证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2020-098

  陕西建设机械股份有限公司

  关于对全资子公司增资的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●增资标的名称：西安重装建设机械化工程有限公司（以下简称“机械化工程公司”）

  ●增资金额：6,000万元

  ●增资方式：采用债权转股权形式增资，增资前机械化工程公司注册资本为1,500万元，增资完成后注册资本为7,500万元。

  ●本次增资事项不属于关联交易或重大资产重组事项。

  一、增资情况概述

  2020年8月14日，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一次会议审议通过了《关于对子公司西安重装建设机械化工程有限公司增资的议案》。

  为优化公司子公司机械化工程公司的资产负债结构，提升机械化工程公司市场竞争能力和盈利水平，公司拟将截至2019年12月31日对机械化工程公司其他应收款6,136.19万元中的6,000万元债权转为对机械化工程公司的增资，增资完成后机械化工程公司的注册资本由1,500万元人民币变更为7,500万元人民币。

  本次增资事项尚不需提交公司股东大会审议批准；本交易不构成上市公司关联交易；本次交易没有达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。

  二、增资标的基本情况

  本次增资标的为公司全资子公司庞源租赁，其基本情况如下：

  公司名称：西安重装建设机械化工程有限公司

  注册地址：西安市新城区金花北路418号建设机械办公楼65幢

  法定代表人：曲晓冬

  注册资本：1500万元

  经营范围：道路工程机械、建筑工程机械、煤炭与矿山机械、金属结构产品的租赁；道路工程、市政工程、公路工程、桥梁工程、地基与基础工程、土石方工程的施工及技术咨询、技术服务；建筑钢结构、钢结构设计、制造、安装；建筑劳务分包；工程机械设备及配件的销售、维修；化工原料（除易燃易爆危险化学品）的销售；碎石、水稳碎石混合料、沥青、沥青混合料、乳化沥青、建筑材料、公路施工材料的加工及销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

  最近一年又一期财务数据：

  币种：人民币单位：万元

  ■

  三、本次增资对上市公司的影响

  机械化工程公司是公司的全资子公司，组织机构健全、管理制度完善，其主要业务为道路工程机械设备的出租和施工，目前业绩增长较好。公司本次对机械化工程公司增资有利于其改善财务结构，降低经营成本，促进业务快速发展，符合公司整体专业化发展战略，符合公司和全体股东的利益。

  四、本次增资的风险分析

  本次增资符合公司的长远发展目标和股东利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。公司也将加强对机械化工程公司的经营活动的管理，做好风险管理和控制。

  五、备查文件

  1、公司第六届董事会第四十一次会议决议。

  特此公告。

  陕西建设机械股份有限公司董事会

  2020年8月15日

  证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2020-099

  陕西建设机械股份有限公司

  关于召开2020年第七次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2020年8月31日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2020年第七次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2020年8月31日14点00分

  召开地点：西安市金花北路418号公司一楼会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2020年8月31日

  至2020年8月31日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  否

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案经公司第六届董事会第四十一次会议审议通过，公告于2020年8月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登；上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2020年8月25日（星期二）在上海证券交易所网站刊登。

  2、特别决议议案：无

  3、对中小投资者单独计票的议案：全部

  4、涉及关联股东回避表决的议案：1

  应回避表决的关联股东名称：陕西煤业化工集团有限责任公司、陕西建设机械（集团）有限责任公司

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记；

  2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；

  3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书见附件），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续；

  4、出席会议股东请于2020年8月26日、27日，每日上午9时至11时，下午2时至4时到公司证券投资部办理登记手续，异地股东可用信函或传真登记。

  六、其他事项

  1、本次股东大会预计会期半天，与会股东及授权代理人食宿、交通费自理；

  2、联系地址：陕西省西安市金花北路418号；

  3、邮政编码：710032；

  4、联系电话：029-82592288，传真：029-82592287；

  5、联系人：白海红。

  特此公告。

  陕西建设机械股份有限公司董事会

  2020年8月15日

  附件：授权委托书

  附件：授权委托书

  授权委托书

  陕西建设机械股份有限公司：

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年8月31日召开的贵公司2020年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人股东账户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：受托人签名：

  委托人身份证号：受托人身份证号：

  委托日期：年月日

  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2020-100

  陕西建设机械股份有限公司第六届

  董事会第四十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一次会议通知及会议文件于2020年8月10日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2020年8月14日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名；公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

  会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：

  一、通过《关于上海庞源机械租赁有限公司拟在河南省长葛市投资建设智能装备维修再制造生产基地的议案》；

  同意全资子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）在河南省长葛市大周镇投资建设智能装备维修再制造生产基地，该基地总用地面积为45,988.7㎡，拟建设内容包括联合厂房、综合楼、办公楼、生产辅助用房一(仓库)、生产辅助用房二(配件库、污水处理站)、门卫室、露天调试场、道路绿化与公用管网等，总投资预计100,099万元。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

  二、通过《关于上海庞源机械租赁有限公司拟在浙江省杭州湾投资建设智能装备维修再制造生产基地的议案》；

  同意全资子公司庞源租赁在浙江省杭州湾上虞经济技术开发区（东二区）投资建设智能装备维修再制造生产基地，该基地总用地面积为43,081.75㎡，拟建设内容包括联合厂房、综合楼、试验车间、生产辅助用房(甲类仓库)、污水处理站、门卫室、货场堆场、道路绿化与公用管网等，总投资预计104,390万元。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

  三、通过《关于对子公司西安重装建设机械化工程有限公司增资的议案》；

  具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号2020-098）。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

  四、通过《关于召开公司2020年第七次临时股东大会的议案》。

  具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知》（公告编号2020-099）。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  上述第一、二项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  特此公告。

  陕西建设机械股份有限公司

  董事会

  2020年8月15日