（上接B78版）

  三、《董事会议事规则》修订条款对照表

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  四、《监事会议事规则》修订条款对照表

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  除上述条款修改外，《公司章程》及其配套制度其他条款不变，以上修订内容尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

  特此公告。

  峨眉山旅游股份有限公司董事会

  二0二0年八月二十八日

  证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2020-31

  峨眉山旅游股份有限公司关于使用

  部份自有资金购买理财产品的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一百零三次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币3亿元的自有资金购买购买安全性高、流动性好、保本型或低风险理财产品。

  根据资金使用情况的统筹安排，公司近日使用部份自有资金购买了现金理财产品。具体情况如下：

  一、公司使用部份自有资金购买银行理财产品的实施情况

  2020年7月，公司使用部份自有资金15,000万元购买理财产品，理财产品具体信息如下。

  （一）农业银行“汇利丰”2020年第5842期对公定制人民币结构性存款产品

  1、产品名称：农业银行“汇利丰”2020年第5842期对公定制人民币结构性存款产品

  2、产品类型：保本浮动收益型

  3、风险揭示：本产品可能面临的风险主要包括认购风险、政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、募集失败风险、再投资/提前终止风险、不可抗力风险等。

  4、浮动收益率1.54%-3.5%（年化）

  5、产品期限：180天（产品成立日：2020年7月30日）

  6、认购金额：5,000万元人民币

  7、关联关系说明：公司与农业银行峨眉山市支行无关联关系。

  （二）建设银行稳健型结构性存款

  1、产品名称：建设银行稳健型结构性存款

  2、产品类型：保本浮动收益型

  3、风险揭示：本产品可能面临的风险主要包括产品本金及收益风险、市场风险、利率风险、流动性风险、不可抗力及意外事件风险、法律法规与政策风险、信用风险等。

  4、浮动收益率1.4%-3.3%（年化）

  5、产品期限：90天（产品成立日：2020年8月7日）

  6、认购金额：5,000万元人民币

  7、关联关系说明：公司与建设银行乐山分行无关联关系。

  （三）广发银行“物华添宝”G款2020年第135期人民币结构性存款

  1、产品名称：广发银行“物华添宝”G款2020年第135期人民币结构性存款（机构款）（挂钩棉花2101合约欧式二元看涨结构）

  2、产品类型：保本浮动收益型

  3、风险揭示：本产品可能面临的风险主要包括结构性存款收益风险、市场利率风险、流动性风险、管理风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险、结构性存款不成立风险等。

  4、浮动收益率：0.5%-3.85%（年化）

  5、产品期限：90天（产品成立日：2020年8月14日）

  6、认购金额：5,000万元人民币

  7、关联关系说明：公司与广发银行成都天府大道支行无关联关系。

  二、公告日前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金购买现金理财产品情况

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  三、投资风险及风险控制措施

  （一）投资风险分析

  1、所投资的理财产品虽属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。

  3、可能存在相关工作人员的操作风险及监控及道德风险。

  （二）针对前述投资风险，公司预防并控制风险的具体措施

  1、公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司成立专门工作组，公司财务部、审计法务部、投资部等相关部门参与，负责对理财产品进行筛选、审核、报批、后续跟踪等事宜，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，定期出具收益情况报告。如评估发现可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

  2、理财产品受托金融机构，原则上以评级高、资质优良的银行及证券公司为主，减少风险发生的可能性。

  3、独立董事、监事会有权对理财产品购买情况进行定期与不定期监督与检查，如发现违规操作可提议召开董事会，审议停止该投资行为。

  4、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求，及时披露公司理财产品管理的具体情况。

  四、对公司日常经营的影响

  公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，在确保资金安全的前提下，适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。

  五、备查文件

  1、第五届董事会第一百零三次会议决议。

  特此公告。

  峨眉山旅游股份有限公司

  董事会

  2020年8月28日

  证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2020－24

  峨眉山旅游股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一百零四次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，决定于2020年9月16日在公司二楼会议室召开公司2020年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将本次股东大会有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1） 现场会议召开时间：2020年9月16日（星期三）14:30；

