一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以截至２０２０年６月３０日公司总股本５１９，８０２，６５０股扣除公司回购专户上已回购股份１，０２０，６８６股后的总股本５１８，７８１，９６４股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利６．００元（含税），送红股０股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  １、公司简介

  ■

  ２、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  ３、公司股东数量及持股情况

  单位：股

  ■

  ４、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  ５、公司优先股股东总数及前１０名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  ６、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  １、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  ２０２０年上半年，面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验，公司快速响应、积极应对，坚决贯彻落实各项决策部署，全面管控风险，在严格做好防疫防控工作的前提下，加紧复工复产，各项经营活动有序开展。报告期内，公司稳健运行，实现营业收入７８，８２９．２９万元，同比增长２４．０３％，实现归属于上市公司股东的净利润２１，１９６．４４万元，同比增长５５．０２％。

  报告期内，公司香精香料业务板块第一季度受疫情的影响较大，第二季度随着形势转好，下游需求恢复，香精香料业务已基本恢复正常；预调鸡尾酒业务板块整体受疫情影响较小。预调鸡尾酒业务，品牌建设方面，公司持续针对细分市场实施有节奏、有重点的营销计划。渠道建设方面，现代渠道针对疫情期间的各项防控政策，公司及时制定方案，应对物流管控、人员限流等情况，保证产品供应，调整资源投放重点；传统渠道加强拓展，分层次分重点提升渠道覆盖率和覆盖质量；电商渠道充分发挥电商平台运营优势，促进该渠道的快速发展，同时进一步推进公司新零售业务的发展。报告期内，即饮渠道受疫情防控政策影响，正在逐步恢复。新产品方面，公司分阶段有步骤地推出新产品，并对原部分系列产品进行了升级，按计划积极推进重点新产品铺市，在线下零售渠道的铺市、推广和销售工作，覆盖率持续提升。预调鸡尾酒实现主营业务收入７０，１７１．０３万元，同比增长２７．６８％，实现净利润１５，５９８．２５万元，同比增长５７．１２％。

  报告期内，公司２０２０年度非公开发行股票工作顺利推进，公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过１００，６００万元，用于烈酒（威士忌）陈酿熟成项目。截至本报告披露日，公司已就《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见》进行了回复。

  ２、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （３）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本报告期新增合并单位１家，具体为：

  ２０２０年５月，巴克斯酒业新设全资子公司巴克斯烈酒文化传播（成都）有限公司，注册资本５０００万元。

  证券代码：００２５６８ 证券简称：百润股份 公告编号：２０２０－０３２

  上海百润投资控股集团股份有限公司

  第四届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于２０２０年７月１７日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于２０２０年７月２８日下午１５时３０分在公司会议室以现场结合通讯方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

  二、董事会会议审议情况

  经过与会董事的认真审议，通过了以下决议：

  １．审议通过《关于公司〈２０２０年半年度报告〉全文及摘要的议案》

  表决结果：赞成７票；反对０票；弃权０票。

  报告全文登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  报告摘要登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ２．审议通过《关于〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

  表决结果：赞成７票；反对０票；弃权０票。

  报告全文登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ３．审议通过《关于公司２０２０年半年度利润分配的预案》

  上海百润投资控股集团股份有限公司２０２０年初母公司未分配利润为５２，７４９，７４４．９８元，合并报表未分配利润为１６５，３０５，４３８．５２ 元，本期实现归属于母公司所有者的净利润２１１，９６４，３５７．５４元，提取盈余公积 ４０，７３７，１１５．０９ 元后，截至２０２０年６月３０日母公司未分配利润余额为４１９，３８３，７８０．７４元，合并报表未分配利润为３３６，５３２，６８０．９７元。

  为了提高对投资者的投资回报，经公司控股股东刘晓东先生提议，公司２０２０年半年度利润分配方案为：以截至２０２０年６月３０日公司总股本５１９，８０２，６５０股扣除公司回购专户上已回购股份１，０２０，６８６股后的总股本５１８，７８１，９６４股为分配基数，向全体股东每１０股派６．００元人民币现金（含税），共计派发现金红利３１１，２６９，１７８．４０元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

  上述预案符合《公司章程》及审议程序的规定，充分保护中小投资者的合法权益，并由独立董事发表独立意见。

  表决结果：赞成７票；反对０票；弃权０票。

  本项议案需提交股东大会审议。

  ４．审议通过《关于提请召开２０２０年第二次临时股东大会的议案》

  根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟于２０２０年８月１８日召开公司２０２０年第二次临时股东大会。

  内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的股东大会通知公告。

  表决结果：赞成７票；反对０票；弃权０票。

  独立董事就上述第２、３项议案发表独立意见， 《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、备查文件

  １．《上海百润投资控股集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

  特此公告。

  上海百润投资控股集团股份有限公司

  董事会

  二〇二〇年七月三十日

  证券代码：００２５６８ 证券简称：百润股份 公告编号：２０２０－０３３

  上海百润投资控股集团股份有限公司

  第四届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于２０２０年７月１７日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于２０２０年７月２８日下午１６时在公司会议室以现场结合通讯方式举行。会议由监事会主席曹磊先生主持，会议应到监事３人，实到监事３人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事审议并通过了如下决议：

  １．审议通过《关于公司〈２０２０年半年度报告〉全文及摘要的议案》

  经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《２０２０年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  ．表决结果：赞成３票；反对０票；弃权０票。

  报告全文登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  报告摘要登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ２．审议通过《关于〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

  经审核，报告期内，公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况。监事会认为，截至报告期末，公司募集资金项目不存在重大风险，募集资金使用情况良好。公司不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、合规。

  表决结果：赞成３票；反对０票；弃权０票。

  报告全文登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ３．审议通过《关于公司２０２０年半年度利润分配的预案》

