本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开情况

  １、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于２０２０年７月３１日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

  ２、本次董事会于２０２０年８月１３日上午１０：００在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

  ３、本次董事会应参会表决董事共９人，实际参会表决的董事９人。其中独立董事钟国跃、胡坚、刘胜强、王昱以通讯方式进行表决。

  ４、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

  ５、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。

  二、会议审议情况

  经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：

  议案一、审议通过《关于公司控股子公司安顺市大健康医药销售有限公司向中国光大银行股份有限公司贵阳分行申请续贷款人民币１，４００万元用于补充流动资金的议案》。

  公司控股子公司安顺市大健康医药销售有限公司为满足业务发展需要，拟向中国光大银行股份有限公司贵阳分行申请续贷款人民币１，４００万元用于补充流动资金，贷款期限为１年。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票，获得通过。

  三、备查文件

  １、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  ２、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  贵州百灵企业集团制药股份有限公司

  董事会

  ２０２０年８月１４日