贵州益佰制药股份有限公司2020半年度报告摘要

2020-07-30 来源: 作者:

  贵州益佰制药股份有限公司

  公司代码:600594 公司简称:益佰制药

  2020

  半年度报告摘要

  一 重要提示

  1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 本半年度报告未经审计。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  根据公司2020年半年度财务报告,2020年半年度公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润为121,012,070.44元,截止2020年6月30日,公司可供股东分配的利润为899,350,422.19元。经公司第七届董事会第八次会议决议,公司2020年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

  公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)。截至2020年6月30日,公司总股本791,927,400股,以此计算合计拟派发现金红利237,578,220.00元(含税)。本次现金分红金额占截至2020年6月30日累计未分配利润的14.41%。本年度公司不送红股,不以公积金转增股本。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

  二 公司基本情况

  2.1 公司简介

  ■

  ■

  2.2 公司主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.3 前十名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

  √适用 □不适用

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  反映发行人偿债能力的指标:

  √适用 □不适用

  ■

  关于逾期债项的说明

  □适用 √不适用

  三 经营情况讨论与分析

  3.1 经营情况的讨论与分析

  随着医药行业改革继续深化,医药行业政策及法规密集出台,新《药品管理法》修订实施、注射剂一致性评价启动、仿制药一致性评价趋于常态化、第三批带量采购陆续开展、卫健委发布辅助药目录、限制西医开中成药等,多项重磅政策或重要法规的发布,深刻影响着行业格局。面对宏观经济环境变化和行业政策调整,公司坚定“一舰双翼”的发展战略,迎接挑战,聚焦主业,全面加强研发创新和生产销售管理,不断提高管控效率,降低费用成本,优化资产结构,按照经营目标积极落实各项工作,提升公司核心竞争力。

  报告期内,公司实现营业收入147,288.54万元,实现归属于母公司所有者的净利润12,101.21万元,归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11,657.05万元,与上年同期相比增加1,586.50万元,增长15.75%。其中,医药工业板块实现营业收入126,944.11万元,同比减少3.01%;医疗服务板块实现营业收入19,864.54万元,同比减少32.85%,医药工业板块与医疗服务板块营业收入占比分别为86.19%、13.49%,医药工业板块为公司的主要业绩贡献的来源。各业务板块经营情况如下:

  医药工业板块:

  公司医药板块业务涉及化学药、中成药和生物药等行业,均为原料制剂一体化,覆盖肿瘤、心脑血管、呼吸专科、妇儿专科、骨科等领域。截至2020年6月30日,公司拥有149个品种、194个药品生产批准文号,其中71个品种进入国家医保目录(其中中药46个、化药25个,甲类品种29个、乙类品种42个),37个品种被列入《国家基本药物目录》,16个品种为原研产品,3个产品为国家中药保护品种。化学抗肿瘤用药拥有注射用洛铂等产品,洛铂为第三代铂类化合物,是独家品种,原研药,一类新药,进入国家医保目录;中药肿瘤用药拥有艾迪、康赛迪和艾愈3个产品;慢病用药组以心血管产品为主,拥有以银杏达莫注射液、瑞替普酶、理气活血滴丸、心脉通胶囊、金骨莲胶囊、心胃止痛胶囊等多个产品。妇儿(男)科用药线拥有妇炎消胶囊、葆宫止血颗粒、金莲清热泡腾片、泌淋胶囊(颗粒)、疏肝益阳胶囊等众多产品,镇咳类用药拥有克咳家族系列等产品。

  报告期内,公司一方面积极开展现有药品的二次研发,坚持以研发作为销售的有效促进,另一方面,积极向化学仿制药、创新药,生物创新药方向拓展。未来,公司将根据政策变化和市场状况,采用多种方式开展新药研发工作,继续完善公司药品研发梯队,实现公司的可持续发展。公司还将继续深化营销改革,不断创新营销模式,探索构建与现有丰富产品线相匹配的营销网络和营销队伍,实现销售的增长,提高公司产品的销售规模。

  医疗服务板块

  目前,公司医疗服务板块拥有1家综合性医院,3家专科医院,2家肿瘤治疗中心。

  大健康板块

  公司大健康板块致力于开发、研制、生产及销售以苗药为特色的健康产品及特殊医学用途配方食品,一直努力探索依托公司自营销售团队和电商销售相结合的模式,加大特殊医学用途配方食品等大健康产品的研发投入,努力提高大健康产品的销售规模和市场份额。

