本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、控股子公司利润分配方案概况

  史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股资子公司临沭县史丹利小额贷款有限公司（以下简称“小贷公司”）拟进行利润分配，具体利润分配方案如下：

  截至2020年7月末，小贷公司可供分配的利润为25,874,415.64元。小贷公司于2020年8月12日召开股东会，同意小贷公司以现金方式向股东分配利润25,800,000.00元，占可供分配利润的99.71%，剩余未分配利润结转下一年度。截止目前，公司持有小贷公司51%的股权，本次可取得现金分红金额为13,158,000.00元。

  二、本次利润分配对公司的影响

  小贷公司为公司纳入合并报表范围内的控股子公司，本次利润分配将增加母公司报表利润，不会对公司合并报表利润产生影响。

  三、备查文件

  临沭县史丹利小额贷款有限公司股东会决议。

  特此公告。

  史丹利农业集团股份有限公司

  董事会

  二〇二〇年八月十五日