本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2020年7月3日召开的董事会四届十次会议审议通过了《关于变更全资子公司经营范围的议案》，为进一步延伸公司产业链，有效地进行资源整合，拟变更全资子公司广东万和热能科技有限公司（以下简称“杏坛万和”）的经营范围（最终以工商部门核准登记为准）。具体内容详见2020年7月7日于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会四届十次会议决议公告》（公告编号：2020-026）。

  杏坛万和于近日完成了工商变更登记手续，并取得了佛山市顺德区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体工商登记信息如下：

  1、名称：广东万和热能科技有限公司

  2、统一社会信用代码：914406063040236900

  3、类型：有限责任公司（法人独资）

  4、住所：佛山市顺德区杏坛镇德富路71号

  5、法定代表人：卢础其

  6、注册资本：贰亿伍仟万元人民币

  7、成立日期：2014年05月04日

  8、经营期限：长期

  9、经营范围：研发、生产、销售太阳能热水器、两用炉、燃气锅炉、燃气灶具、太阳能集热器、热泵热水机、热泵热水器、燃气热水器、燃气采暖热水炉、电热水器、家用电器配件、日用电器配件、其他新能源产品及上述产品的安装、维修；上述产品的五金电器配件、电子配件、塑料配件（不含废旧塑料）、模具、其他电气配件开发、制造与销售；承接：建筑机电安装工程；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）〓

  特此公告。

  广东万和新电气股份有限公司董事会

  2020年8月27日