  报告期内,公司重点推进以下几点工作:

  1、坚持以创新研发作为业务核心驱动力,加大研发投入力度,通过搭建科学完善的研发体系,整合优势研发资源,持续开展创新药物研发与已上市潜力品种二次开发的同时,积极布局化药、中成药及生物药领域,采用自主研发、联合开发或购买等各种方式,实现创新研发的突破,丰富产品线,实现企业健康可持续发展。报告期,公司继续推进研发创新平台搭建工作,药物研究所、苗药工程中心和北京药研院研发工作形成互动一体化的研发体系,重点研发独家或类独家中药新药、高端化学仿制药,如开展中药配方颗粒、苗药创新药、经典名方、高端制剂平台搭建研究,进行4类注射剂仿制药舒更葡糖钠注射液等的研发,引进经典名方;挖掘已有产品中独家或类独家品种的技术优势、提高并完善产品的质量标准及循证医学证据、增加适应症等研究,如开展提升主要产品独家原研一类新药、第三代铂类抗肿瘤药注射用洛铂安全性、扩大适应症及依从性研究,进行艾迪注射液安全性再评价研究等,对具有产业优势的苗药大品种进行二次开发等。获得中药配方颗粒试点企业资质,并完成白芍配方颗粒等124个品种质量标准复核研究工作。

  公司将不断提升产品的技术优势,通过自研、联合开发等方式丰富公司产品结构,充实产品储备,提升公司的研发创新能力,提高公司市场竞争力,继续推动公司向中药、化药、生物医药并重的集研发、生产、流通、销售为一体的医药集团转型。

  2、全面落实推进营销变革,扩充自营队伍,四维度加强营销中心考核制度。公司秉承“以市场需求为导向,以客户服务为中心”的市场销售原则,围绕“专业专注、专业成就未来,专人专线、助力突破县级市场”的营销理念。公司将全国营销体系划分为四个大区,贯通大区内省与省,省级与县级营销资源,实行产品分线、专人专线的营销模式,进一步加大洛铂专人专线队伍建设。持续完善终端市场建设,强化终端管控、内部挖潜、控制费用,优化销售政策,提升产品拓展能力。

  3、继续推动公司合规合法化运营,加强内部控制管理,开展促进公司可持续规范发展的基础工作,全面实施预算管理制度,初步建立起“总量控制、单笔授权”的授权管理体系,进一步完善办公信息化和智能化建设,全面优化和规范公司业务流程,提升公司整体运营管理效率。全面落实各岗位的工作职责及考核细则,完善各项规章制度,全面提升公司的运行管理水平与效率。

  4、完善优化益佰云学院学习平台建设,加强全员培训,提高人员素质,着重开展增强公司营销核心竞争力培训,以及加强管理层领导力、管理能力培训。

  5、公司继续开展目标责任制,明确各生产单元主体管理责任,将经营指标、利润指标纳入绩效考核,大力推动质量体系建设,深化工艺研究,强化过程监管,稳定工艺参数持续推进,加强确认与验证开展管理工作,优化产品质量。同时,各生产单元在保证产品质量和生产安全的前提下,开展降本增效活动,大力推行各具特色的内部降本增效措施,以降低产品的市场风险,提升产品的市场竞争力。公司全力优化生产布局,提高土地、厂房、设备等资源的综合利用率,促进公司生产向低投入、高产出、低消耗、少排放、能循环、可持续的经济性体系转型。

  6、公司为解决主要产品注射用洛铂现有产能瓶颈,提升公司化学药生产研发能力,扩大公司产品规模,在建海口市美安科技新城新厂项目已邀请专家对其进行审评。为推进公司化药仿制药的研发,多途径实现丰富产品线目标,进一步提高生产工艺技术水平和提升产品质量,为公司研发产品提供实验、中试和生产基地,推进改建化药水针制剂和冻干制剂生产线,为公司长期健康可持续发展奠定了新的基础。

