杭州汽轮机股份有限公司

  证券代码：200771 证券简称：杭汽轮Ｂ 公告编号：2020-46

  2020

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  非标准审计意见提示

  不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要财务数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位：股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  报告期内，公司围绕“决胜迁建、精耕市场、文化兴企、争创一流”的年度工作方针，在重点做好疫情防控工作的同时，有序推进搬迁工作，保障生产能力；实施精准营销，抢占重点项目和新兴市场订单；持续做好技术研发工作，用工匠精神做一流精品；以文化引领企业发展，通过管理提升驱动企业成长。2020年上半年实现营业收入202,166.74万元，利润总额29,984.15万元，净利润26,929.60万元，其中归属于上市公司股东的净利润为23,090.81万元，与上年同期相比，营业收入同比增长5.29%，利润总额同比增长35.40%，净利润同比增长45.83%，归属于上市公司股东的净利润同比增长44.02%，取得了良好的成绩。

  （1）决胜迁建，保障产能

  报告期内，公司将迁建工作列为“一号工程”，重点抓施工建设抓设备搬迁。公司于2020年5月8日启动全面搬迁，目前静子车间、转子车间、总装车间、联合厂房、配送中心厂房等主要生产车间已竣工，汽轮机空负荷试验台已具备现场试车能力。新迁设备超过100台（套），设备进入全面安置调试阶段。

  （2）精准营销，深耕市场

  在石化领域，公司成功签订盛虹石化大型炼化一体化项目30台套机组、镇海炼化120万吨/年乙烯三机；在煤化工领域，公司取得陕煤集团180万吨乙二醇一期项目21台套汽轮机订单；在热电新市场领域，公司获得恒鸣化纤空压站、泰爱斯空压站、新中港空分等空压机项目合同；受全球疫情影响，公司海外市场主要用户项目处于停摆或延后，共承接海外机组15台套订单。公司实现大连恒力150万吨/年乙烯装置、中化泉州乙烯三机一次试车成功，宁夏宝丰10.5万空分装置用汽轮机单机试车圆满成功。

  （3）持续创新，争创一流

  报告期内，公司立项新产品开发及科研攻关项目22项，其中新产品5项，科研攻关17项。公司按计划推进镇海炼化乙烯三机项目，完成亚临界机组调节级动叶销工艺试制，完成香港垃圾电站、大连恒力闪蒸机组、揭阳140万吨/年乙烯裂解气汽轮机、三江乙烯机组等项目的技术开发工作。公司自主研发的HTCS控制系统一次试车成功。

  （4）文化兴企，管理提升

  公司发布《企业文化建设实施纲要2020年-2022年》，开启企业文化之旅，推进企业文化建设项目落到实处，不断促进企业文化软实力与企业管理硬实力深度融合。公司持续推进MES系统、叶片生产管理系统、供应链系统和立库WMS系统对接应用研究、质量检查过程信息化管控研究项目，持续推进建设公司工业互联网应用服务平台，用户服务大平台，不断提升公司产品“智造”能力。全面推广“精益生产”，不断完善“精益生产”评价体系。

  2、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  杭州汽轮机股份有限公司

  董事长： 郑斌

  2020年 8月27日

  证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2020-47

  杭州汽轮机股份有限公司

  八届七次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  杭州汽轮机股份有限公司八届七次董事会于2020年8月17日发出会议通知，于2020年8月27日上午在公司汽轮动力大厦第六会议室举行，会议以现场方式进行了表决。会议应到董事十人，实际参加表决董事十人（其中董事郑斌、杨永名、顾新建、章和杰以通讯方式进行表决；其他董事现场表决），出席会议的董事对各项议案进行了表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。

  会议由董事长郑斌先生主持。

  与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：

  一、《公司2020年半年度报告》全文及摘要

  会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该报告。

  公司董事会经审议后认为：该报告能够客观、全面地反映公司报告期（2020年1月1日一2020年6月30日）的财务状况和生产经营成果，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  《公司2020年半年度报告》全文详见公司于2020年8月28日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn)披露的公告（公告编号：2020-45）；《公司2020年半年度报告》摘要详见公司于2020年8月28日在《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2020-46）。

  二、《关于修订〈公司章程〉的议案》

  会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

  该议案内容详见公司于2020年8月28日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2020-49）。

  该议案需提交公司股东大会审议

  三、《关于确认2020年6-7月日常关联交易发生额的议案》

  关联董事郑斌、杨永名、叶钟对该议案回避表决。会议经与会非关联董事表决，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

  该议案详见公司于2020年8月28日在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的公告（公告编号：2020-50）。

  备查文件：

  经与会董事签字并加盖董事会印章的公司八届七次董事会决议。

  特此公告。

  杭州汽轮机股份有限公司董事会

  二〇二〇年八月二十八日

  证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2020-48

  杭州汽轮机股份有限公司

  八届四次监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  杭州汽轮机股份有限公司八届四次监事会于2020年8月16日发出通知，于2020年8月27日上午在公司汽轮动力大厦第六会议室举行，会议以现场表决方式召开。公司现有监事五人，实际参加会议表决的监事五人。出席会议的监事对各项议案进行了表决，公司董事会秘书李桂雯列席了本次会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。

  会议由监事会主席李士杰先生主持。

  与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：

  一、《公司2020年半年度报告》全文及摘要

  会议经表决，5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此报告。

  经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、《关于修订〈公司章程〉的议案》

  会议经表决，5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  备查文件：

  经与会监事签字并加盖监事会印章的公司八届四次监事决议。

  特此公告。

  杭州汽轮机股份有限公司

  监事会

  二〇二〇年八月二十八日