飞亚达精密科技股份有限公司

  证券代码：000026、200026 证券简称：飞亚达、飞亚达B 公告编号：2020-048

  2020

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

  非标准审计意见提示

  不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  不适用

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要财务数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位：股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  不适用

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  不适用

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  2020年初，突如其来的新冠疫情给经济带来了前所未有的重大影响。面对市场形势的严峻挑战，公司坚决贯彻落实党中央和上级的战略部署，启动战时指挥体系，全面推进疫情防控工作，确保了员工“零疑似、零确诊”。同时，积极推进复工复产，通过严控费用成本、抢抓市场机会，通过微信、直播等方式积极拓展社群营销、社交营销，通过不断创新适应疫情后的市场形势和竞争态势。上半年，针对疫情进展，公司先后策划推动了“疫情防控战”、“市场恢复战”、和“经营反击战”，展现了强劲的市场恢复和调整适应能力，经历疫情考验，团队战斗能力和公司盈利能力持续提升。

  上半年，公司实现营业收入158,183.47万元，同比下降11.38%，实现归属于上市公司股东的净利润7,773.89万元，同比下降37.05%。其中，2季度实现营业收入99,347.37万元，同比增长11.42%，实现归属于上市公司股东的净利润9,071.37万元，同比增长53.40%，当季营业收入和归属于上市公司股东的净利润创季度历史新高。报告期内，公司经营呈现深V反弹走势。疫情影响最严重的2月，公司业务收入同比下降超过7成，并录得单月大幅亏损。3月开始，公司业务收入和利润快速回弹，尽管线下客流恢复仍不及预期，5月、6月开始，公司业务收入和利润均已录得大幅增长。

  分业务来看，目前自有品牌当期业务收入已恢复到去年同期9成以上，当期利润在2季度实现同比大幅增长；名表业务，特别是高端瑞表品牌，受益海外消费回流以及公司近年在渠道和品牌方面的持续优化，2季度收入、利润实现高速增长，拉动公司整体收入和盈利水平快速提升。精密科技业务增长也有不俗的表现，智能穿戴在技术积累和产品实现方面均有明显进展。公司对后续业务发展和业绩增长整体持乐观态度。

  报告期内，公司重点开展了如下工作：

  一、启动“战时” 指挥体系，打响“疫情防控战”

  报告期内，公司启动“战时” 指挥体系，严格按照党中央和上级部署，全力做好疫情防控工作，公司目前生产、经营已恢复正常，员工复工率100%，未有疑似和确诊病例。为应对疫情对业务的影响，公司迅速调整经营策略，以支持当期销售为核心，严格控制一切非必要费用开支，强化现金流管理，2020年上半年，公司整体费用同比下降9.07%，成效显著。

  二、抢抓市场机会，快速开展“市场恢复战”、“经营反击战”

  在习近平总书记的亲自指挥下，中国疫情在2季度已实现根本性控制，政府全力推动各项政策支持企业和人民渡过这段艰难时期，推动经济复苏。公司各业务迅速调整状态，推动“市场恢复战”、“经营反击战”，实现了当季收入快速反弹和利润反超，主要业务竞争优势进一步提升。报告期内，“飞亚达”品牌渠道新形象逐步在全国铺开，渠道卓越运营和卓越销售专项工作持续落地；四叶草、极限系列新品如期上市，“飞亚达” 品牌双重视觉显示定制概念腕表荣获2020年IF设计奖，特制飞亚达战“疫”纪念表，致敬战疫最美“逆行者”；“飞亚达”品牌代言人高圆圆全新形象大片正式发布，以“我们始终相信爱和时间的力量”为传播主题的免费公益宣传活动在全国各区域开展。亨吉利手表零售服务业务表现超出预期，同时亨吉利手表零售服务业务继续推进运营效率提升工作，毛利率、费用率及存货周转率等指标持续改善提升，利润增长显著高于收入增长。

  三、实施创新驱动，继续增强公司发展新动能

  报告期内，公司继续推动业务创新发展，支持公司未来发展的新动能不断增强。公司品牌群业务和亨吉利手表零售服务业务在推进线下渠道恢复增长同时，亦加快了线上平台投入，加速探索“网络直播”、“社群营销”等新零售业态，借助信息化手段，不断创新零售模式、服务模式， “飞亚达”作为入选商务部“中国之造”的唯一钟表品牌，受邀参加商务部×阿里巴巴“双品网购节”国货专场首场薇娅直播活动，获得超预期表现；公司加速推进数字化转型，持续打造以顾客为中心的数字化运营体系，品牌群业务CRM系统和亨吉利手表零售服务业务数字零售二期系统建设顺利推进。

