一 重要提示

  1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  2 重大风险提示

  公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅“第四节 经营情况的讨论与分析”相关内容。

  3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  4 公司全体董事出席董事会会议。

  5 本半年度报告未经审计。

  6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  公司报告期内不进行利润分配或公积金转增股本。

  7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

  □适用 √不适用

  二 公司基本情况

  2.1 公司简介

  公司股票简况

  √适用 □不适用

  ■

  公司存托凭证简况

  □适用 √不适用

  联系人和联系方式

  ■

  2.2 公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.3 前十名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

  □适用 √不适用

  2.5 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.6 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.7 未到期及逾期未兑付公司债情况

  □适用 √不适用

  三 经营情况讨论与分析

  3.1 经营情况的讨论与分析

  2020年上半年，受全球新型冠状疫情影响，全国各行业复工复产延迟，各项业务开展受阻，公司及国内上下游产业链受到一定的影响。随着疫情在全球范围内蔓延，也给公司的出口业务带来了不小的挑战。面对宏观环境的影响，公司的经营管理层制定了一系列积极有效的应对措施。报告期内，在经营管理层的带领下，公司积极的履行社会责任，认真的做好疫情防控工作并有序的推进安全生产、经营工作。一方面公司与上下游保持密切沟通；另一方面及时疏通因疫情造成的物流阻碍，保障重要客户的供货，确保了公司上半年经营目标的实现。

  上半年公司实现营业收入422,051,394.11元，较上年同期增长8.00%；其中特种气体占比55.24%，同比增长11.74%；普通工业气体占比21.47%，同比下滑14.51%；工程与设备占比21.77%，同比增长26.35%。归属于上市公司股东的净利润42,830,035.69元，同比增长7.45%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润40,405,782.40元，同比增13.42%。

  1、特种气体方面

  公司始终坚持以特种气体为主要发展方向的战略宗旨，持续提升原有产品和服务水平，同时坚持投入研发新产品，公司的高纯三氟化氮、高纯一氟甲烷、高纯二氟甲烷、锗烷等产品进入芯片厂的14纳米及7纳米以下的工艺制程应用中。

  报告期内，公司积极致力于国内产品延伸市场的开拓，从原有半导体客户方面，纵向拓展产品的导入以及产品的延伸；行业方面，加大新兴行业客户的开发、如AI、3D打印、新能源、5G基建等。同时积极提升公司在国际市场上的认可度，公司的高纯锗烷自2019年底取得海力士的认证后，2020年起已有销售订单供给海力士，并且该产品已进入到韩国三星的认证中，将有助于进一步扩大芯片晶圆代工厂电子材料的产品份额，提高公司国际半导体厂商的覆盖率。

  2、普通工业气体方面

  报告期内，受到疫情的影响，下游客户复工延迟，需求减产，导致公司的普通工业气体销售同比有所下滑。对此，公司积极开拓业务，在新客户开发方面，公司首次打破一些短期大用量的工业气体供应来稳定市场。并积极开拓终端客户市场及管束氢客户的供应。

  3、工程设备方面

  公司在发展 LNG 和气体设备方面取得不错的成绩。报告期内，工程与设备业务增长明显，公司建立完善的高纯管道业务开拓的模式，发展新的产品研发项目，尤其是煤改气管道改造工程的增量尤为明显。

  4、进一步加大研发，夯实技术实力

  为丰富产品种类及“一站式”的综合服务能力优势，加强半导体材料领域产品种类的不断研发和拓展，提高提供客户的系统方案解决能力，公司围绕特种气体开展研发工作，加大先进工艺制程和高端应用领域上的新产品研发和投入。2020年增加专利13项，在报告期内公司共有114项专利。

  综述，报告期内公司的销售额增长8%，增长幅度不大主要原因是由于疫情影响普通工业气体下游需求下滑导致，未来公司会积极寻求各方面的渠道，从产品、区域、供应链等方面来开拓更多的市场，多维度来增强公司系统方案解决能力，提升客户满意度，实现公司业绩持续增长。

  3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  √适用 □不适用

  详见本报告的“第十节 财务报告”的“五、重要会计政策及会计估计”的“44.重要会计政策和会计估计的变更”。

  3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用 √不适用

  证券代码：688268 证券简称：华特气体 公告编号：2020-033

  广东华特气体股份有限公司

  第二届监事会第十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2020年8月26日在公司会议室召开，会议通知于2020年8月21日以电子邮件的方式发送至全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实到 3名，会议由郑伟荣主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议并通过了《关于〈公司2020年半年度报告及其摘要〉的议案》

