江苏国信股份有限公司

  证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2020-027

  2020

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  公司全体董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位：股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  2020年以来，新冠疫情的爆发和蔓延给全球经济带来极大的不确定性。各行各业、国内经济各方面均受到不同程度的影响，我国全社会用电量累计33547亿千瓦时，同比下降1.3%。随着资金信托新规、地方政府压降融资成本等政策陆续出台，信托行业面临调整风险。公司一手抓防疫，一手抓生产，能源板块克服上半年江苏省全社会用电量同比下降4.73%不利影响，内部降本增效，合理控制燃料价格，实现了利润总额同比正增长。金融板块主动作为，调整业务结构，持续转型发展。公司存续主动管理类信托规模1904.24亿元，占比45%，较年初增加850.61亿元，增长80.73%。公司推进网上信托建设，全国布局财富中心，加强与江苏银行、工商银行、利安人寿等金融机构合作，多种金融业态协同发展。

  2020年上半年，公司经营管理主要工作如下：

  1、坚持疫情防控和经营发展两手抓。自新冠疫情爆发以来，公司全面加强疫情防控，针对公司外地员工多、所处区域分散、返岗复工难度大等困难，制定《应急预案》《疫情期间员工行为规范》等制度，全面做好人员、办公场所的防护工作，确保了疫情期间公司经营秩序稳定和员工队伍稳定。积极督促各子公司尤其发电企业落实主体责任，有序开展疫情防控和生产经营，重点做好“保安全、保煤炭、保发电、保供应”工作。截止目前，公司全部按时复工复产，未发生一例感染新冠肺炎情况，生产经营保持了平稳有序并持续向好态势。

  2、狠抓安全生产管理。深入贯彻落实党中央、国务院关于安全生产工作部署要求，组织开展安全生产专项整治行动，开展全覆盖拉网式的安全问题大检查、大排查、大整治。贯彻落实安全生产主体责任，推进安全风险分级管控和隐患排查治理，签署《安全目标管理责任书》，将安全目标任务细化并逐级分解，加强对过程的监督与成果的考评。

  3、有序推进重大项目落地落实。做好苏晋能源收购项目的运营管理，目前保德电厂、平朔电厂两个在建工程推进有序，主体设备系统已基本完成安装，进入部分试运行阶段。射阳港电厂100万千瓦机组扩建工程已进入项目审查阶段，力争尽快获得核准。稳步推进江苏省煤炭物流靖江基地项目二期工程建设，项目已顺利取得省发改委核准批复，股权投资及出资方案逐步落实。

  4、推进产融结合提升协同效益。积极开展供应链金融业务，以“财票直贴”的方式开展供应链融资业务，首笔约1亿元业务已经落地完成。利用信托渠道支持实体经济建设，根据能源项目资金需求情况，沟通协调金融机构提供低成本资金以银团形式投向苏晋能源所属电厂。

  5、妥善处理舜天船舶时期历史遗留问题。公司2月份克服疫情影响，组织人员赴英国参加64000吨船舶系列案件最后一次庭审。会同相关人员组成联合谈判小组进行和解谈判，最终于2020年7月与船东方签署《和解协议》，并积极协调银行、管理人等单位落实后续工作。

  2、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  特此公告。

  江苏国信股份有限公司董事会

  2020年8月28日

  证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2020-025

  江苏国信股份有限公司

  第五届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第五次会议通知于2020年8月13日，以书面、传真方式发给公司七名董事，会议于2020年8月26日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，其中董事徐国群先生、成希女士和独立董事魏青松先生均因工作原因无法现场出席，以通讯的方式出席了会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长浦宝英女士主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：

  一、审议通过了《2020年半年度报告》及其摘要

  董事会认为，公司2020年半年度报告全文及摘要的编制情况和审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。公司2020年半年度报告全文及摘要内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定。公司董事会及董事保证公司2020年半年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过了《关于2020年度新增日常关联交易预计的议案》

  根据实际业务开展需要，公司（含控股子公司）预计2020年度可能与关联方江苏省天然气有限公司（以下简称“江苏天然气”）、江苏省医药有限公司（以下简称“江苏医药”）、南京丁山宾馆有限公司（含其子公司，以下简称“丁山宾馆”）、江苏舜天西服有限公司（以下简称“舜天西服”）、恒泰保险经纪有限公司（以下简称“恒泰保险经纪”）、江苏虚拟软件园股份有限公司（以下简称“虚拟软件园”）、江苏省电影发行放映有限公司（含其子公司，以下简称“电影公司”）新增日常关联交易12,196万元。具体内容如下：