  上海百润投资控股集团股份有限公司２０２０年初母公司未分配利润为５２，７４９，７４４．９８元，合并报表未分配利润为１６５，３０５，４３８．５２ 元，本期实现归属于母公司所有者的净利润２１１，９６４，３５７．５４元，提取盈余公积 ４０，７３７，１１５．０９ 元后，截至２０２０年６月３０日母公司未分配利润余额为４１９，３８３，７８０．７４元，合并报表未分配利润为３３６，５３２，６８０．９７元。

  为了提高对投资者的投资回报，经公司控股股东刘晓东先生提议，公司２０２０年半年度利润分配方案为：以截至２０２０年６月３０日公司总股本５１９，８０２，６５０股扣除公司回购专户上已回购股份１，０２０，６８６股后的总股本５１８，７８１，９６４股为分配基数，向全体股东每１０股派６．００元人民币现金（含税），共计派发现金红利３１１，２６９，１７８．４０元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

  表决结果：赞成３票；反对０票；弃权０票。

  本项议案需提交股东大会审议。

  三、备查文件

  １．《上海百润投资控股集团股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》。

  特此公告。

  上海百润投资控股集团股份有限公司

  监事会

  二〇二〇年七月三十日

  证券代码：００２５６８ 证券简称：百润股份 公告编号：２０２０－０３５

  上海百润投资控股集团股份有限公司

  关于召开２０２０年第二次临时

  股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  １．股东大会召开日期：２０２０年８月１８日

  ２．为配合做好疫情防控工作，建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议。

  上海百润投资控股集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十三次会议于２０２０年７月２８日召开，会议审议通过了《关于提议召开２０２０年第二次临时股东大会的议案》。会议决议于２０２０年８月１８日在上海康桥万豪酒店以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司２０２０年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

  一、召开会议的基本情况

  １．股东大会届次：２０２０年第二次临时股东大会

  ２．召集人：公司董事会。

  ３．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

  ４．会议召开的日期、时间：

  （１）现场会议召开时间为：２０２０年８月１８日下午１４：３０。

  （２）网络投票时间为：２０２０年８月１８日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０２０年８月１８日上午９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０２０年８月１８日上午９：１５至下午１５：００期间的任意时间。

  ５．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  （１）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

  （２）网络投票：本次２０２０年第二次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第二次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

  ６．股权登记日：２０２０年８月１２日

  ７．会议出席对象：

  （１）截至２０２０年８月１２日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  （２）公司董事、监事和高级管理人员；

  （３）公司聘请的律师；

  （４）根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

  ８．现场会议地点：上海市浦东新区康新公路４４９９号上海康桥万豪酒店会议室五。

  二、会议审议事项

  （一）议案内容

  《关于公司２０２０年半年度利润分配的预案》

  上述议案经公司第四届董事会第十三次会议审议、第四届监事会第十二次会议审议通过，详见登载于２０２０年７月３０日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的有关公告。

  （二）特别提示

  １．根据《上市公司股东大会规则》有关规定，本次股东大会将对中小股东的投票表决情况予以单独计票。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记事项

  （一）现场会议登记办法

  １．登记时间：２０２０年８月１３日（上午９：３０一１１：３０，下午１４：００－１７：００）

  ２．登记地点：公司证券部（上海市康桥工业区康桥东路５５８号）

  ３．现场会议登记方式：

  （１）自然人股东须持本人股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

  （２）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（本人签字的复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

  （３）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（加盖公章的复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（加盖公章的复印件）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证（本人签字的复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

  （４）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须在２０２０年８月１３日下午１７：００时前送达或传真至公司）。本公司不接受电话方式办理登记。

  （二）其他事项

  １．为配合做好疫情防控工作，建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议。现场参会的股东及股东代理人应采取有效的防护措施，于登记入场时配合相关防疫工作。

  ２．联系方式

  联系电话：０２１－５８１３ ５０００

  传真号码：０２１－５８１３ ６０００

  联系人：耿涛

  通讯地址：上海市康桥工业区康桥东路５５８号

  邮政编码：２０１３１９

  ３．会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

  ４．出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理现场登记手续。

  ５．若有其它事宜，另行通知。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

  （一）网络投票的程序

  １．投票代码：３６２５６８

  ２．投票简称：百润投票

  ３．填报表决意见：同意、反对、弃权

  ４．股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （二）通过深交所交易系统投票的程序

  １． 投票时间：２０２０年８月１８日的交易时间，即９：１５－９：２５，９：３０一１１：３０ 和１３：００一１５：００。

  ２． 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

  １． 互联网投票系统开始投票的时间为２０２０年８月１８日上午９：１５至下午１５：００期间的任意时间。

  ２． 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（２０１６年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ规则指引栏目查阅。

  ３． 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  六、备查文件

  １．《上海百润投资控股集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

  ２．《上海百润投资控股集团股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》。

  特此公告。

  上海百润投资控股集团股份有限公司

  董事会

  二〇二〇年七月三十日

  附件１：

  授权委托书

  兹委托 （先生／女士）代表本人／本单位出席上海百润投资控股集团股份有限公司２０２０年第二次临时股东大会会议，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人已了解了本次股东大会有关审议的事项及内容，表决意见如下：

  ■

  说明：

  １．请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”，其余两栏打“×”。

  ２．表决结果三栏内除“√”、“×”外，用文字或其他符号标明的表决票无效。

  委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  委托人股东账号：

  委托人持股数：

  被委托人签字：

  被委托人身份证号码：

  委托日期：２０２０年 月 日

  注：

  １．本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

  ２．委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

  上海百润投资控股集团股份有限公司

  证券代码：００２５６８ 证券简称：百润股份 公告编号：２０２０－０３４

  2020

  半年度报告摘要