一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
□适用√不适用
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
１、公司简介
■
２、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
３、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
４、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
５、公司优先股股东总数及前１０名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
６、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
１、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
报告期，受新冠肺炎疫情影响，一季度国内经济受到较大冲击，后续伴随着疫情的有效防控，二季度全国复工复产步伐明显加快，经济反弹态势逐渐显著。公司在抓好疫情防控、保障供应的同时，以“强基降本、协同共进”为目标，持续夯实零售主业发展动力，不断拓展农产品流通主业发展空间，多措并举降本增效，全力攻坚克难，努力将疫情对公司经营发展的影响降到最低。报告期，公司实现营业收入４９１，０４６．９３万元，较上年同期下降１７．６６％；实现营业利润１８，７１４．７６万元，较上年同期下降４１．４０％；实现利润总额１８，６７８．４１万元，较上年同期下降４０．６０％；实现归属于母公司的净利润９，６１７．４４万元，较上年同期下降２９．５８％。报告期，公司主要开展以下方面工作：
１、统筹协调疫情防控，稳步推进复工复产。
报告期内，公司成立疫情防控工作领导小组，制定下发应急方案，在做好疫情防控、保障供应工作的同时，稳步推进复工复产。为减少疫情带来影响，百货店暂停营业期间，积极筹划应对措施，探索并开展短视频及直播等模式进行带货，借助百大易购、百大悦城小程序提升购物体验，实现企业微信收款码、小程序销售、线上线下引流等各类数字化销售闭环，实现“云复工”；同时以政府促消费政策为契机，开展“百万消费补贴大派送”等促销活动，千方百计扩销增效；与茅台集团合作，成为茅台酒安徽最大直销商。百货及家电３月复工后销售逐步回暖，降幅逐步收窄。合家福超市与多点、饿了么等线上平台共同发力，并同步上线微信点单小程序，上半年销售增长５．６９％。农产品流通主业方面，在全力抗疫情保供应的同时抓经营促提升，周谷堆、宿州百大农批业务上半年实现收入利润双增长；合家康配送量同比增长１２．４８％，毛利增长１２．０１％。
２、多渠道协同发展，不断夯实主业根基。
零售主业方面，百货业布局进一步优化，通过关闭长期亏损且扭亏无望的租赁门店进行战略调整，集中资源推进公司业务转型升级和后期持续健康发展；合家福超市网点布局稳步推进，报告期内新开直营门店４家，新增直营储备项目３个，签约项目４个，加盟项目２个。农产品主业方面，合家康新增自营网点１５家、配送网点２７个，业务范围不断扩大；合家悦标准化菜市场报告期内新开业３家，与合肥高新区达成“１＋２ｘ”战略合作，新纳入４个菜市场，并积极探索发展“农加超”模式，市场布局逐步完善；积极谋划冷链物流项目，周谷堆、肥西百大农产品物流园被列为合肥市冷链物流基地东部核心区和西部辅助片区龙头企业；同时积极推进农产品轻资产布局，报告期内周谷堆与庐江中合农批项目达成托管合作。此外，全力推进重点项目建设，紧扣年初制定的投资计划，努力克服疫情影响，加快推进商业大厦改造升级、肥西农产品物流园、周谷堆住宅二期及蔬菜二期、合家康新配送中心等重点项目建设，为公司后续发展筑牢根基。
３、以规范管理优化内生动力，深处着力降本增效。
一是深化执行强内控。报告期内，公司以制度修订为切入点，启动内控手册评估修订，并将制度执行情况纳入巡察和日常监督重点内容，制度落实逐步强化。二是筑牢安全基础，为公司经营发展保驾护航。制定年度应急管理工作要点，组织安全生产集中整治行动，深入隐患排查，牢固树立安全生产责任意识；同时强化信息安全，开展保密专题培训，增强员工保密意识。三是多措并举实现降本增效。通过完善资金管理平台建设、开展合同能源管理试点改造、积极争取疫情期间降租减税等优惠政策，不断降低管理成本；通过精简人员、推行灵活用工模式等措施，实现人力成本的有效降低；以竞争性媒体招标、减少无效广告投放、规范积分兑换等方式，有效降低广告营销成本；此外，及时清理废旧资产、加大滞销商品清理力度，有效降低企业库存。
４、持续强化人才队伍建设，以团队促发展。
一是以公司“双创”竞赛活动为契机，开展各类技能竞赛１００余场，强化岗位大练兵，员工职业素养不断提高；二是开辟网上课堂，完善三级培训机制，与双创竞赛活动相结合，开展制度规范、综合素质、专业能力提升培训；三是强化管理人员选拔任用，完成中基层岗位全员竞聘上岗，并出台落实相关人才培养提升制度规定，加强人才交流，以青年员工座谈会等形式，关注青年员工成长；四是优化考核激励体系，建立基于岗位价值、能力素质、业绩贡献的薪酬倾斜机制，促进员工价值实现和能力提升。
２、涉及财务报告的相关事项
（１）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用
２０２０年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表
合并资产负债表
单位：元
■
调整情况说明
本公司于２０２０年３月２６日董事会会议批准，自２０２０年１月１日采用《企业会计准则第１４号一一收入》（财会〔２０１７〕２２号）的相关规定。
母公司资产负债表
单位：元
■
调整情况说明
本公司于２０２０年３月２６日经董事会会议批准，自２０２０年１月１日采用《企业会计准则第１４号一一收入》（财会〔２０１７〕２２号）的相关规定。
