上海北特科技股份有限公司

  公司代码：603009 公司简称：北特科技 公告编号：2020-077

  2020

  半年度报告摘要

  一 重要提示

  1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 本半年度报告未经审计。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  不适用

  二 公司基本情况

  2.1 公司简介

  ■

  ■

  2.2 公司主要财务数据

  单位：元币种：人民币

  ■

  2.3 前十名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用√不适用

  2.5 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用√不适用

  2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

  □适用√不适用

  三 经营情况讨论与分析

  3.1 经营情况的讨论与分析

  报告期内，公司2020年上半年度实现营业收入6.01亿元，与上年同期相比增加0.13亿元，上升2.26%。公司转向减振业务类业务一直居于行业主导地位，但仍坚持拓展新增业务，虽然受汽车行业整体下降影响较大，较同期下降近11%，但下降幅度好于整体汽车市场同期下降幅度；受益于公司在空调压缩机事业部的业务布局及商用车市场的增长，报告期内空调压缩机业务取得了较大幅度的增长，同比增长15%；精密加工事业部今年上半年逐渐投入生产，也对公司整体营业收入增长做出了贡献。

  归属于上市公司股东的净利润亏损0.02亿元，与上年同期相比减少0.28亿元，降幅为108.68%。

  报告期内，公司归属于上市公司净利润亏损的主要原因为2019年末由于其重大重组标的上海光裕未完成业绩承诺并根据业绩补偿协议确认的股票补偿，报告当期按照《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》准则要求，确认上海光裕原股东给予本公司对赌股票补偿的股价波动，导致公允价值变动收益减少741万。另一方面，受2020年疫情影响，公司整体生产节奏放缓，公司上半年部分业务产量有所下降，部分新增业务又处于投产期，规模效应利用不足，单位产品的固定成本随之上升，加之受汽车行业整体行业影响及新能源政策退坡影响，来自客户降价压力较大，部分增长业务受产品结构影响，导致公司整体营业成本上升，当期利润下降。

  3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  □适用√不适用

  3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用√不适用

  证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2020-075

  上海北特科技股份有限公司

  第四届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第四届董事会第九次会议于2020年8月14日上午11点在公司会议室以现场结合通讯的方式举行。本次董事会会议通知于2020年8月10日以邮件形式发出并电话告知。会议由董事长靳坤先生召集并主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议《公司2020年半年度报告》

  详情请见公司同日披露在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《上海北特科技股份有限公司2020年半年度报告》。

  公司独立董事就此事项发表了意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  （二）审议《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  详情请见公司同日披露在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《上海北特科技股份有限公司关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  公司独立董事就此事项发表了意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  上海北特科技股份有限公司董事会

  二〇二〇年八月十五日

  证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2020-076

  上海北特科技股份有限公司

  第四届监事会第九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第四届监事会第九次会议于2020年8月14日下午14点在公司会议室以现场会议的方式举行。本次监事会会议通知于2020年8月10日以邮件形式发出并电话告知。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议《公司2020年半年度报告》

  详情请见公司同日披露在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《上海北特科技股份有限公司2020年半年度报告》。

  公司独立董事就此事项发表了意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  （二）审议《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  详情请见公司同日披露在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《上海北特科技股份有限公司关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  公司独立董事就此事项发表了意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  上海北特科技股份有限公司监事会

  二〇二〇年八月十五日