证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：临2020-050

  中远海运发展股份有限公司

  第六届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”）第六届董事会第二十一次会议材料于2020年8月10日以书面和电子邮件方式发出，会议于2020年8月14日以通讯方式召开。参加会议的董事11名。有效表决票为11票。

  会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。

  二、 董事会会议审议情况

  一、审议通过《关于修订公司董事会授权规则等制度的议案》

  1.1董事会一致审议通过《中远海运发展股份有限公司董事会授权规则》修订稿。

  表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

  1.2董事会一致审议通过《中远海运发展股份有限公司董事会执行委员会工作细则》修订稿。

  表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

  本次修订乃根据公司业务发展需要修订了相关董事会授权内容及金额以及董事会执行委员会相关决策权限。

  三、报备文件

  第六届董事会第二十一次会议决议

  特此公告。

  中远海运发展股份有限公司董事会

  2020年8月14日

  证券简称：中远海发 证券代码：601866 编号：临2020-051

  中远海运发展股份有限公司

  关于超短期融资券发行结果的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年6月30日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于申请注册中期票据和超短期融资券的议案》，同意本公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行超短期融资券。2018年9月28日，本公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2018〕SCP249号，以下简称“注册通知书”），载明交易商协会决定接受本公司超短期融资券注册。本公司超短期融资券注册金额为80亿元，注册额度自注册通知书落款之日起2年内有效。

  2020年8月13日，本公司发行了2020年度第八期超短期融资券（债券简称：20中远海发SCP008，债券代码:012002834.IB）。第八期发行规模为人民币20亿元，期限90天，每张面值100元，票面利率为1.48%，募集资金20亿元已于2020年8月14日到账。

  第八期超短期融资券由上海浦东发展银行股份有限公司担任主承销商，通过集中簿记建档的方式在银行间市场公开发行。第八期超短期融资券发行的有关文件已在中国货币网www.chinamoney.com.cn上刊登。

  特此公告。

  中远海运发展股份有限公司

  二〇二〇年八月十四日