本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好灵康药业集团股份有限公司公开发行可转债申请发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。

  根据告知函的要求，公司与相关中介机构就告知函中提出的相关问题进行了认真研究和逐项落实，并做出了书面说明和解释。现根据要求将告知函回复进行公开披露，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《〈关于请做好灵康药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发审委会议准备工作的函〉之回复报告》。

  公司本次公开发行A股可转换公司债券事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  灵康药业集团股份有限公司

  2020年8月28日