本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中南文化”）于2020年5月27日披露了《关于无锡市中级人民法院同意公司预重整（以庭外重组成功为生效前提的重整申请）的公告》（公告编号：2020-044），无锡市中级人民法院（以下简称“无锡中院”）于2020年5月25日同意启动中南文化预重整程序（案号（2020）苏02破申10号），并由江苏方德律师事务所担任预重整引导人（以下简称“引导人”）。公司于2020年6月9日披露了《引导人关于重整投资人招募公告》（公告编号：2020-050），2020年6月23日披露了《引导人关于同意意向重整投资人延期提交投资文件的公告》（公告编号：2020-058），2020年7月28日披露了《引导人关于重整投资人招募事项的进展公告》（公告编号：2020-068），2020年8月1日披露了《引导人关于确定重整投资人的公告》（公告编号：2020-071），经中南文化重整投资人招募评审委员会审议，确定江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙）为中南红文化集团股份有限公司的重整投资人。

  一、重整投资人的基本情况

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  二、重整事宜之投资承诺函

  公司于2020年8月13日收到引导人发来的《关于中南红文化集团股份有限公司重整事宜之投资承诺函》，具体内容如下：

  江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙）（以下简称“澄邦企管”）经过中南文化重整投资人的招募及评审，确认作为中南文化重整投资人，澄邦企管特此承诺如下：

  （一）澄邦企管将向中南文化提供约6亿元人民币的投资金额，作为受让中南文化重整中部分资本公积金转增股票的对价；投资金额将全部用于支持中南文化通过重整程序清理债务，完成重整目标。

  （二）澄邦企管将充分利用自身资源和优势，群策群力，做好与中南文化债权人的沟通谈判以及重整计划草案的制定、提交、表决、批准、执行等有关工作，并按照法院最终裁定的重整计划享有权利并履行义务。

  （三）2020年7月24日，澄邦企管已向引导人账户支付3000万元重整投资保证金，剩余重整投资款在重整计划获得无锡中院裁定批准后的10个工作日内支付至管理人指定账户。

  （四）如澄邦企管未按投资文件或重整计划要求缴纳投资款或者履行其他义务的，引导人/管理人有权没收澄邦企管投资保证金，取消澄邦企管重整投资人资格。

  三、风险提示

  目前公司重整事项尚存在不确定性，对于本次预重整事项的后续进展，公司将及时履行信息披露义务。

  公司郑重提醒广大投资者，公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述选定的信息披露媒体刊登的信息为准。敬请投资者理性投资，注意风险。

  特此公告。

  中南红文化集团股份有限公司董事会

  2020年8月15日