（上接B109版）

  1.机构信息

  中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。中审众环注册地址为湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层，首席合伙人为石文先。

  中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。中审众环自1993年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。2017年11月，中审众环加入国际会计审计专业服务机构玛泽国际（Mazars）。中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额4亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

  2.人员信息

  截至2019年末，中审众环共有从业人员3695人，其中合伙人130人，注册会计师1350名，从事过证券服务业务的注册会计师900余人。

  拟签字项目合伙人：张大志，注册会计师，从事证券服务业务超过10年，近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

  拟签字注册会计师：毛宝军，注册会计师，从事证券服务业务超过10年，具备相应专业胜任能力。近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施纪律处分。

  3.业务信息

  2019年度，中审众环全年业务总收入185,897.36万元，其中审计业务收入162,565.89万元，证券业务收入29,501.20万元。2019年审计公司家数为19,021家，其中上市公司年报审计155家。中审众环所审计的上市公司主要行业涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等，具有公司所在行业审计业务经验。

  4.执业信息

  中审众环会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。张大志（拟签字项目合伙人）从事证券服务业务超过10年，毛宝军（拟签字注册会计师）从事证券服务业务超过10年，具备相应专业胜任能力。根据中审众环会计师事务所质量控制政策和程序，孙奇先生担任项目质量控制负责人。孙奇先生从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

  5．诚信记录

  （1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。中审众环最近3年累计收（受）的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的15封警示函，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

  （2）中审众环拟签字项目合伙人张大志、拟签字注册会计师毛宝军最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

  三、拟续聘会计师事务所履行的程序

  1．审计委员会意见

  公司董事会审计委员会对公司续聘内部控制审计机构相关情况进行了审议，认为中审众环会计师事务所在为公司提供的2019年度内部控制审计工作中，充分遵循独立、客观、公正的执业准则，表现出专业的执业能力和勤勉、尽职的工作精神。该所对公司内部控制有效性进行的审计工作，有利于提高公司规范运作水平。公司聘请其提供内部控制审计服务有利于公司进一步完善内控体系，提高公司规范运作水平。因此，建议公司继续聘请中审众环会计师事务所作为公司2020年度内部控制审计机构。

  2．独立董事意见

  中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事企业内部控制有效性审计的资质，该所在公司内控审计工作中表现出专业的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，有利于提高公司规范运作水平；其对公司内部控制有效性进行的审计符合《企业内部控制基本规范》极其配套指引的有关要求，公司聘请其提供内部控制审计服务利于公司进一步完善内控体系，提高公司规范运作水平。公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司2020年度的内控审计机构不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。我们同意《关于续聘内部控制审计机构及其报酬事项的议案》。

  3．董事会审议程序

  公司第九届董事会第十次会议审议了《关于续聘2020年内部控制审计机构及其报酬事项的议案》，审议程序符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。经董事会审议，该议案获得通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

  四、报备文件

  1.公司第九届董事会第十次会议决议；

  2.公司董事会审计委员会审议意见表；

  3.公司第九届董事会第十次会议独立董事意见；

  4.中审众环营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

  特此公告。

  国电长源电力股份有限公司董事会

  2020年8月15日

  证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2020-092

  国电长源电力股份有限公司

  关于增资国能长源随州发电有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  国能长源随州发电有限公司（以下简称随州公司）为公司全资子公司，注册资本金1亿元，主要负责湖北随州2×66万千瓦燃煤发电项目（以下简称随州火电项目）的投资建设、安全生产、运营管理。为满足随州火电项目投资建设需要，加快推进项目建设进程，同时发挥子公司融资能力，公司及公司全资子公司国电长源汉川第一发电有限公司（以下简称汉川一发）将共同以现金方式对随州公司实施增资，将其注册资本由1亿元增资至15亿元，增资金额14亿元（占公司最近一期经审计净资产的33.58%），公司认缴出资金额7.25亿元，汉川一发认缴出资金额6.75亿元，资本金根据项目建设进度分期到位。本次增资完成后，公司出资8.25亿元，持有随州公司55%的股权；汉川一发出资6.75亿元，持有随州公司45%的股权。

  公司于2020年8月13日召开的第九届董事会第十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权一致通过《关于增资国能长源随州发电有限公司的议案》，公司董事会战略委员会和独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了相关意见。

