证券代码：000606 证券简称：顺利办 公告编号：2020-054

  顺利办信息服务股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月14日收到董事赵侠先生的书面辞职报告，鉴于天津泰达科技投资股份有限公司及子公司已经减持公司股票，特向董事会申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务。

  辞职后赵侠先生不再担任公司任何职务。公司董事会对赵侠先生在任职期间为公司所作的贡献表示感谢。

  特此公告。

  顺利办信息服务股份有限公司董事会

  二〇二〇年八月十五日

  证券代码：000606 证券简称：顺利办 公告编号：2020-055

  顺利办信息服务股份有限公司

  关于监事辞职的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月14日收到股东监事王进先生的书面辞职报告，鉴于其所在机构已经将所持有公司股票减持，特向监事会申请辞去公司监事职务。

  《公司法》第117条第1款“股份有限公司设监事会，其成员不得少于三人。”，第5款“本法第五十二条关于有限责任公司监事任期的规定，适用于股份有限公司监事。”，第52条第2款“监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。”因王进先生的辞职导致公司监事会成员低于三人，王进先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任股东监事后生效，在辞职报告尚未生效前，王进先生仍将按照法律法规及《公司章程》规定继续履行监事职责。公司监事会将按照法定程序尽快完成新任股东监事的补选工作。

  公司监事会对王进先生在任职期间为公司所作的贡献表示感谢。

  特此公告。

  顺利办信息服务股份有限公司

  监事会

  二〇二〇年八月十五日