证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2020-006

  浙江华达新型材料股份有限公司

  第二届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于 2020 年 8 月22 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于 2020 年 8 月 27 日在公司会议室召开。本次会议以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7 人，其中出席现场会议董事 4 名，以通讯表决方式参会董事 3 名。本次会议由董事长邵明祥先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于变更公司类型、注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华达新型材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1395 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股(A股) 9,840 万股，并于 2020 年 8 月 5 日在上海证券交易所上市。根据公司 2019 年 4 月 3 日召开的2019年第一次临时股东大会授权，公司董事会拟根据本次发行上市的实际情况对《公司章程》的相关条款进行修订，并办理注册资本变更等相关事项的工商变更登记。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于变更公司类型、注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-007）。

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过。

  （二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

  会议同意聘任王楚女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2020-008）。

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过。

  三、备查文件

  1、浙江华达新型材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。

  特此公告。

  浙江华达新型材料股份有限公司董事会

  2020 年 8 月 28日

  证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2020-007

  浙江华达新型材料股份有限公司

  关于变更公司注册资本、公司类型、

  修订《公司章程》并办理工商变更

  登记的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 27日召开的第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，根据公司 2019 年 4 月 3 日召开的 2019 年第一次临时股东大会《关于授权董事会全权办理公司申请首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》，股东大会已同意授权公司董事会在本次公开发行股票完成后，对公司章程（草案）相应条款进行调整和修改，并办理工商变更登记。因此本次变更注册资本、公司类型及修订公司章程事项无需再提交公司股东大会审议。具体情况如下：

  一、公司注册资本和公司类型变更的相关情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华达新型材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020] 1395 号）核准同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股） 9,840 万股（以下简称“本次公开发行”），根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告（天健验[2020] 217 号），确认公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由 29,500 万元变更为 39,340 万元，公司股份总数由 29,500 万股变更为 39,340 万股。公司已完成本次公开发行，并于2020 年 8 月 5 日在上海证券交易所主板上市，公司类型由“其他股份有限公司（未上市）” 变更为“其他股份有限公司（上市）”。

  二、《公司章程》部分条款的修订情况

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2019修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，以及公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市事宜的议案》，并结合公司发行上市的实际情况，公司拟对章程中的有关条款进行修订。具体修订内容如下：

  ■

  除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

  根据公司于 2019 年 4 月 3 日召开的2019年第一次临时股东大会的授权，公司将于本次董事会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本和公司类型的变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。本议案无需提交股东大会审议。

  上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》 同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

  特此公告。

  浙江华达新型材料股份有限公司董事会

  2020 年 8 月 28 日

  证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2020-008

  浙江华达新型材料股份有限公司

  关于聘任证券事务代表的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 27日召开了第二届董事会第十一次会议，通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，决定聘请王楚女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

  王楚女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备担任证券事务代表所相应的专业知识、工作经验和管理能力，具有良好的执业道德和个人品质，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  王楚，女，1993 年 12 月出生，本科学历。2017 年 12 月14 日通过了上海证券交易所第九十七期董事会秘书资格培训，并获得董事会秘书资格证书。2017年10月至今，任浙江华达新型材料股份有限公司董事会办公室职员。

  王楚女士联系方式：

  联系电话：0571-58837980 传真号码：0571-58837981

  电子邮箱：wangc@hdnew.cn

  地址：浙江省杭州市富阳区大源镇大桥南路198号

  特此公告。

  浙江华达新型材料股份有限公司董事会

  2020 年 8 月 28 日