鞍山重型矿山机器股份有限公司

  证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2020-50

  2020

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位：股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  2020年上半年，公司董事会和管理层按照既定发展目标，持续加大研发投入，提升产品技术含量。报告期内，受新型冠状病毒疫情及市场需求低迷的影响，公司业绩有所下降，公司在砂石破碎筛分成套设备等方面积极投入，在砂石骨料领域逐步增加市场份额，提升公司抗风险综合能力。公司是国内建筑产业化成套设备制造的骨干企业。同时公司将继续引领振动筛行业的技术发展，实施“振动筛+”战略，继续保持在国内煤炭、冶金、矿山行业内的市场优势；公司将积极拓宽建筑产业化成套设备的供应能力，保证公司产品始终处于国内领先水平。

  报告期内，公司实现营业总收入5,711.41万元，较上年同期下降51.57%；实现归属上市公司股东的净利润838.23万元，较上年同期下降48.44%。

  截至报告期末，公司已获授权的专利共98项，其中国家发明专利共15项，实用新型专利83项。

  2、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号一收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1 月1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

  修订后的《企业会计准则第14号一一收入》将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代主要风险和报酬转移作为收入确认时点的判断标准；该会计准则对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。根据准则的规定，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年初财务报表相关项目金额，本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

  因执行新收入准则，本公司合并财务报表相应调整2020年1月1日应收账款-11,663,104.44元、合同资产11,663,104.44元、预收款项-77,493,441.53元、合同负债77,493,441.53元。本公司母公司财务报表相应调整2020年1月1日应收账款-11,663,104.44元、合同资产11,663,104.44元、预收款项-77,493,441.53元、合同负债77,493,441.53元。

  上述会计政策变更经本公司于2020年4月27日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议批准。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2020一047

  鞍山重型矿山机器股份有限公司

  第五届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2020年8月26日14：00在公司3楼会议室以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2020年8月12日以通讯、邮件等方式发出，本次会议由公司董事长黄涛先生主持，应出席本次会议的董事9名，实际出席董事9名（其中：董事陈阳先生、董事石运昌先生、独立董事李卓女士、独立董事李进德先生、独立董事于博先生传签）。公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年半年度报告及其摘要的议案》；

  具体内容详见2020年8月27日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年半年度报告》；在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年半年度报告摘要》。

  （二）、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  经董事会审议，同意将《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于 2020年8月27 日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.c ninfo.com.cn）予以公告；

  独立董事对 2020 年半年度募集资金存放与使用情况进行核查并发表了独立意见。详见公司2020年8月27日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

  3、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

  经审议，董事会成员一致同意修改公司章程以下条款：

  ■

  除以上修改内容外，公司章程其他内容不变。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

  4、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

  关于召开股东大会的具体情况详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

  三、备查文件

  （1）、 公司第五届董事会第五次会议决议

  （2）、 独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见

  特此公告

  鞍山重型矿山机器股份有限公司

  董 事 会

  2020年8月26日

  证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2020 一048

  鞍山重型矿山机器股份有限公司

  第五届监事会第四次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2020年8月26日15:00在公司3楼会议室以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2020年8月12日以通讯、邮件等方式发出。应出席本次会议的监事为3名，实际出席监事3名。本次会议由苏明丽女士主持，董事会秘书周继伟先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》 等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  （一）、审议通过了《关于2020年半年度报告及其摘要的议案》；

  经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司2020 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2020年8月27日披露的《2020年半年度报告》、在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年半年度报告摘要》。

  表决结果：3 票同意，0 票弃权、0 票反对。

  （二）、审议通过了《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  经审议, 监事会认为公司《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、真实反映了2020 年半年度公司募集资金的存放和使用情况，报告内容真实、准确、完整，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2020年8月27日披露的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果：3 票同意，0 票弃权、0 票反对。

  三、备查文件

  公司第五届监事会第四次会议决议

  特此公告

  鞍山重型矿山机器股份有限公司

  监 事 会

  2020年8月26日

  证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2020一049

  鞍山重型矿山机器股份有限公司

  关于召开2020年

  第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”或“鞍重股份”）第五届董事会第五次会议于 2020年8月26日召开。本次会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》，公司2020年第二次临时股东大会定于 2020 年9月15日召开，现将本次会议有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

  2、股东大会的召集人：公司董事会

  2020年8月26 日召开的第五届董事会第五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间：2020年 9 月15日（星期二）下午14:00

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2020年9月15日9:15一15:00期间的任意时间；

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2020年9月15日的交易时间， 即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

  （3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有 效投票结果为准。

  6、股权登记日：2020年9月10日。

  7、会议出席对象：

  （1）截至2020年 9月10日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  （2）公司部分董事、监事和高级管理人员；

  （3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

  8、现场会议召开地点：公司三楼会议室（鞍山市鞍千路 294 号）

  二、会议审议事项

  （一）会议议案名称

  1、审议《关于修改公司章程的议案》。

  （二）议案披露情况

  上述议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2020 年8月 27日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  （三）特别强调事项

  此议案属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

  上述议案将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。

  三、提案编码

  表一：本次股东大会提案编码表：

  ■

  四、会议登记方法

  1、登记方式：

  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

  （2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一）以便登记确认；

  （4）本次股东大会不接受电话登记。

  2、本次股东大会现场登记时间：2020年9月15日上午8:00至9:00。采用信函或传真方式登记的须在2020年9月14日下午17:00之前送达或传真到公司。

  3、登记地点：辽宁省鞍山市鞍千路294号公司证券部，邮编114051（信函请寄：鞍山重型矿山机器股份有限公司证券部张锡刚收，并请注明“2020年第二次临时股东大会”字样）。

  五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

  六、其他事项

  （一）通讯地址：辽宁省鞍山市鞍千路294号

  （二）邮政编码：114051

  （三）联系电话：0412-5213058

  （四）指定传真：0412-5213058

  （五）电子邮箱：aszk@aszkjqc.com

  （六）联 系 人：张锡刚、张钰

  （七）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

  七、备查文件

  鞍山重型矿山机器股份有限公司《第五届董事会第五次会议决议》

  特此公告。

  鞍山重型矿山机器股份有限公司

  董 事 会

  2020年8月26日

  附件一：股东参会登记表

  鞍山重型矿山机器股份有限公司

  2020年第二次临时股东大会参会股东登记表

  截止 年 月 日，本人/本单位持有鞍山重型矿山机器股份有限公司的股份，拟参加2020年第二次临时股东大会。

  ■

  附件二：授权委托

  鞍山重型矿山机器股份有限公司

  2020年第二次临时股东大会授权委托书

  鞍山重型矿山机器股份有限公司：

  兹全权委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席鞍山重型矿山机器股份有限公司2020年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

  ■

  说明：

  1、在非累积投票提案中，请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”；

  2、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权；

  3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

  委托人姓名及签章：__________（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）

  身份证或营业执照号码：_________________委托人持股数：_______________

  委托人股票账号：_____________________受托人签名：_____________

  受托人身份证号码：_____________________

  委托日期： 年 月 日

  委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

  附件三

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码为“362667”，投票简称为“鞍重投票” 。

  2、填报表决意见。

  对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2020年9月15日的交易时间， 即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统投票的时间为 2020年9月15日9:15一15:00期间的任意时间

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录股东大会网络投票系统平 台（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。