（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（３）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
合肥百货大楼集团股份有限公司
董事长：刘浩
２０２０年８月１５日
证券代码：０００４１７ 证券简称：合肥百货 公告编号：２０２０－２０
合肥百货大楼集团股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第十九次会议通知于２０２０年７月３１日以邮件或书面形式发出，会议于２０２０年８月１３日以通讯表决形式召开。本次会议应表决董事１０人，实际表决董事１０人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
１、审议通过《公司２０２０年半年度报告及其摘要》。
表决结果：赞成票【１０】票，反对票【０】票，弃权票【０】票，审议通过本议案。
具体内容详见２０２０年８月１５日披露在巨潮资讯网的《公司２０２０年半年度报告及其摘要》。
２、审议通过《关于对安徽百大合家康农产品加工配送有限公司进行增资扩股的议案》。
表决结果：赞成票【１０】票，反对票【０】票，弃权票【０】票，审议通过本议案。
为进一步扩张业务渠道，提升生产经营能力，拓展完善产业链，巩固区域市场领先地位，公司（含子公司）拟采取自有现金出资方式，对安徽百大合家康农产品加工配送有限公司实施同比例增资扩股，将其注册资本由当前的２０００万元增至８０００万元。其中，本公司（含子公司）共出资６０００万元，占增资后注册资本的１００％。
有关本次增资的具体内容详见２０２０年８月１５日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《合肥百货大楼集团股份有限公司对外投资公告》。
３、审议通过《关于修订〈合肥百货大楼集团股份有限公司董事会议事规则〉
的议案》。
表决结果：赞成票【１０】票，反对票【０】票，弃权票【０】票，审议通过本议案。
根据相关法律法规要求及公司实际情况，公司对《合肥百货大楼集团股份有限公司董事会议事规则》进行了修订。修订后的全文详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《合肥百货大楼集团股份有限公司董事会议事规则（２０２０年修订）》。
本项议案尚须提交公司股东大会审议批准。
４、审议通过《关于修订〈合肥百货大楼集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。
表决结果：赞成票【１０】票，反对票【０】票，弃权票【０】票，审议通过本议案。
根据深圳证券交易所关于上市公司股东大会投票时间调整的相关要求，公司对《合肥百货大楼集团股份有限公司股东大会议事规则》进行了修订。修订后的全文详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《合肥百货大楼集团股份有限公司股东大会议事规则（２０２０年修订）》。
本项议案尚须提交公司股东大会审议批准。
５、审议通过《关于修订〈合肥百货大楼集团股份有限公司担保管理制度〉的议案》。
表决结果：赞成票【１０】票，反对票【０】票，弃权票【０】票，审议通过本议案。
根据相关法律法规要求及公司实际情况，公司对《合肥百货大楼集团股份有限公司对外担保制度》进行了修订，修订后的全文详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《合肥百货大楼集团股份有限公司担保管理制度（２０２０年修订）》。
本项议案尚须提交公司股东大会审议批准。
６、审议通过《关于修订〈合肥百货大楼集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》。
表决结果：赞成票【１０】票，反对票【０】票，弃权票【０】票，审议通过本议案。
根据相关法律法规要求及公司实际情况，公司对《合肥百货大楼集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》进行了修订。修订后的全文详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《合肥百货大楼集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则（２０２０年修订）》。
７、审议通过《关于修订〈合肥百货大楼集团股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》。
表决结果：赞成票【１０】票，反对票【０】票，弃权票【０】票，审议通过本议案。
根据相关法律法规要求及公司实际情况，公司对《合肥百货大楼集团股份有限公司信息披露管理办法》进行了修订。修订后的全文详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《合肥百货大楼集团股份有限公司信息披露管理办法（２０２０年修订）》。
８、审议通过《关于修订〈合肥百货大楼集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》。
表决结果：赞成票【１０】票，反对票【０】票，弃权票【０】票，审议通过本议案。
根据相关法律法规要求及公司实际情况，公司对《合肥百货大楼集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度》进行了修订。修订后的全文详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《合肥百货大楼集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（２０２０年修订）》。
９、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。