  7、进一步完善公司治理水平,提升内控体系质量,提高信息披露质量,持续优化投资者回报机制。报告期内,如期完成定期报告披露工作,公司对董事会、监事会、经营层、股东、各职能部门的权利、义务、责任以制度形式加以明确,对公司治理制度进行修订和完善,以应对不断变化的法律法规要求和外部市场环境。根据新证券法修订内容,为进一步规范公司治理、信息披露、投资者关系管理行为,加强投资者合法权益保护,公司股东大会对公司章程及三会议事规则进行了修订和完善。

  8、公司积极履行社会责任,参与到疫情防控工作中,在全国捐赠的药品、物资及现金总额超过1000万元。公司产品金莲清热泡腾片被列入6个省新冠肺炎中医药诊疗目和被纳入山东省新冠肺炎疫情防控期间临时医保目录;克咳胶囊被列入2个省中医药诊疗目,提高了公司的品牌影响力。

  2020下半年将重点开展以下工作:

  1、研发方面,公司将持续加大创新投入,通过自行研发、联合开发或购买领先技术和合作批文等各种方式,按计划推进化药仿制药的研发,并借助苗药工程中心的平台,开发更多具有特色的中药品种,继续提高研发效率,注重研发的质量与时效,认真执行研发注册申报计划。积极尝试新品种研发,增强自行研发队伍建设,深入研发挖潜老品种,提高其安全性、有效性,扩大适应症,促进销售范围,通过科学制定、数据管理、资源整合等方法保障研发工作顺利开展。继续开展在研产品304相关药学研究、制剂及生产线建设、申报资料的撰写;将推进白芍配方颗粒等124个品种进入临床研究准备工作,严格按照GMP等相关要求进行生产,并将医疗机构名单报省药监局备案;完成国家重大创新药、苗药临床研究与开发项目;继续对洛铂-白蛋白制剂做提升安全性、增加用药范围和依从性的探索性研究。

  2、销售方面,公司坚持“以市场需求为导向、以客户服务为中心”为原则,加大市场终端覆盖,强化营销工作管控,合理配置资源,加强专业化和品牌销售,完善公司品牌维护和产品宣传工作。加强各省销售区域管理,持续加强销售专业化建设,销售人才培养和管理,以团队作战提升业绩,充分运用大数据,实现公司、市场人员、终端医疗机构、终端药店的有效链接,提高终端市场的分析能力。将营销变革落地实施,调整公司产品营销策略,进一步扩充自营队伍,对产品进行分线销售,对重点产品注射用洛铂实行专人专线销售模式,同时,培育多个优质口服药品种,继续探索县级市场和第三终端营销模式,扩大优质口服药的销售规模,以培育产品新的增长点。

  3、生产与质量方面,秉承“计划、控制、改善”的六字方针,强化库存管理,加强供需信息沟通,关注市场动向,根据市场需求变化情况及时调整生产计划,以高质量产品满足市场供货需求,同时,大力推动质量体系建设,深化工艺研究,强化过程监管,稳定工艺参数持续推进,加强确认与验证开展管理工作,优化产品质量。公司将以保质保量完成生产任务,全面提升生产制造核心管理能力为目标,开展“一个中心、两个保证、三个重点”工作,继续实行目标责任制,明确各生产单元主体管理责任,责权利统一,将经营指标、利润指标纳入绩效考核;研究新药品法实施对企业的影响并对生产质量体系流程进行调整,强化内部质量审计工作,统一部署推进工艺一致性工作,建设药物警戒系统,以保证并提升产品的质量;开展生产单元责任制,进行安全、环保常态化管理,职能部门定期检查指导,以保证生产安全;继续开展“降本增效”活动,明确各生产单元可控费用降低目标,增加利润考核指标,发挥集团集约化优势,推进委托生产并筹建集团检测中心等;推动精益改善项目、优化组织方式,集中生产、合理排产,实现产销平衡,避免浪费;按项目管理模式推进公司高质量完成生产任务,加强生产体系干部人才培养,建立核心人才储备机制,积极开展专业技术人才的培养和引进,打造学习成长型管理团队。

  4、扩大主要产品产能规模方面,公司将加快推进公司主要产品注射用洛铂生产线的扩建工作,尽快解决现有产能无法满足市场需求的发展瓶颈;完成化药冻干制剂生产线、化药水针剂生产线的建设工作,为公司通过自研、联合开发和购买引进的新品种提供研发、中试和生产场地,提升公司产品的研发生产能力,扩大公司产品规模,以提升公司的综合竞争力,促进公司长期健康可持续发展。

