经纬纺织机械股份有限公司

  证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2020-34

  2020

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要财务数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □是√否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位：股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  公司报告期控股股东未发生变更。

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2020年上半年，受新冠病毒肺炎疫情影响，世界经济深度衰退、国际贸易和投资大幅萎缩，国际金融市场动荡、国际交往受限。贸易保护主义和单边主义盛行，地缘政治风险不断上升。国内自一月发现新型冠状病毒以来，民生和经济均受到较大影响，产业发展面临较大困境。建立以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局将成为保障国家经济安全，谋划新增长空间的重要方式。受上述宏观经济变化影响，全球纺织品价值链受到较大冲击，订单取消和推迟比例攀升，全球纺织品营业额预计降幅达到30-50%，行业复苏前景不容乐观。国内纺织企业受出口订单锐减影响，开工严重不足，新建项目暂缓，装备更新意愿降低。年初以来，金融信托业务在严监管环境及市场利率下行、流动性持续宽松影响下，展业压力加大，非标资产不断压缩，新资产组合收益率下降，主动管理转型趋势明显，业务拓展不确定性因数增加。

  报告期内，在董事会的坚强领导下，公司面对困难局面，统筹抓好疫情防控和生产运营各项工作，坚持不懈地做精主业，以构建纺织供应链体系，推进金融信托业务高质量发展为己任，上半年实现营业总收入36.65亿元，同比减少26.55%；实现归属于母公司股东的净利润1.71亿元，同比下降51.66%，为公司认清经营形式，落实工作部署指明了方向。

  2、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  财政部于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号-收入》。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

  本公司于2020年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  其他原因的合并范围减少:

  公司与黄石市聚新丰商贸有限公司、黄石市鑫宁优钢有限责任公司解除一致行动关系，公司持有黄石经纬纺织机械有限公司45.00%股权，对其不构成控制，从2020年3月起黄石经纬纺织机械有限公司不再纳入合并范围。

  中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金（结构化主体）2020年2月注销，本年不再纳入合并范围。

  中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金（结构化主体）2020年2月注销，本年不再纳入合并范围。

  中融国际债券2018有限公司于2020年3月注销，本年不再纳入合并范围。

  中融掌运星资产管理有限公司于2020年6月注销，本年不再纳入合并范围。

  中融大有资本投资管理有限公司于2020年6月注销，本年不再纳入合并范围。

  证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2020-32

  经纬纺织机械股份有限公司

  第九届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2020年8月3日以电子邮件方式发出董事会会议通知，并于2020年8月14日在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室以现场结合视频方式召开第九届董事会第五次会议。会议由董事长吴旭东主持，应到董事7名，出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。经过充分讨论，会议表决通过了如下决议：

  一、审议通过本公司2020年半年度报告及其摘要

  同意公司2020年半年度报告及摘要。

  （表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权）

  具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年半年度报告》《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-34）。

  二、审议通过关于本公司2020年半年度计提资产减值准备的议案

  同意公司2020年上半年计提应收款项坏账准备和存货跌价准备合计6,304万元，转回坏账准备和存货跌价准备合计805万元。公司2020年上半年计提坏账准备和存货跌价准备累计5,499万元。

  （表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权）

  具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年半年度计提减值准备的公告》（公告编号：2020-35）。

  三、审议通过关于组建供应链公司的议案

  1．同意公司与浙江金柯桥供应链管理有限公司、宁波润利企业管理中心（有限合伙）、宁波绍润企业管理中心（有限合伙）共同出资设立纺织供应链公司，名称暂定为“中恒供应链有限公司”（最终名称以工商登记机关核准为准）。拟设立的纺织供应链公司注册资本为5000万元人民币，其中公司以自有资金出资2000万元人民币，持股40%。

  2．同意授权公司管理层办理拟设立公司的组建和登记等各项事宜，签署与之有关的各项法律文件。

  （表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权）

  具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2020-36）。

  四、审议通过关于终止应收账款保理及资产证券化业务的议案

  1.同意终止应收账款保理及资产证券化业务，终止发行“太平洋证券-恒天经纬保理2019年第一期资产支持专项计划”；

  2.同意相关《解除协议书》的形式及内容，同意公司及经纬纺织机械新疆有限公司（下称“新疆公司”）分别与恒天经纬商业保理有限公司（下称“恒天保理”）签署该协议，解除相关《应收账款保理框架协议》及附件。

  （表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权）

  具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展应收账款保理及资产证券化业务的进展公告暨终止发行“太平洋证券-恒天经纬保理2019年第一期资产支持专项计划”的公告》（公告编号：2020-37）。

  五、审议通过关于修订公司《外资股管理制度》的议案

  根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，同意公司对原《外资股管理制度》的部分条款作出相应修订。

  （表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权）

  具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《外资股管理制度》。

  六、审议通过关于制订公司《董事会审核委员会议事规则》的议案

  为进一步完善公司治理，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合经营管理需要，同意公司将原《经纬纺织机械股份有限公司董事会审核委员会章则》和《经纬纺织机械股份有限公司董事会审核委员会工作规程》内容进行整合，制订《经纬纺织机械股份有限公司董事会审核委员会议事规则》。

  （表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权）

  具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审核委员会议事规则》。

  七、审议通过关于修订公司《董事会人事提名及薪酬委员会实施细则》的议案

  为进一步完善公司治理，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，同意公司对原《董事会人事提名及薪酬委员会实施细则》的部分条款作出相应修订。

  （表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权）

  具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会人事提名及薪酬委员会实施细则》。

  八、审议通过关于修订公司《董事会战略委员会议事规则》的议案

  为进一步完善公司治理，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司经营需要，同意公司对原《董事会战略委员会议事规则》的部分条款作出相应修订。

  （表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权）

  具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略委员会议事规则》。

  九、审议通过关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

  根据《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，同意公司对原《内幕信息知情人登记管理制度》的部分条款作出相应修订。

  （表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权）

  具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》。

  十、报备文件

  第九届董事会第五次会议决议。

  特此公告。

  经纬纺织机械股份有限公司

  董事会

  2020年8月15日

  证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2020-33

  经纬纺织机械股份有限公司

  第九届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经纬纺织机械股份有限公司(下称“本公司”)于2020年8月3日以电子邮件方式发出监事会会议通知，并于2020年8月14日在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室以现场结合通讯方式召开第九届监事会第五次会议。会议由监事会主席丁宇菲主持，应到监事5人，出席监事5人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

  一、审核通过本公司2020年半年度报告及摘要

  监事会审核了本公司2020年半度报告及摘要，并发表如下审核意见：

  经审核，监事会认为董事会编制和审议本公司2020年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  （表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权）

  二、审核通过关于本公司2020年半年度计提资产减值准备的议案

  监事会审核了本公司计提资产减值准备事项，并发表如下审核意见：

  经审核，公司监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，审批程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。计提资产减值准备后，公司资产能够更加公允、真实地反映实际状况，不存在损害公司和股东利益的情况。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

  （表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权）

  三、备查文件

  第九届监事会第五次会议决议。

  特此公告。

  经纬纺织机械股份有限公司

  监事会

  2020年8月15日