表决结果：赞成票【１０】票，反对票【０】票，弃权票【０】票，审议通过本议案。
为进一步拓宽投资渠道，提高存量资金效益，在保证日常运营资金需求，不影响公司主营业务发展的前提下，公司（含控股、全资子公司）拟使用总额不超过５亿元自有闲置资金进行委托理财，投资期限自公司董事会审议通过之日起一年内。具体内容详见２０２０年８月１５日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。
公司独立董事对上述投资事项发表独立意见，认为本次投资有利于公司拓宽投资渠道、提升资金使用效益，同时资金来源合法合规，投资规模适度，不会影响公司业务正常运行，同意公司使用自有闲置资金在总额不超过人民币５亿元内购买安全性高、流动性好、低风险的短期银行理财产品，详见与本公告同日披露在巨潮资讯网的《独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
１０、审议通过《关于召开２０２０年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成票【１０】票，反对票【０】票，弃权票【０】票，审议通过本议案。
具体内容详见２０２０年８月１５日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于召开２０２０年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
１．与会董事通讯表决票及加盖董事会印章的董事会决议；
２．深交所要求的其他文件。
以上决议，特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
２０２０年８月１５日
证券代码：０００４１７ 证券简称：合肥百货 公告编号：２０２０－２1
合肥百货大楼集团股份有限公司
第八届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事会第十九次会议通知于２０２０年７月３１日以专人或电子邮件形式送达各位监事，会议于２０２０年８月１３日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应到监事３人，实到３人，监事会主席袁卫东先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
１、审议通过《公司２０２０年半年度报告及其摘要》。
表决结果：赞成票【３】票，反对票【０】票，弃权票【０】票，审议通过本议案。
经审核，公司监事会认为董事会编制和审议合肥百货大楼集团股份有限公司２０２０年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见２０２０年８月１５日披露在巨潮资讯网的《公司２０２０年半年度报告及其摘要》。
２、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。
表决结果：赞成票【３】票，反对票【０】票，弃权票【０】票，审议通过本议案。
监事会认为，公司使用自有闲置资金进行委托理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
具体内容详见２０２０年８月１５日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。
三、备查文件
１、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
２、深交所要求的其他文件。
以上决议，特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司监事会
２０２０年８月１５日
证券代码：０００４１７ 证券简称：合肥百货 公告编号：２０２０－２3
合肥百货大楼集团股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
合肥百货大楼集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）及子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司（简称“合家福超市”）、合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司（简称“周谷堆公司”）拟共同对安徽百大合家康农产品加工配送有限公司（简称“合家康公司”）进行同比例增资扩股，将其注册资本由当前的２０００万元增至８０００万元。其中公司及合家福超市、周谷堆公司合计出资６０００万元，占增资后注册资本的１００％。
２０２０年８月１３日，公司以通讯表决方式召开第八届董事会第十九次会议，应表决董事１０人，实际表决董事１０人，会议以赞成１０票、０票反对、０票弃权表决通过《关于对安徽百大合家康农产品加工配送有限公司进行增资扩股的议案》。
本次投资事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，不需要提交股东大会批准。
二、交易对方介绍
本次交易对方基本情况如下：
（一）安徽百大合家福连锁超市股份有限公司
１．公司住所：安徽省合肥市沿河路１１８号
２．企业类型：其他股份有限公司（非上市）
３．注册地：安徽省合肥市
４．办公地点：安徽省合肥市沿河路１１８号
５．法定代表人：余綯
６．注册资本：１８，０００万元
７．统一社会信用代码：９１３４０１００７１９９５２７４ＸＱ