  5、加强人才队伍建设方面,建好四支队伍,即管理团队、营销团队、研发团队和技术工人团队,建设专业化、年轻化的人才队伍。

  6、进一步优化资产结构、提升公司盈利能力方面,公司聚焦增长发展,有序梳理低盈利投资项目,并通过内生增长结合高质量外延并购方式进一步扩大公司规模,以提升公司盈利能力,提高公司投资回报率,探寻公司可持续发展路径。公司将继续对医疗资产进行梳理,加快发展绵阳富临医院等优质资产,推进创建三级乙等医院进程,研究医疗业务盈利模式和发展模式。公司将寻找具有市场前景的新产品、新技术及优质制药项目、医疗项目等优质资产进行合作,并探索一套科学完整的投资管理体系,包含投资前期流程管理(立项、可行性分析、盈利预测、股权结构涉及、团队评估)和投资后控制管理,保证投资项目整合顺利,达成预期投资目标,提升公司综合竞争力,进一步扩大企业规模。

  公司继续坚持“一舰双翼”的发展战略,立足药品制造领域,夯实制药主业,依托中药为基础,形成以生物药和化学药并举的综合性制药企业,凝心聚力,发力增长!

  3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  √适用 □不适用

  具体内容详见本报告“第十节 财务报告”、“ 三、公司基本情况”、“44.重要会计政策和会计估计的变更”、“(1)重要会计政策变更”。

  3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用 √不适用

  

  证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2020-037

  债券代码:143338 债券简称:17益佰01

  贵州益佰制药股份有限公司

  第七届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  1、贵州益佰制药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议通知于2020年7月19日以电子邮件等方式送达全体董事、监事,本次会议于2020年7月29日在公司行政楼会议室以现场加通讯会议方式召开。

  2、本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中独立董事顾维军先生以通讯方式参加)。本次会议由董事长窦啟玲女士主持。

  3、公司全体监事及高管列席了会议。

  4、本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2020年半年度报告全文及其摘要》;

  详情请参见公司于2020年7月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

  上的《公司2020年半年度报告》全文及其摘要。

  2、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2020年半年度利润分配预案》;

  根据公司2020年半年度报告,2020年半年度公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润为121,012,070.44元,截止2020年6月30日,公司可供股东分配的利润为899,350,422.19元。公司2020年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

  公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)。截至2020年6月30日,公司总股本791,927,400股,以此计算合计拟派发现金红利237,578,220.00元(含税)。本次现金分红金额占截至2020年6月30日累计未分配利润的14.41%。本年度公司不送红股,不以公积金转增股本。

  如在实施利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

  详情请参见公司于2020年7月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司2020年半年度利润分配方案公告》(公告编号:2020-039)。

  公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

  本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

  3、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

  根据《上市公司章程指引》(2019年修订)相关规定,结合公司实际情况,为进一步完善公司治理结构,拟对《公司章程》相关条款进行修改。

  详情请参见公司于2020年7月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《关于修改公司章程的公告》(公告编号:2020-040)。

  本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

  4、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》;

  董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更,符合《企业会计准则》等相关法律法规的规定。执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

  详情请参见公司于2020年7月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-041)。

  公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

  5、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的的议案》。

  公司董事会定于2020年8月14日上午10点召开公司2020年第一次临时股东大会。

  详情请参见公司于2020年7月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-042)。

  特此公告。

  贵州益佰制药股份有限公司董事会

  2020年7月30日

  

  证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2020-038

  债券代码:143338 债券简称:17益佰01

  贵州益佰制药股份有限公司

  第七届监事会第六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  一、监事会会议召开情况

  1、贵州益佰制药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第六次会议通知于2020年7月19日以电子邮件等方式送达全体监事,本次会议于 2020年7月29日在公司行政楼会议室以现场会议方式召开。

  2、本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由监事会主席汪立冬先生主持。

  3、本次会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、会议以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2020年半年度报告全文及其摘要》;

  详情请参见公司于2020年7月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

  上的《公司2020年半年度报告》全文及其摘要。

  2、会议以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2020年半年度利润分配预案》;

