本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会和监事会任期于2020年8月17日届满。鉴于公司董事会和监事会的换届工作尚在筹备中，为保持相关工作的连续性，公司董事会和监事会的换届选举工作将延期进行，公司董事会各专门委员会的任期亦相应顺延。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

  在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

  特此公告。

  江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

  2020年8月17日