  本次增资不构成公司的关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，也无需经公司股东大会批准。

  二、交易对手方介绍

  1.对手方基本情况：

  公司名称：国电长源汉川第一发电有限公司

  统一社会信用代码：91420000707096907B

  注册资本：8,916.48万元

  类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  成立日期：1998年12月29日

  法定代表人：李军

  营业期限：1998年12月29日-2033年12月29日

  住所：武汉市武昌区东湖路180号

  经营范围：生产和销售电力；粉煤灰综合利用；热力销售；房地产开发、商品房销售（持有效资质证经营）；煤炭批发经营。

  股东及其持股比例：国电长源电力股份有限公司持有100%股权

  2.增资后产权关系图

  ■

  3.公司通过信用中国网站、全国企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站以及国家发改委和财政部网站等途径查询，汉川一发未被列入失信被执行人名单。

  三、投资标的基本情况

  1.出资方式：本次公司和汉川一发均以现金方式增资随州公司，增资金额14亿元，其中公司认缴7.25亿元，汉川一发认缴6.75亿元，资本金根据项目建设进度分期到位。本次增资金额来源为公司和汉川一发自有资金等。

  2.标的公司基本情况：

  公司名称：国能长源随州发电有限公司

  统一社会信用代码：91421300MA49GRNC88

  注册资本：1亿元

  类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  成立日期：2020年6月15日

  法定代表人：李晖

  营业期限：长期

  住所：随州市淅河镇樊家冲村

  经营范围：利用企业自有资金进行电源、热源、热网、水资源、铁路的开发、投资、建设、经营和管理；电力、热力工程安装、检修及运行维护；电厂及相关产品综合开发利用及销售；煤炭经营；建筑材料、装饰材料销售等。

  股东及其持股比例：国电长源电力股份有限公司持有100%股权

  3.标的公司经营情况

  随州公司于2020年6月15日成立，主要负责随州火电项目的投资建设、安全生产、运营管理，项目建设规模为2台660兆瓦超超临界燃煤机组。本次增资前后随州公司股权结构如下：

  ■

  4.公司通过信用中国网站、全国企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站以及国家发改委和财政部网站等途径查询，随州公司未被列入失信被执行人名单。

  四、增资合同主要内容

  公司与汉川一发就本次增资随州公司的增资协议尚未签署，公司将在签署后履行持续信息披露义务。

  五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  （一）投资目的

  随州火电项目是国家“十三五”火电建设规划项目、湖北省“十三五”规划重点煤电项目，总体建设条件较好。项目采用大容量、高参数的660兆瓦超超临界机组，有助于促进公司煤电产业结构优化，加快清洁高效煤电项目升级发展，增加公司大容量高参数煤电装机比重，增强公司煤电机组市场竞争力，能满足公司对外投资收益率的要求。公司在随州市注册设立全资子公司随州公司，负责随州火电项目的投资建设和生产运营，有利于利用属地优势，取得地方政策支持，加快推进随州火电项目建设进程。本次增资随州公司的主要目的是为满足随州火电项目资本金需求，汉川一发作为公司全资火电企业，具有较强的盈利能力和投资能力，其在融资方面具有一定优势，能够获得相对低成本的资金，公司与汉川一发共同对随州公司实施增资，有利于降低随州火电项目整体投、融资成本。

  （二）投资风险

  随州公司设立的主要目的是为了以其为主体投资建设随州火电项目，如其在后期经营过程中因利用小时数、电价、燃料成本等因素导致经营业绩波动，将会对公司整体营业利润产生影响。为积极应对上述影响，公司将在设计建设阶段对机组参数和系统配置及设备可靠性提高要求，运行期间严格执行操作规程，加强精细化管理，进一步压降机组发电成本，提高盈利能力和抗风险能力。项目建成投产后，公司将及时了解市场供需情况，加强与电力主管部门、调度单位和燃料供应单位的协调沟通，提高机组运行效率和机组可靠性，积极争取发电计划，降低运行成本，增加机组竞争优势，尽最大努力提升随州公司盈利能力和水平，提高公司整体营业利润。

  （三）对公司的影响

  本次公司和汉川一发对随州公司实施增资均以现金方式出资，资金来源为自有资金等，本次增资前，随州公司为公司全资子公司，本次增资后，公司持有其55%的股权，为控股股东，汉川一发持有其45%的股权。本次增资相对方汉川一发为公司全资子公司，增资后不会降低公司对随州公司的控制力，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

  六、独立董事意见

  公司独立董事对本次投资进行了事前审议，并发表独立意见如下：汉川一发具备较强的投资能力，资产负债率较低，近年来盈利能力较强，现金流充足，具备较强的投资能力，投资随州火电项目对其生产经营不构成重大影响，在融资方面具有较强的议价能力，可获得条件较优的低成本资金。由汉川一发参股投资，有利于更好地发挥子公司融资功能，降低母公司资金筹措压力，有利于减少公司整体税赋负担。该增资方案不仅能满足随州火电项目资本金需求，还能发挥子公司融资能力。公司上述对外投资事项未损害公司、股东，特别是中小股东的利益。

