福建金森林业股份有限公司

  证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2020-038

  2020

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位：股

  ■

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  报告期内，现有总面积近80万亩，蓄积623.45万立方米。

  报告期内，公司完成木材销售4,565.20立方米，杉木、松木、杂木价格与往年对比相对略有下降。

  报告期内，公司完成植树造林总面积9,615亩，其中：森林精准提升林面积4,000亩，国家储备林项目新造面积2,000亩，特殊珍稀树种项目面积1,700亩。完成幼林抚育约1.87万亩。发生火警0起，火灾0起，过火面积0亩。

  报告期内，公司营业收入92.34%来自主营业务。

  报告期内，金森小额贷款公司整体盈利1,961,461.61元，公司持股20%；三明金山流转整体盈利887,803.95元，公司持股30%。

  报告期内，公司总体实现营业收入4,694,529.70元，同比下降93.42%；营业利润-36,148,500.74元，同比下降689.25%；归属于母公司净利润-36,121,449.83元，同比下降714.42%；每股收益为-0.15元。变动原因详见主营业务分析。

  报告期内，公司主营经营模式（包括采购模式、生产模式和销售模式）没有发生重大变化，主要盈利资产为消耗性生物资产（用材林），用材林的盈利能力保持正常。公司消耗性生物资产计为存货，生长周期长，为持续培育持续收获的经营模式，期末金额较大，但不存在销售积压或减值情形。

  2、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司于2020年4月28日分别召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：

  （1）报表格式2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号，以下简称“《修订通知》”），对合并财务报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会〔2019〕16号《修订通知》及其附件要求对合并财务报表项目进行相应调整。与财会〔2019〕6号配套执行。

  （2）新收入准则2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》（财会〔2017〕22号，以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

  本公司根据财会〔2019〕6号、财会〔2019〕16号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报；根据新收入准则的衔接规定，公司无需重溯前期可比数，比较财务报表列报的信息与新收入准则要求不一致的，无须调整。公司不重溯2019年末可比数，本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务数据。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2020-036

  福建金森林业股份有限公司

  关于第四届董事会

  第十五次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2020年8月17日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2020年8月27日下午14点30分在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。以通讯表决方式出席会议的人数2人，为王吓忠先生、郑溪欣先生先生。全体监事、财务总监和董事会秘书列席了会议。会议由董事长张锦文先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议，举手表决通过了如下决议：

  1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2020年半年度财务报告的议案》

  《2020年半年度财务报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2020年半年度报告全文及其摘要的议案》

  《2020年半年度报告全文》、《2020年半年度报告摘要》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于向银行申请项目贷款的议案》

  根据公司业务发展和生产经营需要,拟向中国建设银行股份有限公司申请关于公司国家储备林质量精准提升项目的贷款。项目贷款申请金额不超过人民币1.3亿元整, 贷款期限16年。

  上述贷款事宜中的最终贷款期限、具体融资金额将视公司实际经营情况需求及银行审批决定。

  为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，公司董事会在权限内授权公司总经理签署上述项目贷款相关联一切（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，不再另行召开董事会，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。若实际经营需要超出上述授权范围，则超出部分需再次提请董事会或股东大会批准；董事会或股东大会已单独审批过的，不计算在前述额度范围内。

  《关于向银行申请项目贷款的公告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  独立董事对本议案发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查材料

  1、《福建金森林业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；

  2、《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；

  3、《董事、监事、高级管理人员关于2020半年度报告的书面确认意见》。

  特此公告。

  福建金森林业股份有限公司

  董事会

  2020年8月27日

  证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2020-037

  福建金森林业股份有限公司

  关于第四届监事会

  第十一次会议决议的公告

  本公司以及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于2020年8月17日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2020年8月27日下午15：30以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室召开，会议由庄子敏先生主持。公司监事庄子敏、林协清、宋德荣、王培卿、廖陈辉均出席了会议，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议，举手表决通过了如下决议：

  会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2020年半年度报告全文及其摘要的议案》。

  经全体监事会成员审核，确认公司《2020年半年度报告全文》、《2020年半年度报告摘要》的编制和披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  《2020年半年度报告全文》、《2020年半年度报告摘要》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  《福建金森林业股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

  特此公告。

  福建金森林业股份有限公司

  监事会

  2020年8月27日

  证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2020-042

  福建金森林业股份有限公司

  关于向银行申请项目贷款的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2020年8月27日审议通过了《关于向银行申请项目贷款的议案》，现将向银行申请项目贷款相关事宜公告如下：

  一、向银行申请项目贷款情况概述

  根据公司业务发展和生产经营需要，拟向中国建设银行股份有限公司申请关于公司国家储备林质量精准提升项目的贷款。项目贷款申请金额不超过人民币1.3亿元整, 贷款期限16年。

  上述贷款事宜中的最终贷款期限、具体融资金额将视公司实际经营情况需求及银行审批决定。

  为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，公司董事会在权限内授权公司总经理签署上述项目贷款相关联一切（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，不再另行召开董事会，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。若实际经营需要超出上述授权范围，则超出部分需再次提请董事会或股东大会批准；董事会或股东大会已单独审批过的，不计算在前述额度范围内。

  二、独立董事意见

  公司全体独立董事认为：公司信誉及经营状况良好，财务风险可控，本次向银行申请项目贷款不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此同意公司向上述银行申请项目贷款。

  三、对公司的影响

  本次申请项目贷款是为了满足公司发展和生产经营的需要，有利于促进公司发展，进一步提高经济效益。目前，公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请项目贷款不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。

  特此公告！

  福建金森林业股份有限公司

  董事会

  2020年8月27日