  公司2020年半年度报告根据相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定编制和审议，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2020年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2020年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  表决结果：同意3票，反对票0票，弃权票0票。

  该议案无需提交股东大会审议。

  2、审议并通过了《关于〈公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

  《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金2020年半年度实际存放与使用情况。

  监事会认为，《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律等的规定，募集资金具体使用情况与公司披露情况一致，无损害公司利益及全体股东利益的情况存在，因此同意通过审核。

  表决结果：同意3票，反对票0票，弃权票0票。

  该议案无需提交股东大会审议。

  特此公告。

  广东华特气体股份有限公司

  监事会

  2020年8月28日

  证券代码：688268 证券简称：华特气体 公告编号：2020-034

  广东华特气体股份有限公司

  2020年半年度募集资金存放

  与使用情况专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，广东华特气体股份有限公司（以下简称“华特气体”、“公司”或“本公司”）将2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

  一、募集资金基本情况

  1、公开发行股票实际募集资金金额、资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2562号文《关于同意广东华特气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意公司首次公开发行股票的注册申请。根据公司报送上海证券交易所的招股说明书和发行方案及发行结果：公开发行人民币普通股（A股）不超过3,000万股每股面值1元，每股发行认购价格为人民币22.16元，募集资金总额为人民币664,800,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币55,167,200.00元后的余额人民币609,632,800.00元。已由公开发行股票的承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）于2019年12月23日汇入到本公司募集资金专户。

  以上募集资金的到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2019]第ZC10573号《验资报告》。

  2、募集资金本报告期使用及期末结余情况

  截止2020年6月30日，公司募投项目累计使用募集资金189,382,201.74元，超募资金永久补充流动资金39,000,000.00元，其中以前年度累计使用募集资金0.00元，2020年上半年度累计使用募集资金 228,382,012.74元，截止2020年6月30日，公司募集资金余额为372,588,939.54元，明细如下：

  金额单位：人民币元

  ■

  二、募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《广东华特气体股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定，对公司的募集资金采取专户储存制度。

  根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]第44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等有关规定。本公司与保荐机构中信建投、专户存储募集资金的中国建设银行股份有限公司佛山市分行、招商银行股份有限公司佛山分行、中国银行股份有限公司佛山分行、广发银行股份有限公司佛山分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。另外，本公司与子公司江西华特电子化学品有限公司和招商银行股份有限公司佛山分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，本公司严格按协议执行《募集资金专户存储三方监管协议》的约定。

  截至2020年6月30日止，本公司募集资金存放情况如下：

  金额单位：人民币元

  ■

  三、本报告期内募集资金的实际使用情况

  本报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：

  (一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

  公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》使用募集资金。报告期末募投项目的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1 ）。

  (二)募投项目先期投入及置换情况

  公司于2020年4月28日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币79,970,700.00元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2020]第ZC10307号《关于广东华特气体股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。

  截至报告期末，公司已将募集资金79,970,700.00元置换公司先期投入募投项目的自筹资金。

  (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

  (四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

  为了提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司于2020年1月14日召开第二届董事会第十八次次会议、第二届监事会第五次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划的前提下，使用最高不超过4.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。

  截至2020年6月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理情况详见下表：

  金额单位：人民币元

  ■

  (五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

  公司于2020年4月26日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司结合2020年的资金安排以及业务发展规划，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，使用3,900万元超募资金永久补充流动资金，占超募集资金的比例29.31%，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》关于“超募资金可用于永久补充流动资金和归还银行借款，每12个月内累计使用金额不得超过超募资金总额的30%”的规定。 公司独立董事、监事会及保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。

  截至2020年6月30日，公司累计使用3,900万元超募资金永久补充流动资金。

  (六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

  报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

  (七) 节余募集资金使用情况

  报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

  (八) 募集资金使用的其他情况

  无。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  2020年1-6月，公司募投项目未发生变更。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情况。

  特此公告。

  广东华特气体股份有限公司

  董事会

  2020年8月28日

  附表：1、募集资金使用情况对照表

  附表1：

  募集资金使用情况对照表

  编制单位：广东华特气体股份有限公司

  单位：人民币万元

  ■

  注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

  广东华特气体股份有限公司

  公司代码：688268 公司简称：华特气体

  2020

  半年度报告摘要