武汉锅炉股份有限公司

  证券代码：420063 证券简称：武锅B5 公告编号：2020－038

  2020

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要财务数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位：股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  报告期公司不存在优先股。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  2、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √适用 □ 不适用

  说明：本公司于2020年度开始执行财政部于近年颁布的《企业会计准则第14号一一收入》和《企业会计准则第21号一一租赁》。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  （3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：420063 证券简称：武锅B5 公告编号：2020－040

  武汉锅炉股份有限公司

  第八届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  武汉锅炉股份有限公司第八届董事会第二次会议于2020年8月14日发出会议通知，于2020年8月25日下午14:00时在武汉锅炉股份有限公司2003会议室召开，会议应到董事9名，亲自出席会议的董事9名；公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长Stuart Adam Connor先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议的与会董事逐项审议通过了如下决议：

  一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2020年半年度报告》；

  公司2020年半年度报告全文请见全国中小企业股份转让系统网站。

  独立董事意见：根据中国证监会及《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》的相关规定，作为武汉锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的态度，对公司的半年报进行了认真审议并就对外担保情况进行了认真负责的核查和落实，且发表相关说明及独立意见如下：公司能够严格控制对外担保事项，没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。报告期内公司无任何形式的对外担保。

  武汉锅炉股份有限公司董事会

  二〇二〇年八月二十七日

  证券代码：420063 证券简称：武锅B5 公告编号：2020－041

  武汉锅炉股份有限公司

  第八届监事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  武汉锅炉股份有限公司第八届监事会第二次会议于2020年8月14日发出会议通知，于2020年8月25日下午14:00时在武汉锅炉股份有限公司2003会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会召集人肖波涛先生主持会议，经与会监事审议并通过了如下决议：

  一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2020年半年度报告及摘要》；

  监事会的审核意见：监事会认为董事会编制和审议武汉锅炉股份有限公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  武汉锅炉股份有限公司监事会

  二〇二〇年八月二十七日