  ■

  具体内容见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于2020年度新增日常关联交易预计的公告》。

  表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

  关联董事浦宝英女士、张顺福先生和徐国群先生回避了本次表决。

  特此公告。

  江苏国信股份有限公司董事会

  2020年8月28日

  证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2020-026

  江苏国信股份有限公司

  第五届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第四次会议通知于2020年8月13日，以书面、传真方式发给公司五名监事，会议于2020年8月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事五名，实际出席监事五名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王松奇先生主持，与会监事经过认真审议，做出如下决议：

  一、审议通过了《2020年半年度报告》及其摘要

  监事会认为，公司2020年半年度报告全文及摘要的编制情况和审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。公司2020年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定。公司监事会及监事保证公司2020年半年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过了《关于2020年度新增日常关联交易预计的议案》

  根据实际业务开展需要，公司（含控股子公司）预计2020年度可能与关联方江苏省天然气有限公司（以下简称“江苏天然气”）、江苏省医药有限公司（以下简称“江苏医药”）、南京丁山宾馆有限公司（含其子公司，以下简称“丁山宾馆”）、江苏舜天西服有限公司（以下简称“舜天西服”）、恒泰保险经纪有限公司（以下简称“恒泰保险经纪”）、江苏虚拟软件园股份有限公司（以下简称“虚拟软件园”）、江苏省电影发行放映有限公司（含其子公司，以下简称“电影公司”）新增日常关联交易12,196万元。具体内容如下：

  ■

  具体内容见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于2020年度新增日常关联交易预计的公告》。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  关联监事王松奇先生和章明先生回避了本次表决。

  特此公告。

  江苏国信股份有限公司监事会

  2020年8月28日

  证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2020-028

  江苏国信股份有限公司

  关于2020年度新增日常关联交易

  预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、新增日常关联交易概述

  江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月20日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，对公司2020年度可能与关联方发生的日常关联交易情况进行了预计。具体内容可见公司于2019年12月5日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-057）。

  根据实际业务开展需要，公司（含控股子公司）预计2020年度可能与关联方江苏省天然气有限公司（以下简称“江苏天然气”）、江苏省医药有限公司（以下简称“江苏医药”）、南京丁山宾馆有限公司（含其子公司，以下简称“丁山宾馆”）、江苏舜天西服有限公司（以下简称“舜天西服”）、恒泰保险经纪有限公司（以下简称“恒泰保险经纪”）、江苏虚拟软件园股份有限公司（以下简称“虚拟软件园”）、江苏省电影发行放映有限公司（含其子公司，以下简称“电影公司”）新增日常关联交易12,196万元。

  公司董事会于2020年8月26日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于2020年度新增日常关联交易预计的议案》，关联董事浦宝英女士、张顺福先生和徐国群先生回避表决。具有表决权的4名非关联董事一致通过上述议案。公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事会会议审议的事前认可意见，并发表了同意上述关联交易事项的独立意见。

  本次新增日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、新增日常关联交易类别和金额

  本次新增日常关联交易具体情况如下：

  单位：万元

  ■

  三、关联方介绍和关联关系

  （一）基本情况

  1、公司名称：江苏省天然气有限公司

  法定代表人：徐国群

  注册资本：100,000万元人民币

  经营范围：天然气输送与销售；天然气管网投资、管理及其他实业投资；相关经济信息及技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  主要财务数据：截止2020年6月30日，总资产224,608.02万元，净资产161,686.48万元；2020年1-6月营业收入364,417.18万元，净利润8,437.95万元。（以上数据未经审计）

  2、公司名称：江苏省医药有限公司

  法定代表人：高旭

  注册资本：26,613.4398万元人民币

  经营范围：药品批发（按许可证所列项目经营）；医疗器械销售（按许可证经营），普通货运，预包装食品兼散装食品的批发与零售。化学试剂，玻璃仪器、百货销售，仓储，医药信息咨询，中药材收购，中药材咨询服务，计划生育药具零售（限指定分支机构经营），展览服务，医疗器械配件、医疗器械生产用金属材料（金、银除外）、化工原料的销售，为本系统用户代购医用防疫车、救护车。医疗器械的安装、维修及技术服务，清洁剂、消毒剂销售，化妆品销售，餐饮服务（限分支机构经营）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品销售（按许可证经营）、健身器材销售；物业管理、房屋出租、货运代理、劳保用品销售、眼镜销售、健康咨询、道路货物运输；（限分支机构经营）药品零售、经营盈利性医疗机构；计算机及物联网智能追踪存储柜设备系统集成和销售；医疗信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；供应链管理与服务；家用电器及电子产品销售；食品销售（按许可证经营）；进出口代理；货物进出口；技术进出口；药品进出口；国际货物运输代理；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  主要财务数据：截止2020年6月30日，总资产412,595.14万元，净资产56,038.09万元；2020年1-6月营业收入301,629.78万元，净利润2,485.32万元。（以上数据未经审计）