  七、其他

  本公告披露后，公司将就增资协议的签署及随州火电项目其他进展或变化情况及时履行信息披露义务。

  八、备查文件

  1.公司第九届十次董事会决议；

  2.公司第九届十次董事会独立董事意见。

  特此公告。

  国电长源电力股份有限公司董事会

  2020年8月15日

  证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2020-093

  国电长源电力股份有限公司

  关于召开公司2020年

  第四次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1.股东大会届次：2020年第四次临时股东大会。

  2.召集人：公司董事会，经公司于2020年8月13日召开的第九届董事会第十次会议决议，以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》，决定于2020年9月3日召开公司2020年第四次临时股东大会。

  3.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4.会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议：2020年9月3日（星期四）下午2：50；

  （2）互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2020年9月3日上午9：15一下午3：00；

  （3）深交所交易系统网络投票时间：2020年9月3日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午1:00一3:00；

  （4）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  6.会议的股权登记日：2020年8月28日（星期五）

  7.出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

  于股权登记日2020年8月28日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

  在本次股东大会上对上述议案进行回避表决的关联股东，不可接受其他股东委托进行投票。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8.会议地点：湖北省武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦3楼会议室。

  二、会议审议事项

  1.关于公司2020年部分日常关联交易重新预计的议案

  具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第九届董事会第十次会议决议公告》、《第九届监事会第十次会议决议公告》、《关于公司2020年部分日常关联交易重新预计的公告》（公告编号：2020-086、087、089）。

  2.关于公司2020年上半年存、贷款关联交易事项确认和2020年存、贷款关联交易重新预计的议案

  具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第九届董事会第十次会议决议公告》、《第九届监事会第十次会议决议公告》、《关于公司2020年上半年存、贷款关联交易事项确认和2020年存、贷款关联交易重新预计的公告》（公告编号：2020-086、087、090）。

  3.关于续聘2020年内部控制审计机构及其报酬事项的议案

  具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第九届董事会第十次会议决议公告》、《第十届监事会第九次会议决议公告》、《关于公司拟聘任内控审计会计师事务所的公告》（公告编号：2020-086、087、091）。

  三、提案编码

  表一：本次股东大会提案编码示例表

  ■

  四、会议登记等事项

  1.法人股东持单位证明、工商营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡及登记日证券商出具的股份证明办理登记手续；拟现场出席会议的股东请于2020年9月2日（星期三）上午8:30至11:30，下午2:00至5:00，到湖北省武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦2911室办理登记手续；异地股东可通过传真方式进行登记。股东代理人出席股东大会，应按本通知附件2的格式填写授权委托书，并在会前提交公司。

  2．会议联系方式：

  联系人：杜娟，电话：027-88717133、88717136，传真：027-88717134，电子邮箱：djcydl@sina.com。与会股东食宿与交通费自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。

  六、备查文件

  1.公司第九届董事会第十次会议决议；

  2.公司第九届监事会第十次会议决议。

  特此公告。

  国电长源电力股份有限公司董事会

  2020年8月15日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.投票代码：360966，投票简称：长源投票。

  2.填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  （本次股东大会无累积投票提案）

  3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2020年9月3日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月3日（现场股东大会召开当天）上午9:15，结束时间为2020年9月3日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  1.委托人名称：，

  持股性质：，数量：，

  2.受托人姓名：，身份证号码：，

  3.对公司2020年第四次临时股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

  4.授权委托书签发日期：,有效期限：，

  5.委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

  2020年第四次临时股东大会提案表决意见表

  ■

  证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2020-094

  国电长源电力股份有限公司

  关于公司高级管理人员辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、基本情况

  2020年8月13日，公司董事会收到副总经理薛年华先生的书面辞职报告。因正常工作调动，薛年华先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后，薛年华先生将不在公司工作，但仍担任公司董事职务。

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，薛年华先生辞职报告在到达董事会后即时生效。薛年华先生及其配偶或关联人在其任期内未持有公司股票。公司将按照法定程序，尽快对上述空缺职位进行人员选聘，以符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

  薛年华先生担任公司副总经理期间勤勉尽责、认真履职，公司董事会对薛年华先生任职期间所做工作表示衷心感谢！

  二、报备文件

  薛年华先生的《辞职报告》。

  特此公告。

  国电长源电力股份有限公司董事会

  2020年8月15日