长江润发健康产业股份有限公司

  证券代码：００２４３５ 证券简称：长江健康 公告编号：２０２０－０４９

  2020

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  １、公司简介

  ■

  ２、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  ３、公司股东数量及持股情况

  单位：股

  ■

  ４、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  ５、公司优先股股东总数及前１０名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  ６、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  １、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  ２０２０年上半年，面对疫情防控常态化趋势，公司在董事会指导下，一手抓疫情防控，一手抓企业发展，积极应对国内外经济形和产业环境的新形势，聚焦主业、重视创新，坚持“回归行业本质、回归产业价值、回归健康目标”，持续推进提质增效，总体上实现了较为稳定的发展。

  疫情发生以来，第一时间成立疫情防控工作领导小组，落实各项防控工作；组织召开疫情防控专题会议，对公司系统疫情防控工作进行再动员、再安排、再部署，有序推进复工复产复效。公司切实履行社会责任，积极开展抗击肺炎疫情捐赠活动，累计向武汉、海南、新疆等地捐赠近６万支注射用阿奇霉素、４０００余支注射用甲磺酸帕珠沙星、１．２万支注射用头孢他啶及４００支红外额温枪，用于支援一线人员防控疫情。

  报告期，医疗卫生体制改革持续深化，医疗保障制度、药品管理制度和药品一致性评价等方面新政策对医药行业影响显著，海灵药业通过对外开展学术推广、加大医院开发力度增加销售；对内进行智能化改造，保证产品质量，提高生产效率。报告期内，公司产品奥美拉唑肠溶胶囊通过仿制药质量和疗效一致性评价；与博瑞医药旗下子公司信泰制药（苏州）有限公司签署了《药品上市许可持有人技术转让合同书》，将信泰制药核心产品注射用醋酸卡泊芬净（５０ｍｇ、７０ｍｇ）的上市许可持有人技术转让给海灵药业，并提供该产品的原料药；与长澳集团联诚医药就卢立康唑乳膏产品合作成功签约，双方就该产品在基层医院、药店、诊所等终端零售市场达成战略合作；与海口国家高新区管委会就落户美安新区成功签署《高端仿制药及新药研发生产基地项目进入海口国家高新技术产业开发区投资合同》，该项目占地８０亩，总投资约３．２亿元，用于新建高端仿制药及新药研发生产基地。

  报告期，圣玛妇产医院积极践行回归医疗本质的核心要求，以“三甲医院的技术、民营医院的服务、上市公司的管理”为核心理念，强调以人为本的整合式服务，提疗效、优体验、降成本，品牌美誉度大幅提升。

  报告期，润发机械坚持以“传统产业科技化，传统设备自动化、传统产品高端化、传统管理信息化、传统人员素质化”为抓手，以高端智能为导向，深挖潜力、降本增效，实现了平稳发展。

  报告期，公司累计实现营业收入２０１０６０．３２万元，较上年同期下降１９．８５％，实现归属于上市公司股东净利润１６１７６．９９万元，较上年同期下降４．７４％，基本每股收益０．１３元／股。

  ２、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本公司从２０２０年１月１日起执行财政部修订并发布的《企业会计准则第１４ 号－收入》（财会［２０１７］２２ 号）。根据相关新旧准则衔接规定，首次执行日执行新准则与原准则的差异调整首次执行当期期初留存收益及财务报表相关项目，对可比期间信息不予调整，亦无需对以前年度进行追溯调整，即本次会计政策变更不影响公司２０１９ 年度相关财务指标。新收入准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化。

  （２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （３）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  １）２０２０年４月７日，公司发布了《关于二级子公司华信制药失控暨公司下一步措施的公告》，山东华信制药集团股份有限公司拒绝配合公司及年审会计师对其２０１９年度财务报表的现场审计工作，导致其２０１９年度审计工作不能正常进行，公司对山东华信已失去控制，自２０２０年１月起不再将山东华信纳入合并报表范围，公司将山东华信相关投资纳入长期股权投资核算。

