本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别风险提示：

  本公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%，请投资者充分关注担保风险。

  一、担保情况概述

  （一）本次担保基本情况

  泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股子公司武汉泛海城市广场开发投资有限公司（以下简称“武汉城广公司”）与天津金融资产交易所有限责任公司（以下简称“天金所”）、天津金融资产登记结算有限公司签署《关于“专享收益资产”之挂牌转让业务协议书》。武汉城广公司拟将其持有的武汉泛海城市广场一期地下车位收益权在天金所办理挂牌展示，每份资产作为独立的转让标的进行“一对一”转让的方式征集合格意向受让方转让。公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司（以下简称“武汉公司”，持有武汉城广公司100%股权）须为上述收益权转让提供担保。本次收益权转让的具体情况如下：

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  武汉城广公司委托泛海物业管理武汉有限公司（以下简称“运营商”）对车位进行运营管理，期限为1年，并授权运营商在运营期间以转让使用权、租赁、销售等方式对转让标的对应的车位进行商业运营。受让方作为唯一收益权人享有处置资产预期运营收益。截至运营期结束，武汉城广公司对每个转让标的按转让价款进行收购并按照约定预期运营收益范围实现收益。

  （二）董事会的表决情况

  根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，武汉公司已履行完其内部审议程序，本公司无需履行相应审议程序。

  二、被担保人基本情况

  （一）公司名称：武汉泛海城市广场开发投资有限公司

  （二）成立日期：2010年5月14日

  （三）注册地址：湖北省武汉市江汉区云彩路198号泛海城市广场9层911室

  （四）法定代表人：吴立峰

  （五）注册资本：10亿元

  （六）经营范围：房地产开发、商品房销售；房屋租赁；建筑装饰材料销售；会场出租、会务服务；服装、针纺织品、工艺美术品、日用百货销售；停车场管理；宾馆设施及旅游设施管理；酒店投资；酒店管理；物业管理。

  （七）股权结构：公司通过武汉公司（公司直接持有其89.22%股权，公司通过公司全资子公司北京泛海信华置业有限公司持有其1.03%股权，公司非关联第三方杭州陆金汀投资合伙企业（有限合伙）持股9.75%）间接持有其100%股权

  （八）主要财务状况

  单位：元

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  （九）经查询，武汉城广公司不属于“失信被执行人”。

  三、担保协议的主要内容

  详见本公告“一、（一）本次担保基本情况”。

  四、董事会意见

  武汉城广公司将其持有的武汉泛海城市广场一期地下车位收益权进行挂牌转让，有利于盘活资产、增加现金流，符合公司和全体股东利益，符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定，财务风险处于公司可控范围内。因此，公司董事会同意上述融资担保事项。

  五、累计对外担保数量及逾期担保数量

  2020年度公司及控股子公司预计总担保金额约为人民币623.50亿元，本次对外担保事项未包含在上述预计额度内。

  截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保实际余额为5,703,183.01万元，占公司2019年12月31日经审计净资产的265.59%；其中，由于公司控股子公司武汉公司向融创房地产集团有限公司出售资产而产生的过渡期对第三方的担保，实际余额为1,272,757.12万元，占公司2019年12月31日经审计净资产的59.27%（具体内容详见公司2019年1月22日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）；其余担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。目前，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  特此公告。

  泛海控股股份有限公司

  董事会

  二〇二〇年八月十五日