  报告期内，公司精密科技创新业务增长势头良好，持续巩固光通讯、激光器市场，不断加强对军品、医疗等领域的机会识别，飞亚达科技公司亮相慕尼黑上海光博会，展示为客户提供高尺寸精度与高外观要求兼具的精密零部件技术实力，持续拓展新客户领域；智能可穿戴创新业务继续取得突破，自有技术团队组建完成，“Jeep”品牌精准定位都市女性群体，推出拥有时尚外观设计和针对女性专属及体温监测特色功能的智能女表。

  2、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  2017年7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第14号一收入》，根据财政部要求，境内上市企业，自2020年1月1日起施行。根据规定，公司对上述新规则予以执行并变更相应会计政策，不会对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产产生重大影响。详见公司于2020年3月20日在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网披露的《关于会计政策变更的公告2020-015》。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用

  （3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  不适用

  飞亚达精密科技股份有限公司

  董 事 会

  二○二○年七月三十日

  证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2020-049

  飞亚达精密科技股份有限公司

  第九届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议在2020年7月20日以电子邮件形式发出会议通知后于2020年7月28日（星期二）以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议如下：

  一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《2020年半年度报告及摘要》；

  公司董事会全体成员确认并保证2020年半年度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于向全资子公司深圳市飞亚达精密科技有限公司增资的议案》；

  根据公司业务发展需要，为进一步提升全资子公司深圳市飞亚达精密科技有限公司（以下简称“精密科技公司”）的市场竞争力，推进公司战略落地，公司现决定以自有资金人民币9,000万元向精密科技公司进行增资。增资完成后，精密科技公司注册资本将由人民币1,000万元增加至10,000万元。

  详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网披露的《关于向全资子公司深圳市飞亚达精密科技有限公司增资的公告2020-051》。

  三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于向全资子公司深圳市飞亚达科技发展有限公司增资的议案》；

  根据公司业务发展需要，为进一步提升全资子公司深圳市飞亚达科技发展有限公司（以下简称“科技发展公司”）的市场竞争力，推进公司战略落地，公司现决定以自有资金人民币4,000万元向科技发展公司进行增资。增资完成后，科技发展公司注册资本将由人民币1,000万元增加至5,000万元。

  详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网披露的《关于向全资子公司深圳市飞亚达科技发展有限公司增资的公告2020-052》。

  四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于向全资子公司深圳市亨吉利电子商务有限公司增资的议案》；

  根据公司业务发展需要，为进一步提升深圳市亨吉利电子商务有限公司（以下简称“亨吉利电商公司”，原哈尔滨亨吉利世界名表经销有限公司）的市场竞争力、整体形象，推进其持续稳定发展，公司现决定以自有资金人民币950万元向亨吉利电商公司进行增资。增资完成后，亨吉利电商公司注册资本将由人民币50万元增加至1,000万元。

  详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网披露的《关于向全资子公司深圳市亨吉利电子商务有限公司增资的公告2020-053》。

  五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于修订〈投资管理制度〉的议案》；

  根据《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，现对公司《投资管理制度》有关条款进行修订，具体如下：

  ■

  六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

  根据《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，现对公司《对外担保管理制度》有关条款进行修订，具体如下：

  ■

  七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》；

  根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规规定，结合公司实际情况，现对公司《内部控制制度》有关条款进行修订，具体如下：

  ■

  ■

  八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存款的风险评估报告》（关联董事回避表决）。

  公司关联董事黄勇峰、汪名川、付德斌、肖章林、王波、陈立彬均作出回避表决，独立董事均表示同意该项议案，认为符合公司实际情况。

  详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网披露的《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险评估报告》。

  特此公告

  飞亚达精密科技股份有限公司

  董 事 会

  二○二○年七月三十日

  证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2020-050

  飞亚达精密科技股份有限公司

  第九届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十七次会议在2020年7月20日以电子邮件形式发出会议通知后于2020年7月28日（星期二）以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议如下：

  一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2020年半年度报告及摘要》；

  根据证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一年度报告的内容与格式》有关规定，公司监事会对董事会编制的《2020年半年度报告及摘要》进行了认真审核,并提出如下书面审核意见：

  1、公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项规定；

  2、上述定期报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

  3、在监事会提出本意见前,未发现参与上述定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

  经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于向全资子公司深圳市飞亚达精密科技有限公司增资的议案》；

  根据公司业务发展需要，为进一步提升全资子公司深圳市飞亚达精密科技有限公司（以下简称“精密科技公司”）的市场竞争力，推进公司战略落地，公司现决定以自有资金人民币9,000万元向精密科技公司进行增资。增资完成后，精密科技公司注册资本将由人民币1,000万元增加至10,000万元。

