（上接B107版）

  3、公司于2020年8月14日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任2020年度财务和内部控制审计机构的议案》，同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度财务及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据2020年具体工作量及市场价格水平，确定2020年度财务和内部控制审计费用。

  4、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

  澜起科技股份有限公司

  董事会

  2020年8月15日

  证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2020-026

  澜起科技股份有限公司

  第一届监事会第十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2020年8月14日以现场结合通讯方式召开，公司于2020年8月7日以邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  （一） 审议通过《关于〈2020年半年度报告〉及其摘要的议案》

  监事会认为：公司2020年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证公司2020年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《澜起科技股份有限公司2020年半年度报告》及《澜起科技股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

  （二） 审议通过《关于增加部分募投项目实施主体、向全资子公司提供借款用于募投项目的议案》

  监事会认为：公司此次增加部分募投项目实施主体并向全资子公司提供借款用于募投项目、变更部分募投项目实施地点事项，有助于募投项目的顺利实施，符合公司的发展需要，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情形。综上，公司监事会同意本次增加部分募投项目实施主体并向全资子公司提供借款用于募投项目、变更部分募投项目实施地点事项。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《澜起科技股份有限公司关于增加部分募投项目实施主体、向全资子公司提供借款用于募投项目并签订募集资金专户存储监管协议的公告》（公告编号：2020-022）。

  （三） 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

  监事会认为：公司拟使用不超过人民币24亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。综上，公司监事会同意公司使用不超过人民币24亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《澜起科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-023）。

  （四） 审议通过《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  监事会认为：公司2020年半年度募集资金的存放和使用符合相关法律法规和文件的规定，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《澜起科技股份有限公司关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-024）。

  特此公告。

  澜起科技股份有限公司

  董事会

  2020年8月15日

  证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2020-024

  澜起科技股份有限公司

  关于公司2020年半年度募集资金

  存放与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，编制了2020年半年度公司首次公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到账时间

  根据中国证券监督管理委员会于2019年6月25日出具的《关于同意澜起科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1128号），公司向社会公开发行人民币普通股11,298.1389万股股份。本次发行价格为每股人民币24.8元，募集资金总额为人民币2,801,938,447.20元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币2,746,558,074.15元，上述资金已全部到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“瑞华验字[2019]01500005号”《验资报告》。

  （二）本年度使用金额及年末余额

  截至2020年6月30日，公司累计使用募集资金人民币237,077,117.90元投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），其中：2019年8月5日之前，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币61,005,937.60元，上述费用已以募集资金置换；2019年8月6日至2019年12月31日公司使用募集资金投入募投项目的金额合计人民币71,829,623.68元，2020年上半年度使用募集资金投入募投项目的金额合计人民币104,241,556.62元。

  截至2020年6月30日，公司募集资金专户余额为人民币2,536,816,012.95元，具体情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  注：扣除牵头主承销商承销费后公司实际收到募集资金为2,785,747,158.17元。

  二、募集资金管理情况

  （一）募集资金管理制度情况

  公司已根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定及《澜起科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，制定了《澜起科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），《募集资金管理制度》已经公司2019年度第一次临时股东大会审议通过。

  （二）募集资金三方、四方监管协议情况

  根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》《募集资金管理制度》，公司与开户银行、募投项目联合实施主体、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》、协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《澜起科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-014）。

  （三）募集资金专户存储情况

  根据《募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专户，截至2020年6月30日，募集资金专户的活期存款情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款，截至2020年6月30日，未到期的结构性存款情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）募投项目的资金使用情况

  公司2020年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表1：募集资金使用情况对照表”。

  （二）募投项目的先期投入及置换情况

  2020年上半年，公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。前期置换情况详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2019-002）。

  （三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

  为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，2019年8月19日，公司召开了第一届董事会第八次会议和第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币26亿元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用。决议自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。公司保荐机构中信证券出具了《中信证券股份有限公司关于澜起科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理、使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及使用部分募集资金对全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的核查意见》。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  2020年上半年，公司募投项目不存在变更、对外转让或置换的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和相关上市公司临时公告格式指引的规定及时、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

  特此公告。

  澜起科技股份有限公司

  董事会

  2020年8月15日

  附表1：

  募集资金使用情况对照表

  单位：人民币元

  ■