（上接B25版）

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议案均已经公司2020年8月14日召开的公司第五届董事会第八次会议。详见公司于2020年8月17日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的公告。本次股东大会的会议资料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

  2、 特别决议议案：议案1、议案3

  3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案4

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件2。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  （一）登记手续

  a)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的法人股东的营业执照复印件、法人股东单位证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法人股东的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人公章并附法定代表人签字）、法人股东单位证券账户卡；

  b）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

  （二）登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部

  地址：上海市浦东新区世纪大道1788-1800号陆家嘴金控广场T1楼31层会议室。

  （三）登记时间：2020年8月25日（上午8：30-11：30，下午13：00-16：00）

  （四）会议联系人：黄永直、许金龙

  （五）联系电话：0510-83896205传真：0510-83896205

  六、 其他事项

  （一）现场会议联系方式

  地址：上海市浦东新区世纪大道1788-1800号陆家嘴金控广场T1楼31层会议室。

  邮政编码：200135

  电话：0510-83896205

  联系人：黄永直、许金龙

  （二）会议会期半天，费用自理。

  （三）出席会议的股东及股东委托人请携带相关证件原件到场

  特此公告。

  江苏玉龙钢管股份有限公司董事会

  2020年8月17日

  附件1：授权委托书

  附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  江苏玉龙钢管股份有限公司：

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月1日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  ■

  委托人签名（盖章）：受托人签名：

  委托人身份证号：受托人身份证号：

  委托日期：年月日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例：

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示：

  ■

  证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2020-031

  江苏玉龙钢管股份有限公司

  关于对外投资设立全资子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 投资标的名称：山东蓝景矿业有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“蓝景矿业”）。

  ● 投资金额：10,000万元人民币。

  ● 风险提示：蓝景矿业注册事宜尚需通过市场监督管理部门的依法核准。

  一、对外投资概述

  为进一步扩大市场布局，优化业务结构，提升核心竞争力，江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资设立全资子公司蓝景矿业，注册资本10,000万元人民币。

  截至本公告发布日，公司在连续12个月内未披露的对外投资累计金额为30,000万元人民币（其中，公司于2020年6月向全资子公司上海钜库供应链管理有限公司增资20,000万元人民币），尚未达到公司最近一期经审计净资产的20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次设立蓝景矿业事宜无需提交董事会和股东大会进行审议批准。

  本次对外投资不属于关联交易，也不构成重大资产重组。

  二、投资标的基本情况

  1、公司名称：山东蓝景矿业有限公司

  2、注册资本：10,000万元人民币

  3、法定代表人：陈斌斌

  4、注册地：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金谷A4-4号楼1101-2室

  5、出资情况：公司以货币方式认缴出资10,000万元人民币，出资比例为100%。

  6、经营范围：

  选矿、矿物洗选加工、非金属矿及制品销售、金属矿石销售、金属材料销售、矿产资源（非煤矿山）开采、货物进出口、技术进出口、黄金及其制品进出口。

  上述各项信息最终以市场监督管理部门核准登记为准。

  三、对外投资对上市公司的影响

  公司本次设立全资子公司符合公司未来战略布局和长远发展规划，有利于扩大市场布局，提升公司的核心竞争力，为公司持续健康发展提供坚实支撑，从长远来看对公司的发展具有积极影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，符合公司全体股东的利益。

  四、对外投资的风险分析

  本次公司设立全资子公司，尚需通过市场监督管理部门的核准，公司将密切关注蓝景矿业设立程序的推进进程，切实保障注册登记手续的顺利完成。

  特此公告。

  江苏玉龙钢管股份有限公司董事会

  2020年8月17日