  详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网披露的《关于向全资子公司深圳市飞亚达精密科技有限公司增资的公告2020-051》。

  三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于向全资子公司深圳市飞亚达科技发展有限公司增资的议案》；

  根据公司业务发展需要，为进一步提升全资子公司深圳市飞亚达科技发展有限公司（以下简称“科技发展公司”）的市场竞争力，推进公司战略落地，公司现决定以自有资金人民币4,000万元向科技发展公司进行增资。增资完成后，科技发展公司注册资本将由人民币1,000万元增加至5,000万元。

  详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网披露的《关于向全资子公司深圳市飞亚达科技发展有限公司增资的公告2020-052》。

  四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于向全资子公司深圳市亨吉利电子商务有限公司增资的议案》；

  根据公司业务发展需要，为进一步提升深圳市亨吉利电子商务有限公司（以下简称“亨吉利电商公司”，原哈尔滨亨吉利世界名表经销有限公司）的市场竞争力、整体形象，推进其持续稳定发展，公司现决定以自有资金人民币950万元向亨吉利电商公司进行增资。增资完成后，亨吉利电商公司注册资本将由人民币50万元增加至1,000万元。

  详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网披露的《关于向全资子公司深圳市亨吉利电子商务有限公司增资的公告2020-053》。

  五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存款的风险评估报告》。

  详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网披露的《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险评估报告》。

  特此公告

  飞亚达精密科技股份有限公司

  监 事 会

  二○二○年七月三十日

  证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2020-051

  飞亚达精密科技股份有限公司

  关于向全资子公司深圳市飞亚达精密

  科技有限公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  （一）对外投资基本情况

  飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）持有深圳市飞亚达精密科技有限公司（以下简称“精密科技公司”）100%股权，精密科技公司现有注册资本为人民币1,000万元。

  为进一步提升全资子公司精密科技公司的市场竞争力，推进公司战略落地，公司决定以自有资金人民币9,000万元向精密科技公司进行增资。增资完成后，精密科技公司注册资本将由人民币1,000万元增加至10,000万元。

  （二）对外投资审批情况

  本次对外投资事项已经公司于2020年7月28日召开的第九届董事会第二十次会议审议通过。

  本次对外投资的金额为人民币9,000万元，未超过公司最近一期经审计净资产的10%或超过人民币3亿元。根据《公司章程》规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

  本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的的基本情况

  （一）出资方式

  公司以自有资金人民币9,000万元向精密科技公司增资。

  （二）投资标的的基本情况

  名称：深圳市飞亚达精密科技有限公司

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  统一社会信用代码：91440300715210802F

  法定代表人：潘波

  注册资本：1,000万元人民币

  成立日期：1999年6月28日

  注册地址：深圳市光明新区马田街道禾仓路飞亚达钟表大厦1栋B座6-7楼

  经营范围：一般经营项目是：各类钟表及机心表壳、表带和其它零配件的研发、设计、销售；精密计时器及其零配件和其它精密零配件的研发、设计、销售和技术服务；智能手表和智能手环等通讯终端设备、通讯设备、定位设备、电子产品的销售和技术服务；珠宝、饰品的销售和维修服务；销售K金首饰表、超硬材料（硬质合金、精密陶瓷）零配件；以及以上所述产品的相关技术开发和配套业务；经营进出口业务。许可经营项目是：各类钟表及机心、表壳、表带和其它零配件的生产和维修；精密计时器及其零配件和其它精密零配件的生产和维修；K金首饰表、超硬材料（硬质合金、精密陶瓷）零配件的生产、维修和技术服务。

  股权结构：公司持有精密科技公司100%股权

  履约情况：精密科技公司依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。

  （三）投资标的的财务情况

  ■

  本次增资完成后，精密科技公司仍为公司的全资子公司。

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  公司持续致力于以机心为核心的精密科技硬核实力打造，以及先进材料技术的研发及应用。公司本次增资将进一步增强精密科技公司的经营实力，加速核心技术能力突破，以强化手表品牌管理业务核心竞争优势、提升行业地位。

  本次增资有利于公司可持续发展，符合公司发展战略，符合全体股东的利益。本次以自有资金对外投资的金额为人民币9,000万元，占公司最近一期经审计净资产的3.39%，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

  四、备查文件

  1、公司第九届董事会第二十次会议决议；

  2、公司第九届监事会第十七次会议决议。

  特此公告

  飞亚达精密科技股份有限公司

  董 事 会

  二○二○年七月三十日

  证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2020-052

  飞亚达精密科技股份有限公司

  关于向全资子公司深圳市飞亚达科技

  发展有限公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  （一）对外投资基本情况

  飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）持有深圳市飞亚达科技发展有限公司（以下简称“科技发展公司”）100%股权，科技发展公司现有注册资本为人民币1,000万元。