８．经营范围：预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售、散装食品（含冷藏冷冻食品、含散装熟食）销售、保健食品销售、婴幼儿配方乳粉销售、其他婴幼儿配方食品销售、热食类食品制售、冷食类食品制售、生食类食品制售、糕点类食品制售、自制饮品制售、其他类食品制售；酒、卷烟零售、农副产品、餐饮服务（现场制售：面点、熟食、豆制品、泡菜、中餐）；农产品收购；日用百货、针纺织品、家用电器及电子产品、通讯器材销售；家具、文体用品、五金车件、化工产品（除危险品）、建筑材料、劳保用品、汽车（除小轿车）及配件、摩托车及配件、花卉、玩具、宠物用品销售、自行车、电动车、服装、黄金制品、珠宝首饰零售；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定和禁止企业经营商品除外）；医疗器械销售（除国家限定项目）、音像制品、图书；儿童娱乐服务；彩扩服务；房屋租赁、场地出租（涉及许可在许可证有效期内经营）；停车场服务项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）
９．主要股东和实际控制人：安徽百大合家福连锁超市股份有限公司是合肥百货大楼集团股份有限公司拥有全部股东权益的子公司，实际控制人为合肥市人民政府国有资产监督管理委员会。
（二）合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司
１．公司住所：安徽省合肥市屯溪路４９号
２．企业类型：股份有限公司（非上市、外商投资企业投资）
３．注册地：安徽省合肥市
４．办公地点：合肥市瑶海区钟油坊路与和平路交叉口
５．法定代表人：王皓
６．注册资本：３０，０００万元
７．统一社会信用代码：９１３４０１００７０５０４８７４１Ｋ
８．经营范围：农产品批发市场经营、管理和租赁业务，蔬菜、水果、水产品、肉食禽蛋、副食调味品销售；为农产品批发市场提供配套仓储、装卸、冷藏、配送、包装和停车场服务；从事信息咨询服务、物业管理；市场投资。
９．主要股东和实际控制人：合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司是合肥百货大楼集团股份有限公司控股子公司，实际控制人为合肥市人民政府国有资产监督管理委员会。
以上交易各方非失信责任主体人、非重大税收违法案件当事人。
三、投资标的基本情况
（一）标的公司基本情况
安徽百大合家康农产品加工配送有限公司成立于２０１３年１２月，基本情况如下：
１．公司住所：合肥市瑶海区和平路与水东路交口
２．企业类型：其他有限责任公司
３．注册地：安徽省合肥市
４．办公地点：合肥市瑶海区和平路与水东路交口
５．法定代表人：王静
６．注册资本：２０００万元
７．统一社会信用代码：９１３４０１０００８７５７９４４８１
８．经营范围：食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品、粮油制品、酒水、肉食、禽蛋、粮、酒店用品及用具、日用百货、家用电器、劳保用品批发兼零售；农产品、农副产品的收购、批发兼零售（除专项许可）；花卉、茶叶、蔬菜、水果、谷物、豆类、薯类及其它农作物的种植及销售；畜牧水产、家禽的养殖及销售；糕点、熟食加工和销售；餐饮管理；货物配送（除专项许可）；房屋及场地租赁；车辆租赁；冷库租赁；仓储服务（除危险品）；停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
９．公司股权结构
■
１０．主要经营数据及财务指标：
截至２０１９年末，合家康公司经营网点超过３００家，年配送额达２．７９亿元，资产总计５６３８．８万元，负债总额２９２９．９３万元，股东权益合计２７０８．８７万元；２０１９年全年，公司营业收入２６４７０．０４万元，实现净利润３８９．７万元。截至２０２０年６月３０日，合家康公司实现配送额１．６５亿元，资产总计６６６３．０３万元，负债总额３２２５．１２万元，股东权益合计３４３７．９０万元；２０２０年１－６月份，公司实现营业收入１５５８８．６７万元，实现净利润７２９．０４万元。
以上标的公司在章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款，该公司非失信责任主体人、非重大税收违法案件当事人。
（二）本次增资基本情况
为进一步扩张业务渠道，提升生产经营能力，拓展完善产业链，巩固区域市场领先地位，合家康公司拟实施增资扩股，交易各方以２０１９年１２月３１日为定价基准日，协商同意以１元／股，按原持股比例等比例增资。各方均拟采取自有现金出资方式，其中本公司及合家福超市、周谷堆公司分别出资３０００万元、１８００万元、１２００万元，合计出资６０００万元，将其注册资本由当前的２０００万元增至８０００万元。本次增资前后的股权结构如下：
■
四、本次投资合同的主要内容
１．协议各方
甲方１：合肥百货大楼集团股份有限公司
甲方２：安徽百大合家福连锁超市股份有限公司
甲方３：合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司
乙方：安徽百大合家康农产品加工配送有限公司
２．投资金额
经各方协商确定，合家康增加资本金６０００万元，增资股东均以现金出资，增资价格折合每股价格为１元。其中公司出资３０００万元，持股比例５０％；安徽百大合家福连锁超市股份有限公司出资１８００万元，持股比例３０％；合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司出资１２００万元，持股比例２０％。
３．支付方式
甲方将其认缴的新增注册资本数额对应的增资款足额存入乙方指定的银行帐户。并且，乙方同意甲方分三次将其认缴的新增注册资本数额对应的增资款认缴到位。乙方根据项目建设发展需要向甲方发出缴款通知，甲方须在收到乙方通知后五个工作日内足额缴款。
４．在本次增资完成的前提下，乙方的净利润由乙方原有股东按照本次增资完成前的持股比例享有；最终支付达成的当月末及以后，由本次增资完成后乙方全体股东按照持股比例享有乙方的净利润。
５．违约条款
５．１任何一方未能按照本协议约定履行义务，或违反其作出的陈述、保证或承诺，即构成违约。
５．２任何一方违约并由此给本协议其他方造成经济损失的，除不可抗力等法律规定的免责情形以外，违约一方应向受损失方承担违约赔偿责任。