  根据公司2020年半年度报告,2020年半年度公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润为121,012,070.44元,截止2020年6月30日,公司可供股东分配的利润为899,350,422.19元。公司2020年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

  公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)。截至2020年6月30日,公司总股本791,927,400股,以此计算合计拟派发现金红利237,578,220.00元(含税)。本次现金分红金额占截至2020年6月30日累计未分配利润的14.41%。本年度公司不送红股,不以公积金转增股本。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

  经审查,公司监事会认为:公司董事会严格执行现金分红政策和股东回报规划,合法合规履行现金分红相应决策程序,及时、公平的履行信息披露义务,真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。

  详情请参见公司于2020年7月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司2020年半年度利润分配方案公告》(公告编号:2020-039)。

  本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

  3、会议以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

  根据《上市公司章程指引》(2019年修订)相关规定,结合公司实际情况,为进一步完善公司治理结构,拟对《公司章程》相关条款进行修改。

  详情请参见公司于2020年7月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《关于修改公司章程的公告》(公告编号:2020-040)。

  本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

  4、会议以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

  监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次董事会对会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

  详情请参见公司于2020年7月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-041)。

  特此公告。

  贵州益佰制药股份有限公司监事会

  2020年7月30日

  

  证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2020-039

  债券代码:143338 债券简称:17益佰01

  贵州益佰制药股份有限公司

  2020年半年度利润分配方案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 每股分配比例:每股派发现金红利人民币0.30元(含税),不派送红股,不转增股本。

  ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

  一、利润分配方案内容

  根据公司2020年半年度财务报告,2020年半年度公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润为121,012,070.44元,截止2020年6月30日,公司可供股东分配的利润为899,350,422.19元。经公司第七届董事会第八次会议决议,公司2020年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

  公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)。截至2020年6月30日,公司总股本791,927,400股,以此计算合计拟派发现金红利237,578,220.00元(含税)。本次现金分红金额占截至2020年6月30日累计未分配利润的14.41%。本年度公司不送红股,不以公积金转增股本。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

  (一)董事会会议的召开、审议和表决情况

  2020年7月29日,公司召开第七届董事会第八会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2020年半年度利润分配预案》,同意将该预案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

  (二)独立董事意见

  公司独立董事认为:公司2020年半年度利润分配方案是基于公司目前的行业环境、经营情况、财务状况、资金需求以及公司未来发展规划等所作出的,留存资金将全部用于补充公司生产经营所需的流动资金,以满足公司正常生产经营和发展的资金需求,有利于公司健康可持续发展,符合法律、法规以及其他规范性文件的要求及《公司章程》等规定,符合公司发展的需要,不存在损害公司及全体股东利益的情形,我们同意将该预案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

  (三)监事会意见

  2020年7月29日,公司召开的第七届监事会第六次会议审议通过了《公司2020年半年度利润分配预案》。经审查,公司监事会认为:公司董事会严格执行现金分红政策和股东回报规划,合法合规履行现金分红相应决策程序,及时、公平的履行信息披露义务,符合公司和全体股东的利益,有利于公司的正常经营和发展。

  三、相关风险提示

  本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配方案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  贵州益佰制药股份有限公司董事会

  2020年7月30日

  

  证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2020-040

  债券代码:143338 债券简称:17益佰01

  贵州益佰制药股份有限公司

  关于修改公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  贵州益佰制药股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司章程指引》(2019年修订)相关规定。公司于2020年7月29日召开第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。结合公司实际情况,为进一步完善公司治理结构,拟对《公司章程》相关条款进行修改,本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

  本次《公司章程》修订的具体内容如下:

  ■

  除修订上述条款和内容外,《公司章程》其他条款保持不变。

  特此公告。

  贵州益佰制药股份有限公司董事会

  2020年7月30日

  

  证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2020-041

  债券代码:143338 债券简称:17益佰01

  贵州益佰制药股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会计政策变更是贵州益佰制药股份有限公司(以下简称“公司”)根据财政部修订及颁布的相关会计准则进行的合理变更,不会对公司当期和会计政策变更前的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

  ● 本次会计政策变更事项已经公司第七届董事会第八次会议和第七届监事会第六次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

