四川雅化实业集团股份有限公司

  证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2020-66

  2020

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位：股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  是

  （1）公司债券基本信息

  ■

  （2）截至报告期末的财务指标

  单位：万元

  ■

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  2020年上半年，受新冠肺炎疫情的影响，公司民爆行业与锂行业经营均受到了不同程度的冲击。面对疫情，公司积极采取各项防疫防控措施，在充分保护员工生命财产安全的基础上，有序组织复工复产，积极稳妥地恢复公司各项生产经营活动，有效降低了疫情对公司生产经营的影响。面对严峻的外部环境，公司坚持“审时度势，求是发展，坚持打造民爆领先企业，坚持锂业三点一线战略，抓市场、控成本、强基础、保现金，实现新时代下企业可持续发展”的经营方针，落实双主业战略、信息化战略、高质量发展三大发展战略要求，提升集团管控水平，强化市场占有，增收支节，砥砺奋进，上半年各项经营工作取得了较好的成绩。

  民爆行业方面：2020年上半年，全国民爆生产企业工业炸药销量193.97万吨，同比下降3.56%；工业雷管销量为4.17亿发，同比减少20.18%。报告期内，虽然工业炸药和工业雷管的销量同比略有小幅下降，但仍好于全国平均水平，同时公司通过调整产品结构和优化市场布局，使公司民爆产品销售收入同比增长了2.12%，增速远高于全国平均水平。

  锂行业方面：新冠肺炎疫情在全球蔓延，整个锂产业也受到了一定程度的影响，锂盐产品价格持续下跌，下游新能源汽车产业今年上半年产销量同比分别下降36.5%和37.4%。在疫情及供求关系的双重影响下，公司锂业务业绩有所下滑。目前锂行业下游市场正在逐步恢复，预计下半年市场将得到一定的改善。

  总体来看，面对严峻的疫情和复杂的国际形势，公司上下不等不靠，积极应对，采取各种措施有效推动各项工作。报告期内，公司各方面工作都取得了较好的成效，实现营业收入12.92亿元，较上年同期下降17.76%；实现归属于上市公司股东的净利润1.31亿元，较上年同期增长12.87%；实现每股收益0.13元，较上年同期增长12.92%。报告期末，公司资产总额为53.09亿元，较年初增长1.75%；归属于上市公司股东的所有者权益为29.80亿元，较年初增长5.27%；每股净资产为3.11元，比期初增长5.42%。

  2、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内，公司转让了久安芯和蓝狮科技部分股权，导致公司对上述两家公司不具有控制权，上述两家公司不再纳入公司合并报表范围。

  四川雅化实业集团股份有限公司

  法定代表人：高欣

  2020年8月27日

  证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2020-64

  四川雅化实业集团股份有限公司

  第四届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  四川雅化实业集团股份有限公司董事会于2020年8月14日以专人送达、传真等方式向全体董事和监事发出了关于召开第四届董事会第十八次会议的通知。本次会议于2020年8月27日在本公司会议室以现场及书面表决的方式召开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事及相关高级管理人员列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案进行了审议。

  会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议通过了下列议案并作出如下决议：

  1、关于审议公司《2020年半年度报告》及其摘要的议案

  董事会认为：公司2020年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意对外发布。

  表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

  2020年半年度报告全文详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《四川雅化实业集团股份有限公司2020年半年度报告》；《2020年半年度报告摘要》于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布。

  2、关于审议公司《2020年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案

  董事会认为：公司财务部门严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理控制办法》等相关规定管理募集资金专项账户；募集资金的使用均按规定履行相关审批程序，合法、有效且严格地履行信息披露义务，不存在违规情形。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《董事会关于2020年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

  表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

  独立董事就该事项发表了独立意见（具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》）。

  四川雅化实业集团股份有限公司董事会

  2020年8月27日

  证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2020-65

  四川雅化实业集团股份有限公司

  第四届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2020年8月27日在公司会议室召开，会议由监事会主席胡强先生召集和主持，会议通知已于2020 年8月14日以书面方式送达全体监事。

  会议应出席监事三名，实际出席会议的监事为三人，本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议召开合法有效。

  会议对以下议案进行审议并作出如下决议：

  一、审议通过了《2020年半年度报告》及其摘要的议案

  监事会对公司《2020年半年度报告》及其摘要进行审核后出具如下审核意见：

  经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《2020年半年度报告》及其摘要。

  二、审议通过了《关于公司2020年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案

  监事会对公司募集资金2020年半年度存放与使用情况进行了监督和检查后认为：

  报告期内，公司募集资金的存放和使用严格遵循了中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，严格按公司《募集资金管理控制办法》的要求进行管理，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。经核查，公司编制的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，如实反映了公司2020年半年度募集资金实际存放与使用情况。

  该议案表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。

  特此公告。

  四川雅化实业集团股份有限公司监事会

  2020年8月27日

  证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2020-68

  四川雅化实业集团股份有限公司董事会

  关于2020年半年度募集资金存放

  与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据深圳交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》及有关规定，现将四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）募集资金截至2020年6月30日的存放与使用情况专项说明如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）募集资金金额及到账时间

  根据公司2018年3月9日召开的2018年第二次临时股东大会决议，并经2018年12月26日中国证券监督管理委员会《关于核准四川雅化实业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2186号）核准，公司向社会公开发行80,000万元可转换公司债券，扣除发行费用903万元（含税金额），实际募集资金净额为人民币79,097万元。上述募集资金已于2019年4月22日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《公开发行可转换公司债券募集资金验资报告》（报告编号：XYZH/2019CDA20199）。

  （二）募集资金本报告期使用金额及期末余额

  截至2020年6月30日，公司已累计使用募集资金712,887,617.11元（不含以募集资金利息收入投入募投项目及补充流动资金金额），其中：投入雅安锂业年产2万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）生产线项目募集资金项目（以下简称“募投项目”）490,721,832.65元（含置换预先投入募投项目的自有资金285,628,255.86元），公司补充流动资金项目222,165,784.46元。募集资金余额为81,121,056.77元（含利息收入）。

  截止2020年6月30日，本公司募集资金使用情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  二、募集资金管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、公司《募集资金管理控制办法》等法律法规规定，本公司对募集资金采用专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

  （二）《募集资金三（四）方监管协议》签订情况

  2019年4月11日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》。2019年4月23日，公司与中信银行股份有限公司成都分行（以下简称“中信银行成都分行”）及保荐机构天风证券签署了《公开发行可转换公司债券之募集资金三方监管协议》，募投项目所属子公司雅化锂业（雅安）有限公司（以下简称“雅安锂业”）分别与本公司、中国工商银行股份有限公司雅安分行（以下简称“工行雅安分行”）及保荐机构天风证券签署了《公开发行可转换公司债券之募集资金四方监管协议》。

  上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且按协议约定履行了相应的义务，不存在违规情形。

  （三）募集资金专户存储情况

  截至2020年6月30日，募集资金账户余额为81,121,056.77元（含利息收入）。具体存放情况如下：

  单位：人民币元

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  三、本报告期募集资金使用情况

  本报告期内募集资金使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

  附件1：募集资金使用情况对照表

  四川雅化实业集团股份有限公司

  董事会

  2020年8月27日

  附件1

  募集资金使用情况对照表

  单位：万元

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