证券代码：603031 证券简称：安德利 公告编号：2020-049

  安徽安德利百货股份有限公司

  第三届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）董事会会议通知于2020年8月11以书面和电子邮件方式发出，会议于2020年8月14日以现场结合通讯表决方式召开。应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

  根据《公司法》及《公司章程》等规定，经公司总经理余斌先生提名，董事会提名委员会审核，提议袁莉女士担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

  2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  公司因证券事务工作需要，需聘任证券事务代表一名，提议常倩倩女士担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

  三、备查文件

  《安徽安德利百货股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

  特此公告。

  安徽安德利百货股份有限公司董事会

  2020年8月17日

  证券代码：603031 证券简称：安德利 公告编号：2020-050

  安徽安德利百货股份有限公司

  关于聘任公司财务总监的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月14日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。因公司经营发展需要，经公司总经理余斌先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任袁莉女士为公司财务总监（个人简历附后），任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

  截至本公告日，袁莉女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会、上海交易所及其他有关部门的处罚情形。

  根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《安徽安德利百货股份有限公司章程》等相关规定，公司独立董事在认真审阅相关材料的基础上，本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对公司关于聘财务总监的事项发表如下独立意见:

  一、公司本次聘任的财务总监在任职资格方面具备担任公司财务负责人的条件和能力，能够胜任财务总监岗位的职责，其不存在《公司法》、《公司章程》所规定的有关不得担任公司高级管理人员的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；

  二、董事会对袁莉女士的聘任程序合法、有效，没有损害股东的权益。

  三、一致同意聘任袁莉女士为公司财务总监。

  特此公告。

  安徽安德利百货股份有限公司

  董事会

  2020年8月17日

  附件：

  简历

  袁莉，女，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2009年至2011年任职于合肥包河万达广场投资有限公司从事财务工作；2011年至2020年5月先后任职于上海中兴通讯技术有限责任公司、中兴捷维通讯技术有限责任公司担任审计科科长、财务科科长、合肥德丰杰启峰创业投资管理有限公司财务负责人、深圳市前海荣耀资本管理有限公司投资部投资经理；2020年6月至今，任安徽安德利百货股份有限公司财务部经理。

  证券代码：603031 证券简称：安德利 公告编号：2020-051

  安徽安德利百货股份有限公司

  关于聘任公司证券事务代表的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）2020年8月14日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任常倩倩女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  常倩倩女士（个人简历详见附件）已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必需的专业知识，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

  截至本公告日，常倩倩未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会、上海交易所及其他有关部门的处罚情形。

  证券事务代表联系方式：

  ■

  特此公告。

  安徽安德利百货股份有限公司

  董事会

  2020年8月17日

  附件：

  简历

  常倩倩，女，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级经济师，具有证券从业资格、基金从业资格。2009年-2015年，就职于安徽省高速地产集团投资发展部，从事项目投资工作；2016年至2020年5月，先后任上海利得金融服务集团私募投行部投资经理、上海朗青投资管理有限公司基金管理部融资副总监、安徽新华金融集团股份有限公司地产金融事业部总监、深圳市前海荣耀资本管理有限公司投资部投资经理；2020年6月至今，任安徽安德利百货股份有限公司职工监事、证券事务部经理。