  （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2020年9月16日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2020年9月11日9:15～15:00期间任意时间。

  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。除现场召开会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

  （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、会议的股权登记日：2020年9月10日（星期四）

  7、出席对象：

  （1）截止股权登记日2020年9月10日（星期四）下午收市时在中国结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可以以书面形式授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件 2），或在网络投票时间内参加网络投票；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的相关工作人员。

  8、现场会议召开地点：峨眉山市名山南路639号公司二楼会议室。

  二、会议审议事项：

  1、关于增补独立董事的议案；

  2、关于变更营业执照经营范围的议案；

  3、关于修订《公司章程》的议案；

  4、关于修订《股东大会议事规则》的议案；

  5、关于修订《董事会议事规则》的议案；

  6、关于修订《监事会议事规则》的议案。

  上述议案1因只选举1名独立董事，不采取累积投票方式；议案3属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

  以上议案经公司第五届董事会第一百零四次会议、第五届监事会八十八次会议审议通过，相关公告刊登在2020年8月28日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

  三、提案编码

  本次股东大会设置总提案，对应的议案编码为100。提案编码1.00 代表提案1，提案编码2.00 代表提案2，以此类推。本次股东大会提案编码如下所示：

  ■

  注：议案1因只选举一名独立董事，因此不采用累积投票。

  四、现场股东大会会议登记方法

  1、登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记，本次会议不接受电话登记，股东登记表格式见附表3。

  2、登记时间： 2020年9月16日9:00-12：00

  3、登记地点：公司董事会办公室

  4、（1）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；（2）法人股东股东登记：符合出席条件的法人股东，由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件 （加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证明、证券账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、证券账户卡办理登记手续。

  注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人，请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续。

  五、本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票涉及具体操作说明详见股东大会通知附件1。

  六、其他事项

  1、会议联系方式

  通讯地址：四川省峨眉山市名山南路639号

  联系人： 张华仙、刘海波

  联系部门：董事会办公室

  联系电话： 0833-5528075、0833-5544568

  传真： 0833-5526666

  邮政编码： 614200

  2、会议费用：会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。

  七、备查文件

  1、《 峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百零四次会议决议》；

  2、《 峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第八十八次会议决议》；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  附件1：参加网络投票的具体操作流程

  附件2：股东代理人授权委托书

  附件3：参会股东登记表

  峨眉山旅游股份有限公司董事会

  二0二0年八月二十八日

  附件 1： 参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1. 投票代码： 360888 ；

  投票简称：峨眉投票

  2. 议案设置及意见表决。

  （ 1）议案设置。

  表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  （ 2）填报表决意见。

  本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

  (3)股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案编码为 100。议案编码1.00代表议案1，依此类推。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2020年9月16日的交易时间，即 9:30一11:30 和 13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月11日9:15～15:00期间任意时间。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授 权 委 托 书

  峨眉山旅游股份有限公司：

  本人/本单位： ，证券账号： ，持有峨眉山旅游股份有限公司A股股票 股，现委托 （先生/女士）为本人/本单位的代理人，代表本人/本单位出席公司2020年第一次临时股东大会，对以下议案的投票方式代为行使表决权，并于该大会上代表本人/本单位，依照下列指示对股东大会所列表决内容表决投票，其行使表决投票权后果均为本人/本单位承担。

  ■

  说明：请在议案各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权栏中用“√”选择一项，多选无效。

  委托人（签章）：

  委托人股东身份证号码或营业执照号码：

  受托人（签章）：

  受托人身份证号码：

  受托日期：

  委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

  （注：本授权委托书下载打印、复印均有效，单位委托必须加盖单位公章）。

  附件3

  峨眉山旅游股份有限公司

  2020年第一次临时股东大会参会股东登记表

  致：峨眉山旅游股份有限公司

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  备注：

  1、 请用正楷字填写。（须与股东名称上所载一致）

  2、 已填妥及签署的参会股东登记表，应在登记时间内以邮寄或传真方式送达本公司，不接受电话登记。