证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2020-030

  株洲冶炼集团股份有限公司

  第七届监事会第二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）公司于2020年8月11日通过电子邮件和传真等方式发出监事会会议通知和会议材料。

  （三）召开监事会会议的时间：2020年8月14日

  召开监事会会议的方式：通讯表决方式

  （四）本次会议应出席监事7人，实际出席会议的监事7人。

  二、监事会会议审议情况

  1、关于选举公司监事会主席的议案。

  为完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定，经全体监事推荐，选举监事刘国文先生为公司监事会主席。

  7票同意,0票反对,0票弃权，通过了该议案。

  特此公告。

  株洲冶炼集团股份有限公司

  监事会

  2020年8月14日