证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号:2020－026

  现代投资股份有限公司

  第七届董事会第四十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开的情况

  现代投资股份有限公司（简称为“公司”或“本公司”）第七届董事会第四十一次会议于2020年8月14日以通讯方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2020年8月7日以通讯方式送达各位董事。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况：

  会议审议并通过了以下议案：

  1.关于湖南长韶娄高速公路（简称“长韶娄高速”）项目贷款融资再安排的议案

  为降低长韶娄高速银团贷款利率，节约财务费用，同意长韶娄银团贷款中华夏银行和国家开发银行（简称“国开行”）的贷款合计438740万元由国开行承接，贷款主体由湖南长韶娄高速公路有限公司变更为本公司。并授权公司董事长处理与之相关的事宜，包括但不限于确定贷款期限、贷款利率、贷款条件，签署必要的文件，办理必要的手续，以及其它相关事项。

  表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票。

  2.关于公司全资子公司大有期货有限公司向其全资子公司上海夯石商贸有限公司增资的议案

  同意上海夯石商贸有限公司增资10000万元，其中：大有期货有限公司以自有资金出资5000万元，上海夯石商贸有限公司以留存收益5000万元转增注册资本。增资后，上海夯石商贸有限公司注册资本增至20000万元。

  表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票。

  三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2.深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  现代投资股份有限公司

  董事会

  2020年8月14日

  证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号:2020－027

  现代投资股份有限公司关于全资

  子公司对其全资子公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、增资情况概述

  （一）本次增资的基本情况

  公司第七届董事会第四十一次会议以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司全资子公司大有期货有限公司对其全资子公司上海夯石商贸有限公司增资的议案》。

  （二）根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次增资事项不需要提交公司股东大会审议。

  （三）本次增资事项不构成关联交易。

  二、增资双方的基本情况

  （一）公司名称：大有期货有限公司（简称“大有期货”）

  注册资本：58000万元

  法定代表人：雷芳

  公司类型：有限责任公司

  主要业务：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、证券投资基金销售（按经营期货业务许可证核定的期限和范围从事经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  截止2020年3月31日资产30.9亿元，净资产6.92亿元，营业收入14.69亿元，净利润750.12万元人民币(上述数据未经审计)。

  （二）公司名称：上海夯石商贸有限公司（简称“上海夯石”）

  注册资本：10000万元

  法定代表人：张仕都

  公司类型：有限责任公司

  主要业务：从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，区内商业性简单加工，珠宝首饰、金属材料及制品、建材、化工产品及原料（危险化学品详见许可证、监控化学品、易制毒化学品、民用爆炸物品除外）、天然橡胶、橡塑制品、纸制品、食用农产品、饲料、五金产品、日用百货、机械设备及配件、办公设备、燃料油（危险品除外）、纺织品、玻璃制品、煤炭、沥青、汽车及汽车配件、食品的销售，电子商务（不得从事金融业务），从事计算机科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，第三方物流服务，国内道路货物运输代理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  截止2020年3月31日资产13.83亿元，净资产2.17亿元，营业收入14.53亿元，净利润578.23万元人民币(上述数据未经审计)。

  三、增加注册资本的主要内容

  大有期货以自有资金出资5000万元，上海夯石以留存收益5000万元转增注册资本。增资后，上海夯石注册资本调整至2亿元。

  四、增加注册资本的目的和对公司的影响

  此次增资有利于上海夯石提升盈利能力。本次增资不会对公司的财务状况造成重大影响，不会损害公司和中小股东利益。

  五、备查文件

  现代投资股份有限公司第七届董事会第四十一次会议决议。

  特此公告。

  现代投资股份有限公司

  董事会

  2020年8月14日