  一、会计政策变更概述

  财政部于2017年修订发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。

  2020年7月29日,公司召开第七届董事会第八次会议及第七届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。该议案经董事会审议通过即可生效,无需提交公司股东大会审议。

  二、会计政策变更具体情况

  本次会计政策变更前,公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则第14号一一收入》及其相关规定,以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;变更后,公司执行财政部2017年发布的新收入准则。本次执行的新收入准则主要内容如下:

  (1)将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型

  新收入准则要求采用统一的收入确认模型来规范所有与客户之间的合同产生的收入,并且就“在某一时段内”还是“在某一时点”确认收入提供具体指引。

  (2)以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准

  新收入准则打破商品和劳务的界限,要求企业在履行合同中的履约义务,即客户取得相关商品(或服务)控制权时确认收入。

  (3)对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引

  新收入准则要求企业与同一客户(或该客户的关联方)同时订立或在相近时间内先后订立的两份或多份合同,且满足“一揽子交易”等条件时,应当合并为一份合同进行会计处理。

  (4)识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入

  新收入准则要求企业在合同开始日对合同进行评估,识别合同所包含的各单项履约义务,按照各单项履约义务所承诺商品(或服务)的单独售价的相对比例将交易价格分摊至各单项履约义务,进而在履行各单项履约义务时确认相应的收入。

  (5)对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定

  新收入准则对区分总额和净额确认收入、附有质量保证条款的销售、附有客户额外购买选择权的销售、向客户授予知识产权许可、售后回购、无需退还的初始费等特定交易(或事项)给出了明确的指引,有助于更好的指导实务操作,从而提高会计信息的可比性。

  三、会计政策变更对公司的影响

  本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更,对可比期间信息不予调整,不涉及对公司以前年度进行追溯调整,不影响公司当期净利润及所有者权益,不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

  四、董事会关于会计政策变更合理性的说明

  董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更,符合《企业会计准则》等相关法律法规的规定。执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

  五、独立董事关于会计政策变更的意见

  独立董事认为:公司本次会计政策变更依照财政部的有关规定和要求进行的合理变更,变更后的会计政策符合《企业会计准则》等国家相关法律法规的规定和要求,同时也体现了会计核算的真实性与谨慎性原则,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,我们同意公司本次会计政策变更事项。

  六、监事会关于公司会计政策变更合理性的说明

  监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次董事会对会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更事项。

  七、报备文件

  1、公司第七届董事会第八次会议决议;

  2、公司第七届监事会第六次会议决议;

  3、独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  贵州益佰制药股份有限公司董事会

  2020年7月30日

  

  证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2020-042

  债券代码:143338 债券简称:17益佰01

  贵州益佰制药股份有限公司

  关于召开2020年

  第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2020年8月14日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2020年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2020年8月14日 10点00分

  召开地点:贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2020年8月14日

  至2020年8月14日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司于2020年7月29日召开的第七届董事会第八次会议、第七届监事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年7月30日刊登在上海证券交易所网站 (http//www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的相关公告。

  2、 特别决议议案:2

  3、 对中小投资者单独计票的议案:1

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员。

  五、 会议登记方法

  1、登记手续:

  (1)法人股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件(加盖公章)、持股证明、股票账户卡、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明办理登记;授权委托代理人出席的,凭营业执照复印件(加盖公章)、持股证明、股票账户卡、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和出席人身份证办理登记。

  (2)个人股东本人出席的,凭股票账户卡、本人身份证办理登记;授权委托代理人出席的,凭本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件、股票账户卡及持股证明办理登记。

  (3)异地股东可采用传真或信函方式进行登记。传真在2020年8月13日17:00之前送达公司董事会办公室,并请进行电话确认,但不接受电话登记。来信请寄:贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室,邮政编码:550008(信封注明“股东大会”字样)。

  2、登记地点:贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室,邮政编码:550008。

  3、登记时间:2020年8月11日至2020年8月13日,每个工作日的上午9:00一12:00,下午14:00一17:00。

  六、 其他事项

  1、参加会议股东及股东代表食宿、交通费用自理。

  2、会议联系方式:

  ⑴联系人:许淼、周光欣

  ⑵联系部门:贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室

  特此公告。

  贵州益佰制药股份有限公司董事会

  2020年7月30日

  附件1:授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  贵州益佰制药股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年8月14日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

本版导读

2020-07-30

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