本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金方式向深圳市投资控股有限公司购买其持有的深圳市南油（集团）有限公司２４％股权，同时，公司拟向战略投资者非公开发行股份募集配套资金，用于支付本次交易中的现金对价（以下简称“本次交易”）。公司已于２０２０年７月１３日披露《招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书》”），并在《重组报告书》披露后根据本次交易进展情况披露了相关公告，本次交易相关事项正在积极推进中。

  近日，公司收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：２０２０４７）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。

  公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需中国证监会核准后方可实施，能否获得核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  招商局蛇口工业区控股股份有限公司

  董事会

  二〇二〇年八月十五日