５．３甲方未按照本规定向乙方支付增资款的，每延迟一日，须向乙方支付应付未付增资款万分之五的延迟支付利息。延迟超过五日的，则除要求甲方按照上述规定支付延迟支付利息外，乙方有权单方解除本协议。
６．合同生效条件和生效时间
自双方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章后生效。
五、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响
１．对外投资目的
本次投资将有效解决合家康公司发展资金来源，持续升级各类软硬件设施，强化农产品生鲜资源的开发管理能力，进一步扩大配送种类与规模，优化企业资本结构，提升生产经营能力，紧抓政策机遇，进一步扩张业务渠道，巩固区域市场领先地位。
２．存在的风险
本次增资是依循公司战略做出决策，但在经营过程中仍可能面临运营管理、市场环境等方面的风险，公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提升对外投资、管理运营的监督与控制，稳步推动合家康公司的经营发展。
３．对公司的影响
本次增资有助于更好支撑公司连锁规模扩张，提升公司上游供应链管理与商品掌控力，推进“三自”品牌发展，巩固和扩大公司在合肥大本营市场的领先地位，对做大做强公司主业，推动公司十三五战略目标的达成具有重要意义。
六、备查文件
１．公司第八届董事会第十九次会议决议；
２．其他文件。
特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
２０２０年８月１５日
证券代码：０００４１７ 证券简称：合肥百货 公告编号：２０２０－２4
合肥百货大楼集团股份有限公司关于
使用自有闲置资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、委托理财情况概述
１、投资目的：进一步拓宽投资渠道，提高存量资金效益，在保证日常运营资金需求，不影响公司主营业务发展的前提下，公司（含控股、全资子公司）拟使用部分闲置资金进行委托理财，争取为公司和股东创造更好的投资回报。
２、投资额度：以不超过５亿元自有资金用于委托理财，占公司２０１９年度经审计净资产比例为１２．６０％，在该额度范围内，资金可滚动循环使用。
３、投资方式和范围：为严控投资风险，本次委托理财将投资于安全性高、流动性好的短期、低风险银行理财产品。
４、投资期限：自公司董事会审议通过之日起一年内。
５、委托理财资金来源：委托理财资金为公司自有闲置资金，资金来源合法合规。
二、审批程序
本次委托理财投资已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，不需要提交股东大会批准。
三、投资风险及风险控制措施
本次投资存在一定市场系统性风险、本息偿付风险等投资风险。公司于２０１５年６月２６日经第七届董事会第七次临时会议审议通过的《证券投资管理制度》，对委托理财的原则、范围、权限、账户管理、实施与监督、信息披露、责任部门及责任人等方面进行明确规定，能够一定程度防范投资风险。公司将加强证券市场分析研究，在投资过程中切实执行内部控制制度，严控投资风险。
四、委托理财对公司的影响
公司运用自有资金进行委托理财，有助于公司充分利用存量资金，提高资金使用效率和收益水平，增强公司盈利能力；本次开展委托理财不影响公司正常经营，且合理控制投资总额并以低风险银行理财投资品种为主，风险较为可控。
五、独立董事关于公司委托理财投资的独立意见
本公司独立董事刘京建、陈结淼、方福前、李姝对本次委托理财投资事项发表独立意见如下：本次投资有利于公司拓宽投资渠道、提升资金使用效益，同时资金来源合法合规，投资规模适度，不会影响公司业务正常运行，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情形；本次投资决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件规定；公司董事会制定了证券投资管理制度，能够加强投资风险管理，有效保障资产安全。综上，我们同意公司使用自有闲置资金在总额不超过人民币５亿元内购买安全性高、流动性好、低风险的短期银行理财产品，此理财额度可循环使用。授权期限为公司董事会决议通过之日起一年以内有效。
六、备查文件
１．公司第八届董事会第十九会议决议；
２．独立董事意见。
特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
２０２０年８月１５日
证券代码：０００４１７ 证券简称：合肥百货 公告编号：２０２０－２5
合肥百货大楼集团股份有限公司
关于召开２０２０年第一次临时
股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
１．股东大会届次：２０２０年第一次临时股东大会
２．召集人：公司董事会
３．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
４．会议召开日期和时间
现场会议召开时间为：２０２０年８月３１日（星期一）下午１４：３０
网络投票时间为：（１）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为２０２０年８月３１日上午９：１５－９：２５、９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；（２）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０２０年８月３１日９：１５至１５：００的任意时间。
５．会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
６．会议的股权登记日：２０２０年８月２５日
７．出席对象
