淮河能源（集团）股份有限公司

  公司代码：600575 公司简称：淮河能源

  2020

  半年度报告摘要

  一 重要提示

  1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 本半年度报告未经审计。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  无

  二 公司基本情况

  2.1 公司简介

  ■

  ■

  2.2 公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.3 前十名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

  □适用 √不适用

  三 经营情况讨论与分析

  3.1 经营情况的讨论与分析

  报告期内，公司实现营业总收入48.85亿元，利润总额2.94亿元，净利润2.91亿元。完成铁路运量2287.58万吨，煤炭贸易量442.26万吨，累计完成发电量40.78亿千瓦时，其中全资电厂累计发电量24.27亿千瓦时，淮沪煤电累计发电量16.51亿千瓦时；累计完成售电量19.6亿千瓦时。

  下半年公司将推深做实“低成本战略”，继续坚持从严从紧，坚持稳中求进，严格管控各项变动性成本支出，认真谋划，精准施策，努力完成全年各项生产经营目标。

  铁运分公司将全力提升运输生产组织效率，准确掌握市场、资源等信息，充分做到管理集中高效，加快自备列周转，优先做好平煤直运列车组织工作；积极争揽外部机车中小修业务，扩大周边车辆维修市场，进一步拓展机车车辆对外维修业务。

  发电公司将在保障机组安全稳定运行基础上，积极协调省调落实发电计划，增加效益。

  电燃公司将积极开发新用户，抢占新市场；积极开展蒙华铁路的立户工作，依托蒙华铁路运力，加大对传统“两湖一江”区域的开发；进一步拓展用户群体，加强上下游市场衔接，针对外购资源入淮入皖销售进行提前谋划；在把控好风险的同时，坚定不移地做大实体贸易，努力完成全年贸易量目标。

  售电公司将按照新的售电业务经营模式定位，及时跟进调整经营策略，加强与发电侧、用户侧及交易中心沟通联系，扩大自主开发市场占有率，全力以赴完成全年各项目标任务；加大沟通协调力度，积极推进潘集选煤厂电能智慧管理项目。

  3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  √适用 □不适用

  详见第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计44.重要会计政策和会计估计的变更（1）重要会计政策变更

  3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

  □适用 √不适用

  证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临2020-043

  淮河能源（集团）股份有限公司

  第六届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2020年8月27日在淮南市寿县展业国际酒店一楼贵宾会议室召开，会议通知于2020年8月17日以电子邮件的形式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长王戎先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议逐项审议并以书面记名表决的方式通过如下决议：

  一、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司2020年半年度报告全文及其摘要》

  2020年半年度报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  2020年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

  表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

  二、审议通过了《关于淮南矿业集团财务有限公司通过公司风险评估的议案》

  根据公司与淮南矿业集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）《关联交易的资金风险防范制度》,公司对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《关于淮南矿业集团财务有限公司2020年半年度风险评估报告》。

  经审核，公司认为，财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，不存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，资产负债比例符合该办法第三十四条的规定要求，因此，财务公司符合《公司与淮南矿业集团财务有限公司关联交易的资金风险防范制度》的要求。

  公司董事会在审议以上议案时，关联董事刘万春先生、牛占奎先生、胡良理先生回避表决，公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件）。

  表决情况：同意6票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票。

  特此公告。

  淮河能源（集团）股份有限公司董事会

  2020年8月28日

  附件：

  独立董事关于淮河能源（集团）股份有限公司

  第六届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见

  我们是淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事：荣兆梓、陈矜、李晓新，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司全体股东认真负责的态度，我们对提交公司第六届董事会第二十三次会议审议的《关于淮南矿业集团财务有限公司通过公司风险评估的议案》进行了必要的审核，并发表独立意见如下：

  关于淮南矿业集团财务有限公司通过公司风险评估的议案

  我们认为：依据公司出具的《关于淮南矿业集团财务有限公司2020年半年度风险评估报告》。淮南矿业集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，财务公司符合《公司与淮南矿业集团财务有限公司关联交易的资金风险防范制度》的要求。公司董事会在审议该议案时，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意该议案。

  独立董事（签字）：荣兆梓、陈矜、李晓新

  2020年8月27日

  证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临2020-044

  淮河能源（集团）股份有限公司

  第六届监事会第二十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议于2020年8月27日在淮南市寿县展业国际酒店一楼贵宾会议室召开，会议通知于2020年8月17日以电子邮件方式发出。会议应到监事5人，实到5人，公司董事会秘书、财务总监马进华列席了会议。会议由监事会主席施夕友主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：

  审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司2020年半年度报告全文及其摘要》

  根据《证券法》第82条规定，公司监事会对董事会编制的2020年半年度报告发表如下审核意见：

  1、半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2、半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项；

  3、在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定行为。

  表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

  特此公告。

  淮河能源（集团）股份有限公司监事会

  2020年8月28日