  为进一步提升全资子公司科技发展公司的市场竞争力，推进公司战略落地，公司决定以自有资金人民币4,000万元向科技发展公司进行增资。增资完成后，科技发展公司注册资本将由人民币1,000万元增加至5,000万元。

  （二）对外投资审批情况

  本次对外投资事项已经公司于2020年7月28日召开的第九届董事会第二十次会议审议通过。

  本次对外投资的金额为人民币4,000万元，未超过公司最近一期经审计净资产的10%或超过人民币3亿元。根据《公司章程》规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

  本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的的基本情况

  （一）出资方式

  公司以自有资金人民币4,000万元向科技发展公司增资。

  （二）投资标的的基本情况

  名称：深圳市飞亚达科技发展有限公司

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  统一社会信用代码：9144030069396758XE

  法定代表人：唐海元

  注册资本：1,000万元人民币

  成立日期：2009年9月11日

  注册地址：深圳市光明新区公明街道钟表基地南环大道北侧飞亚达钟表大厦1栋B座负一层西侧、一层、二层、三层及四层西侧

  经营范围：一般经营项目是：研发、生产、销售钟表；精密零件的生产加工、销售、技术开发；国内物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办实业；经营进出口业务；自有房产租赁、管理。许可经营项目是：研发、生产、销售钟表；精密零件的生产加工、销售及技术开发。

  股权结构：公司持有科技发展公司100%股权

  履约情况：科技发展公司依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。

  （三）投资标的的财务情况

  ■

  本次增资完成后，科技发展公司仍为公司的全资子公司。

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  公司长期致力于精密加工产品技术研制和生产，深耕光通讯器件、激光器器件等领域并和国外内多个行业龙头企业形成了长期稳定的合作关系。公司本次增资将助力科技发展公司紧抓5G等领域市场机会，持续提升规模实力、技术优势和行业地位。

  本次增资有利于公司可持续发展，符合公司发展战略，符合全体股东的利益。本次以自有资金对外投资的金额为人民币4,000万元，占公司最近一期经审计净资产的1.51%，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

  四、备查文件

  1、公司第九届董事会第二十次会议决议；

  2、公司第九届监事会第十七次会议决议。

  特此公告

  飞亚达精密科技股份有限公司

  董 事 会

  二○二○年七月三十日

  证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2020-053

  飞亚达精密科技股份有限公司

  关于向全资子公司深圳市亨吉利电子

  商务有限公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  （一）对外投资基本情况

  飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）持有深圳市亨吉利电子商务有限公司（以下简称“亨吉利电商公司”，原哈尔滨亨吉利世界名表经销有限公司）100%股权，亨吉利电商公司现有注册资本为人民币50万元。

  为进一步提升亨吉利电商公司的市场竞争力、整体形象，推进其持续稳定发展，公司决定以自有资金人民币950万元向亨吉利电商公司进行增资。增资完成后，亨吉利电商公司注册资本将由人民币50万元增加至1,000万元。

  （二）对外投资审批情况

  本次对外投资事项已经公司于2020年7月28日召开的第九届董事会第二十次会议审议通过。

  本次对外投资的金额为人民币950万元，未超过公司最近一期经审计净资产的10%或超过人民币3亿元。根据《公司章程》规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

  本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的的基本情况

  （一）出资方式

  公司以自有资金人民币950万元向亨吉利电商公司增资。

  （二）投资标的的基本情况

  名称：深圳市亨吉利电子商务有限公司

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  统一社会信用代码：91230103127592103Q

  法定代表人：刘晓明

  注册资本：50万元人民币

  成立日期：1997年7月25日

  注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道002号飞亚达科技大厦19楼西区

  经营范围：一般经营项目是：批发、零售：钟表及零部件、日用百货、珠宝首饰、皮具、文具用品、服装服饰；钟表维修；设计、制作、代理、发布国内广告业务；网上贸易（不含限制项目）。

  股权结构：公司持有亨吉利电商公司100%股权

  履约情况：亨吉利电商公司依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。

  （三）投资标的的财务情况

  ■

  本次增资完成后，亨吉利电商公司仍为公司的全资子公司。

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  本次增资有利于推进亨吉利电商公司可持续发展，符合公司发展战略，符合全体股东的利益。本次以自有资金对外投资的金额为人民币950万元，占公司最近一期经审计净资产的0.36%，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

  四、备查文件

  1、公司第九届董事会第二十次会议决议；

  2、公司第九届监事会第十七次会议决议。

  特此公告

  飞亚达精密科技股份有限公司

  董 事 会

  二○二○年七月三十日