（１）截至２０２０年８月２５日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权（授权委托书请见附件２，该被授权的股东代理人可以不是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（２）本公司董事、监事和高级管理人员。
（３）本公司聘请的律师。
（４）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
８．现场会议召开地点：合肥市蜀山区黄山路５９６号合肥百货大楼集团股份有限公司２０层会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东大会将审议以下议案：
１．关于修订《合肥百货大楼集团股份有限公司董事会议事规则》的议案；
２．关于修订《合肥百货大楼集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
３．关于修订《合肥百货大楼集团股份有限公司担保管理制度》的议案。
（二）议案披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见２０２０年８月１５日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
■
四、会议登记等事项
１．登记方式：
（１）符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（授权委托书见附件２）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
（２）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
（３）异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。
２．登记时间：２０２０年８月２６日、８月２７日上午８：３０－１２：００，下午１４：００－１７：００。
３．登记地点：合肥市蜀山区黄山路５９６号合肥百货大楼集团股份有限公司１５０２室证券事务部。
４．本次股东大会的现场会议会期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理；
５．网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。
６．会议联系方式：
联系地址：合肥市蜀山区黄山路５９６号合肥百货大楼集团股份有限公司１５０２室证券事务部。
邮政编码：２３００３１
联系人：李晓波、胡楠楠
电话：（０５５１）６５７７１０３５
传真：（０５５１）６５７７１００５
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票（具体操作流程详见附件１）。
六、备查文件
公司第八届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
２０２０年８月１５日
附件１：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
１．投票代码与投票简称：投票代码为“３６０４１７”，投票简称为“合百投票”。
２．填报表决意见：
对于本次投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
３．股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二．通过深交所交易系统投票的程序
１．投票时间：２０２０年８月３１日上午９：１５－９：２５、９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。
２．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三．通过深交所互联网投票系统投票的程序
１． 互联网投票系统开始投票的时间为２０２０年８月３１日（股东大会召开当日）上午９：１５，结束时间为２０２０年８月３１日（现场股东大会结束当日）下午３：００。
２． 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（２０１６年４月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ规则指引栏目查阅。
３． 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件２：
授权委托书
兹委托先生／女士代表本人（单位）出席合肥百货大楼集团股份有限公司２０２０年第一次临时股东大会，并按照下列指示对会议议案行使表决权。
■
委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。
本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人签名（法人股东需法定代表人签字并加盖法人公章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数额：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
合肥百货大楼集团股份有限公司
证券代码：０００４１７ 证券简称：合肥百货 公告编号：２０２０－２２
2020
半年度报告摘要
- 合肥百货大楼集团股份有限公司2020半年度报告摘要 2020-08-15
- 广州达意隆包装机械股份有限公司
关于控股子公司变更法定代表人的公告 2020-08-15 - 东方时代网络传媒股份有限公司
关于２０２０年半年度报告及摘要的更正公告 2020-08-15 - 招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告 2020-08-15 - 新华文轩出版传媒股份有限公司
关于控股股东名称及经营范围变更的公告 2020-08-15
