甘肃皇台酒业股份有限公司

  证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 公告编号：2020-054

  2020

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要财务数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位：股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2020年上半年，面对新冠肺炎疫情对消费的严重影响和经济下行压力加大的情况，公司在做好疫情防控的同时积极复工复产，努力做好各项工作。公司2020年上半年营业收入为3934.23万元，归属上市公司股东净利润为301.85万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润为101.66万元，期末净资产为6427.83万元。

  1.市场营销方面：（1）积极调整经营策略。结合疫情形势，对公司销售目标、运营节奏进行适度调整，进一步坚定市场信心。同时，抓住疫情后的消费需求变化，主动调整营销策略，加大新零售和线上渠道营销力度，构建线上、线下共同推进的经营格局。（2）针对市场存在问题，深入调研、对症下药。与经销商深度沟通，充分发挥经销商的积极主动性，深入挖掘经销商潜力。省内市场全面参与竞争，省外市场根据当地实际，合理设置渠道结构、产品定位，建立符合当地市场属性的营销体系；充分发挥省会城市的示范效应、带动效应，重点突破，不断壮大市场规模。

  2.品牌建设方面：深入宣传“皇台酒”产品属性，提升品牌形象。以消费者为中心，深入开展品鉴会等消费者互动活动，通过氛围搅动，强化品牌影响力；树立全员营销理念，引导广大员工、合作伙伴充分利用微信、抖音等新媒体方式，积极参与品牌文化宣传，建立新媒体、传统媒体相结合的宣传矩阵，不断提升品牌知名度、美誉度。

  3.生产管理方面：坚持纯粮酿造，坚持为消费者生产好产品。严格落实生产工艺，抓好源头控制；狠抓过程管理，重点关注生产关键环节，严格执行标准化作业要领，加强技术质量工作，持续加强从严管理质量专项检查，进一步完善质量管理体系，专注过程把控，确保每一瓶走上消费者餐桌的皇台酒都质量过硬。

  4.公司治理方面：报告期内，公司根据自身的实际情况，不断改进、完善公司内部控制建设，健全内部控制体系，对各部门提出实施精细化管理的要求，全方位提升各部门、各岗位的管理水平；并严格按照法律法规及公司章程规范股东大会、董事会、监事会的运作，完善内部监督体系，加强在财务管理等多方面的管控。公司将继续改进优化现有控制环境、风险评估体系及业务流程，促进公司持续稳定发展，保障股东特别是中小股东的利益。

  5.信息披露及投资者关系管理方面：报告期内，公司严格按照国家法律、法规及相关规范性文件的要求进行信息披露，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性。公司内部加强对证券市场法律法规学习，确保信息披露工作的整体质量，并高度重视投资者关系管理工作，进一步加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、良好、稳定的关系。

  6.人力资源建设，引进和培育人才方面：以公司战略发展需要为依据，不断优化人才引进渠道，提高公司的人才优势，同时通过建立科学化、系统化、规范化的内部培训体系，不断夯实人才梯队化建设，全方位、多层面、针对性地开展人才培训和培养，构建良好的晋升渠道，调动全体员工的工作积极性，为公司持续发展提供强劲的动力。

  7.恢复上市工作：公司于2020年4月29日披露了《2019年年度报告》，于5月8日向深圳证券交易所提交了公司股票恢复上市申请。深圳证券交易所在对公司2019年年度报告及恢复上市材料审核后，于2020年5月14日受理了公司提交的股票恢复上市申请，同日下发了《关于提交恢复上市补充材料有关事项的函》，要求公司及中介机构补充提供相关材料。目前，公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年11月修订）的规定及深交所的要求就上函中所涉事项提交了回函及相关资料，并以书面形式回复深交所。公司股票能否恢复上市尚存在不确定性，公司股票仍存在可能终止上市的风险，最终以深交所作出的是否同意公司股票恢复上市的决定为准，届时公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

  报告期内，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理。

  2、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司于2020年4月29日投资设立北京盛世宏图酒业有限公司，注册资本100万，为公司全资二级子公司。

  甘肃皇台酒业股份有限公司

  二〇二〇年八月二十八日

  证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 公告编号：2020-052

  甘肃皇台酒业股份有限公司

  第七届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2020年8月26日10:00在公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2020年8月15日以电子邮件方式送达全体董事、监事。公司应到会董事9人，实际到会董事9人，参与表决董事9人，本次会议由董事会长主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

  二、董事会会议审议情况

  1. 审议通过了《关于〈2020年半年度报告全文〉及〈2020年半年报告摘要〉的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  详见与本公告同日披露的《皇台酒业：2020年半年度报告全文》及《皇台酒业：2020年半年度报告摘要》。

  本议案无需提交股东大会审议。

  三、备查文件

  1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  特此公告。

  甘肃皇台酒业股份有限公司

  董 事 会

  二〇二〇年八月二十八日

  证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 公告编号：2020-053

  甘肃皇台酒业股份有限公司

  第七届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2020年8月26日下午在公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开，会议通知于2020年8月15日以电子邮件方式送达全体监事。公司应到会监事3人，实际到会监事3人，参与表决监事3人，本次会议由监事会主席主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

  二、监事会会议审议情况

  1. 审议通过了《关于〈2020年半年度报告全文〉及〈2020年半年报告摘要〉的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  监事会认为：董事会编制和审议公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  详见与本公告同日披露的《皇台酒业：2020年半年度报告全文》及《皇台酒业：2020年半年度报告摘要》。

  本议案无需提交股东大会审议。

  三、备查文件

  1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

  特此公告

  甘肃皇台酒业股份有限公司

  监 事 会

  二〇二〇年八月二十八日