  3、公司名称：南京丁山宾馆有限公司

  法定代表人：韩斌

  注册资本：3,208万元人民币

  经营范围：酒店投资与管理，代购火车、轮船、飞机票，车辆存放，信息服务，卷烟、雪茄烟 烟丝零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  主要财务数据：截止2020年6月30日，总资产34,694.89万元，净资产-35,093.31万元；2020年1-6月营业收入1,269.64万元，净利润-1,285.67万元。（以上数据未经审计）

  4、公司名称：江苏舜天西服有限公司

  法定代表人：魏春宝

  注册资本：11,146.67万元人民币

  经营范围：高档西服及各类服装、防静电服生产、销售；针纺织品、鞋帽、床上用品、劳保用品、劳动保护服装设计、生产；服装原辅材料、金属材料、建筑材料、化工产品、机电设备、机电产品、五金机械、电子电器、办公自动化设备销售；仓储服务；物业管理；停车服务；会务服务；商务信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  主要财务数据：截止2020年6月30日，总资产10,500.06万元，净资产9,484.58万元；2020年1-6月营业收入2,557.03万元，净利润-112.74万元。（以上数据未经审计）

  5、公司名称：恒泰保险经纪有限公司

  法定代表人：许亮

  注册资本：5,900万元人民币

  经营范围：保险经纪业务（按《经营保险经纪业务许可证》所列范围经营）。招标代理（保险服务类）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  主要财务数据：截止2020年6月30日，总资产7,658.69万元，净资产5,148.16万元；2020年1-6月营业收入2,610.93万元，净利润-122.94万元。（以上数据未经审计）

  6、公司名称：江苏虚拟软件园股份有限公司

  法定代表人：张珉

  注册资本：1,500万元人民币

  经营范围：计算机软件及集成电路产品开发、生产、销售及技术转让，咨询服务，信息咨询服务，人才培训，计算机系统服务及其他计算机服务，基础软件服务、应用软件服务及其他软件服务；计算机及通讯设备租赁，投资与资产管理，社会经济咨询，知识产权服务，会议及展览服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  主要财务数据：截止2020年6月30日，总资产1,490.46万元，净资产1,476.89万元；2020年1-6月营业收入61.54万元，净利润-140.67万元。（以上数据未经审计）

  7、公司名称：江苏省电影发行放映有限公司

  法定代表人：吴斌

  注册资本：8,545.04万元人民币

  经营范围：电影的发行，营业性演出（按许可证经营，限分支机构经营），电影机械、五金、交电、摩托车、百货、电子产品、通信设备，计算机，灯光照明设备、农副产品的销售，设计、制作报刊广告，设计、制作、发布影视、户外、印刷品、礼品广告，代理自制广告，房屋租赁，人才培训，艺术展览服务，文化信息咨询，音响设备的设计、安装、维修，声光技术服务，室内外装潢。*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  主要财务数据：截止2020年6月30日，总资产13,166.54万元，净资产10,538.45万元；2020年1-6月营业收入946.09万元，净利润-202.59万元。（以上数据未经审计）

  （二）关联关系说明

  江苏省国信集团有限公司（以下简称“国信集团”）为公司的控股股东。江苏天然气、江苏医药、丁山宾馆、舜天西服、恒泰保险经纪、虚拟软件园和电影公司均为国信集团控股的公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司与上述公司构成关联关系。

  （三）履约能力分析

  以上公司经营稳定，经查询不是失信被执行人，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常业务所需。

  四、关联交易的主要内容

  （一）关联交易内容

  ■

  （二）关联交易的定价依据

  1、实行政府定价的，可以直接适用该价格；

  2、实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；

  3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

  4、无可比的独立第三方市场价格的，可以参考关联人与独立于关联人的第三方发生非关联交易的价格确定；

  5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格供参考的，可以按照合理成本费用加合理利润、资产评估结果等作为定价依据。

  （三）关联交易协议签署情况

  上述拟新增的关联交易未签署具体合同。

  五、交易目的和对公司的影响

  上述拟开展的关联交易是纯属公平竞争的市场行为。公司与关联方交易价格依据公允价格确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。

  六、独立董事事前认可和独立意见

  1、事前认可意见：公司（含控股子公司）拟与关联企业新增日常关联交易，属于正常业务所需。经审查，我们认为上述关联交易是为了满足公司生产经营需要，公司对2020年度内拟新增的日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，同意将上述议案提交给公司第五届董事会第五次会议审议。

  2、独立意见：公司（含控股子公司）本次预计新增的关联交易符合公司正常经营活动开展的需要。该等关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法，符合有关法律、法规、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定，同意公司实施上述事项。

  七、备查文件

  1、公司第五届董事会第五次会议决议；

  2、公司第五届监事会第四次会议决议；

  3、独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；

  4、独立董事关于第五届董事会第五次会议审议事项的独立意见。

  特此公告。

  江苏国信股份有限公司

  董事会

  2020年8月28日