青岛汇金通电力设备股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

2020-07-30 来源: 作者:

  证券代码:603577 证券简称: 汇金通 公告编号:2020-048

  青岛汇金通电力设备股份有限公司

  第三届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2020年7月24日前以电话、邮件、书面等方式发出通知,并于2020年7月29日在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事7名,实际出席董事7名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由董事长刘凯先生主持,审议通过了以下议案:

  一、审议通过《关于变更公司董事的议案》

  因工作调整原因,公司董事刘凯先生、张连辉先生、张星先生不再担任公司董事职务, 上述董事在股东大会选举产生新任董事前继续履行董事及董事会专业委员会委员职责。经公司主要股东推荐及董事会提名委员会审查,董事会同意提名李明东先生、刘锋先生、蔡维锋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,同意其薪酬标准依据公司《2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》执行。

  内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于变更董事的公告》。

  表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

  独立董事发表了明确同意的独立意见。

  二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

  根据公司董事会、监事会运行情况并结合公司经营发展需要,公司董事会同意增设副董事长、监事会副主席、常务副总经理等职务,并对《公司章程》涉及条款进行相应修改。

  内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于修改公司章程的公告》。

  表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

  三、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

  根据《公司章程》的修改内容对《股东大会议事规则》相应条款进行了修改,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司股东大会议事规则》。

  表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

  四、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

  根据《公司章程》的修改内容对《董事会议事规则》相应条款进行了修改,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会议事规则》。

  表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

  五、审议通过《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》

  根据《公司章程》的修改内容对《总经理工作细则》相应条款进行了修改,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司总经理工作细则》。

  表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

  六、审议通过《关于提请召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》

  同意于2020年8月14日召开公司2020年第三次临时股东大会。

  内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

  表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

  以上第一、二、三、四项议案需提交2020年第三次临时股东大会审议。

  特此公告。

  青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

  2020年7月30日

  

  证券代码:603577 证券简称: 汇金通 公告编号:2020-049

  青岛汇金通电力设备股份有限公司

  第三届监事会第十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议于2020年7月24日以电话、邮件、书面等方式发出通知,并于2020年7月29日在公司四楼会议室以现场表决的方式召开。本次监事会应出席监事3名,实际出席监事3名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定。会议由监事会主席刘杰先生主持,审议通过了以下议案:

  一、审议通过《关于变更公司监事的议案》

  刘杰先生、张明扬先生因工作调整,不再担任公司监事职务, 其将在股东大会选举产生新任监事前继续履行职责。经公司主要股东推荐,公司监事会同意提名刘雪香女士、何树勇先生为公司非职工代表监事候选人,上述候选人尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议,并以累积投票制选举产生,任期自股东大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。非职工代表监事候选人刘雪香女士、何树勇先生以其在公司任职的实际职务领取薪酬,不领取监事薪酬。

  内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于变更监事的公告》。

  表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

  本议案需提交2020年第三次临时股东大会审议。

  二、审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

  根据公司监事会运行情况并结合公司经营发展需要,公司监事会同意增设监事会副主席,并对《监事会议事规则》涉及条款进行相应修改。

  内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《监事会议事规则》。

  表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

  本议案需提交2020年第三次临时股东大会审议。

  特此公告。

  青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会

  2020年7月30日

  

  证券代码:603577 证券简称: 汇金通 公告编号:2020-050

  青岛汇金通电力设备股份有限公司

  关于变更董事的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月29日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过《关于变更公司董事的议案》,现将具体情况公告如下:

  因工作调整,刘凯先生辞去公司董事长及董事会专业委员会委员职务,张连辉先生辞去公司董事及副总经理职务,张星先生辞去公司董事、董事会专业委员会委员及副总经理职务。辞去上述职务后,刘凯先生、张连辉先生将不再担任公司任何职务, 张星先生将担任公司其他职务,上述董事在股东大会选举产生新任董事前继续履行董事及董事会专业委员会委员职责。公司董事会对刘凯先生、张连辉先生、张星先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

  根据《公司法》、《公司章程》相关规定,经公司主要股东推荐及董事会提名委员会审查,董事会同意提名李明东先生、刘锋先生、蔡维锋先生(简历见附件)为公司非独立董事候选人,上述候选人尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议,并以累积投票制选举产生,任期自股东大会批准之日起至第三届董事会任期届满之日止。

  特此公告。

  青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

  2020年7月30日

  附件:

  李明东先生,1967年出生,中国国籍,大学学历,清华大学MBA工商管理硕士,无境外永久居留权。曾任河北津西钢铁股份有限公司副总经理、总经理,北京建龙重工集团股份有限公司副总裁,扬帆集团股份有限公司董事长、中国船舶行业协会副会长。现任河北津西钢铁集团副总裁。先后荣获中国杰出管理人才、河北省优秀企业管理者、河北省企业改革模范、河北省科技进步三等奖、河北省“五四”青年奖章等荣誉称号。李明东先生未持有公司股票,不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

  刘锋先生,1969年出生,中国国籍,大专学历,无境外永久居留权。曾任青岛第十一织布厂职员,胶州锋华加油站经理,胶州路通工程公司经理,青岛汇金通电力设备股份有限公司董事长、总经理。现任青岛汇金通电力设备股份有限公司名誉董事长、战略顾问。刘锋先生持有公司股票53,763,037股,不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

