证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2020-027

  西王食品股份有限公司关于

  第十三届董事会第二次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第二次会议于2020年8月14日10:00-12:00以现场与通讯相结合方式召开；本次会议通知已于2020年8月3日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西王食品股份有限公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于全资子公司新建30万吨小包装玉米胚芽油项目的议案》

  为更好地把握市场机遇，公司全资子公司山东西王食品有限公司计划总投资14.92亿元新建30万吨小包装玉米胚芽油项目，项目建成达产后，达到年产小包装玉米胚芽油60万吨规模。

  具体内容详见2020年8月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司新建30万吨小包装玉米胚芽油项目的公告》。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  西王食品股份有限公司董事会

  二〇二〇年八月十四日

  证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2020-028

  西王食品股份有限公司

  关于全资子公司新建30万吨小包装

  玉米胚芽油项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东西王食品有限公司为更好地把握市场机遇，充分发挥企业的规模优势和市场竞争优势，计划在现有生产线基础上，投资新建30万吨小包装玉米胚芽油项目。具体情况如下：

  一、项目投资概述

  1、项目基本情况：

  （1）项目名称：新建30万吨小包装玉米胚芽油项目

  （2）项目实施计划：项目占地面积35270平方米，总建筑面积28430平方米，新建精炼车间、成品油罐车间、小包装注塑车间、智能化仓库、污水处理车间、辅料仓库及其他公辅设施。项目建成达产后，在原有小包装玉米胚芽油生产能力30万吨基础上，达到年产小包装玉米胚芽油60万吨规模。

  （3）项目总投资及资金来源：总投资14.92亿元，资金来源为企业自筹资金。

  （4）项目建设周期：项目分二期建设，预计项目全部建成时间为2022年。

  2、公司于2020年8月14日召开的第十三届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司新建30万吨小包装玉米胚芽油项目的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

  3、该投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资主体介绍

  1、名称：山东西王食品有限公司

  2、统一社会信用代码：9137162666135712XY

  3、注册地址：山东省邹平市西王工业园

  4、成立时间：2007年4月12日

  5、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

  6、法定代表人：王辉

  7、注册资本：伍亿零肆佰零捌万元整

  8、经营范围：生产、销售食用油、结晶葡萄糖、果葡糖、果糖、玉米淀粉、糊精、高麦芽糖浆、低聚糖、啤酒糖浆、淀粉糖系列产品、奶精、黄粉、胚芽、纤维、粗蛋白、赖氨酸、谷氨酸、氨基酸、谷氨酸钠、味精、果葡糖浆、高果糖浆、山梨醇、变性淀粉、植脂末、塑料制品、保健食品、食品添加剂；销售蔗糖、饲料及饲料原料、各类食用油、副食、小食品；预包装食品的批发兼零售。普通货运。备案范围内的货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  三、项目投资的目的及对公司的影响

  由于公司目前产能已不能满足市场对公司产品的需求，新建30万吨小包装玉米胚芽油项目是对公司持续经营的需要，也是进一步提高公司生产质量水平、扩大生产能力和增强企业竞争力的保障。

  基于公司产品不断提高的市场占有率，项目的实施将有利于扩大公司生产规模，增强整体实力，进一步提升公司的市场份额、行业地位和竞争优势，符合公司“做大粮油”的发展战略。

  四、风险性提示

  项目已经过慎重、充分地分析论证，具有良好的技术积累和市场前景，新增产能的产品与公司现有产品技术息息相关，可实现市场、品牌、技术等资源共享，但是基于当前市场环境、行业发展趋势等因素作出的，如果项目投产后市场情况发生不可预见的变化，将存在一定的风险。

  特此公告。

  西王食品股份有限公司董事会

  二〇二〇年八月十四日