本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  ㈠会议召开情况

  1、会议召开时间：

  现场会议召开时间：2020年7月29日14：50。

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2020年7月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2020年7月29日9∶15至15：00。

  2、会议召开地点：杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·公司会议室。

  3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：姜巨舫董事长

  6、会议召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  ㈡会议出席情况

  ■

  公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，对所审议的议案进行了表决：

  ■

  注：中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  上述议案为关联交易，与议案有关联关系的股东须回避表决。出席本次会议的股东浙江省国际贸易集团有限公司（合计持有公司股票61,986,136股，占公司总股本的24.9000%）与上述议案存在关联关系，表决时进行了回避。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京大成(杭州)律师事务所

  2、律师姓名： 陈威杰、王子龙

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格和召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告。

  浙江英特集团股份有限公司董事会

  2020年7月30日