  蔡维锋先生,1979年出生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权。曾任河北津西钢铁集团股份有限公司轧钢厂员工、H型钢设备科科长、机动部部长助理,东方绿源节能环保工程有限公司市场经营部部长、总经理助理、副总经理。蔡维锋先生未持有公司股票,不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

  

  证券代码:603577 证券简称: 汇金通 公告编号:2020-051

  青岛汇金通电力设备股份有限公司

  关于变更监事的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月29日召开第三届监事会第十次会议,审议通过《关于变更公司监事的议案》,现将具体情况公告如下:

  刘杰先生、张明扬先生因工作调整,不再担任公司监事职务,其将在股东大会选举产生新任监事前继续履行职责。公司监事会对刘杰先生、张明扬先生在担任公司监事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

  经公司主要股东推荐,公司监事会同意提名刘雪香女士、何树勇先生为公司非职工代表监事候选人(候选人简历见附件),该议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议,并以累积投票制选举产生,任期自股东大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。非职工代表监事候选人刘雪香女士、何树勇先生以其在公司任职的实际职务领取薪酬,不领取监事薪酬。

  特此公告。

  青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会

  2020年7月30日

  附件:

  刘雪香女士,1966年出生,中国国籍,大专学历,无境外永久居留权。曾任青岛汇金通电力设备股份有限公司生产部主任、市场服务部主任。现任青岛汇金通电力设备股份有限公司物流部顾问,青岛强固标准件有限公司总经理兼法定代表人,烟台金汇机械设备有限公司执行董事兼法定代表人,青岛汇金通电力设备股份有限公司铺集分公司负责人。刘雪香女士持有公司股票837,240股,不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

  何树勇先生,1984年出生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权。曾任河北津西钢铁集团股份有限公司监察室监察员、主任助理、副主任,河北津西钢铁集团股份有限公司审计监察处副处长。何树勇先生未持有公司股票,不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

  

  证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2020-052

  青岛汇金通电力设备股份有限公司

  关于修改公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月29日召开了第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》,同意对《公司章程》的相应条款进行修改:

  ■

  因上述变更事项需办理工商变更登记,公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会委派人士在经股东大会审议通过并实施完成后,办理变更公司修改《公司章程》相关条款及工商变更登记等事宜,上述议案尚需提交股东大会审议。

  除以上修改外,其他未涉及处均按照原章程规定不变,修改后的《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  特此公告。

  青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

  2020年7月30日

  

  证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2020-053

  青岛汇金通电力设备股份有限公司

  关于召开2020年第三次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2020年8月14日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2020年第三次临时股东大会

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2020年8月14日 15时

  召开地点:青岛胶州市铺集镇东部工业区,青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)四楼会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2020年8月14日

  至2020年8月14日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  不适用

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  (一)各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司2020年7月29日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过,详见公司2020年7月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的相关公告。

  (二)特别决议议案:1

  (三)对中小投资者单独计票的议案:5、6

  (四)涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  (五)涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  (一)登记方法:

  1、自然人股东亲自参会的,需持本人身份证和股东账户卡办理;自然人股东委托代理人参会的,需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证、自然人股东账户卡办理。

  2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明(加盖法人公章)、营业执照复印件、法人股东账户卡办理;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)。

  3、异地股东可以通过邮件或传真方式办理。

  (二)登记时间:2020年8月14日(上午8:00一11:30)

  (三)登记地点:青岛胶州市铺集镇东部工业区,公司四楼会议室

  六、其他事项

  (一)会议联系方式

  联系地址:青岛胶州市铺集镇东部工业区,公司四楼会议室

  联系部门:证券部

  邮编:266300

  联系人:朱芳莹

  联系电话:0532-58081688

  传真:0532-85233666

  邮箱:hjt@hjttower.com

  (二)本次股东大会预计不会超过半个工作日,与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会的往返交通和住宿费自理。

  特此公告。

  青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

  2020年7月30日

  报备文件:提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  青岛汇金通电力设备股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年8月14日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例:

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示:

  ■

  

  证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2020-054

  青岛汇金通电力设备股份有限公司

  2020年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2020年7月29日

  (二)股东大会召开的地点:青岛胶州市铺集镇东部工业区,青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)四楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,由公司董事会召集,会议由与会董事一致推举董萍女士主持本次大会。会议的召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事7人,出席7人,其中刘凯先生、张连辉先生、张星先生、黄镔先生、王书桐先生、付永领先生因疫情防控需要以通讯方式参加本次会议;

  2、公司在任监事3人,出席3人;

  3、董事会秘书出席本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称:《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、议案名称:《关于公司为青岛强固标准件有限公司融资提供担保的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会议案1为特别决议议案,已获得参与现场和网络投票的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上同意通过,议案2为普通决议议案,已获得参与现场和网络投票的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

  三、律师见证情况

  (一)本次股东大会见证的律师事务所:北京德和衡律师事务所

  律师:郭恩颖、丁伟

  (二)律师见证结论意见:

  本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

  四、备查文件目录

  (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  (二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  青岛汇金通电力设备股份有限公司

  2020年7月30日

本版导读

2020-07-30

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