  ２）报告期，因业务需要，新设一级子公司长江润发（苏州）医疗投资有限公司，注册资本１０，０００万元人民币，长江润发健康产业股份有限公司持有１００％股权。

  ３）报告期，因业务需要，新设二级子公司长江润发（海南）医药科技有限公司，注册资本５００万元人民币，长江润发张家港保税区医药投资有限公司持有１００％股权。

  长江润发健康产业股份有限公司

  法定代表人：郁霞秋

  二〇二〇年八月二十六日

  证券代码：００２４３５ 证券简称：长江健康 公告编号：２０２０－０５１

  长江润发健康产业股份有限公司

  第四届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于２０２０年８月２６日９：３０在张家港市长江国际大酒店有限公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会的通知已于２０２０年８月１５日以书面、电子邮件等方式送达，会议应出席董事９名，５名董事现场出席了本次会议，独立董事詹智玲女士、独立董事姚宁先生、独立董事林洪生先生、董事杨仁贵先生以通讯表决方式参加了本次会议，会议有效表决票为９票，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  本次会议由公司董事长郁霞秋女士主持，与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

  １、以赞成 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票，审议通过了《关于公司２０２０年半年度报告全文及摘要的议案》；

  《２０２０年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０２０年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ２、以赞成 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票，审议通过了《关于公司２０２０年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

  《关于２０２０年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），独立董事对此发表的独立意见详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告

  长江润发健康产业股份有限公司董事会

  ２０２０年８月２６日

  证券代码：００２４３５ 证券简称：长江健康 公告编号：２０２０－０４８

  长江润发健康产业股份有限公司

  第四届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于２０２０年８月１５日以书面形式发出，会议于２０２０年８月２６日８：３０分在张家港市长江国际大酒店有限公司会议室召开。会议应到监事３名，实际出席会议监事３名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议由公司监事会主席郁敏芳女士主持，经举手表决，审议并通过如下决议：

  １、以赞成 ３ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票，审议通过《关于公司２０２０年半年度报告全文及摘要的议案》；

  公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的规定，对董事会编制的公司２０２０年半年度报告全文及其摘要进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：长江润发健康产业股份有限公司２０２０年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  ２、以赞成 ３ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票，审议通过《关于公司２０２０年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

  公司监事会认为：公司２０２０年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金使用管理制度的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

  特此公告

  长江润发健康产业股份有限公司

  ２０２０年８月２６日

  证券代码：００２４３５ 证券简称：长江健康 公告编号：２０２０－０５０

  长江润发健康产业股份有限公司

  关于２０２０年半年度募集资金存放

  和使用情况的专项报告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第２号－－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司信息披露公告格式第２１号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将２０２０年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１６］２３３２号《关于核准长江润发机械股份有限公司向长江润发集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司非公开发行不超过７２，８５９，７４１股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次募集配套资金实际非公开发行股份６６，７８８，０９７股，每股发行价格１６．４７元，募集资金共计人民币１，０９９，９９９，９５７．５９元，扣除财务顾问费及承销费用１，９００万元，募集资金净额１，０８０，９９９，９５７．５９元。

  上述募集资金净额已于２０１６年１１月８日全部存入公司募集资金专户，由山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具和信验字（２０１６）第０００１１８号验资报告。

  （二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

  截至２０２０年６月３０日，公司募集资金使用情况如下：

  单位：万元

  ■

  注：上述表格中募集资金净额为扣除财务顾问费及承销费用１，９００万元后的募集资金净额。

  （三）募集资金结余情况

  （１）截至２０２０年６月３０日，募集资金存储专户余额为３８，７０５．１０万元，具体存放情况如下：

  单位：万元

  ■

  （２）截至２０２０年６月３０日止，公司使用非公开发行股票募集资金购买理财产品情况如下：

  单位：万元

  ■

  公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十六次会议、２０１９年年度股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行理财的议案》，同意使用不超过人民币４．３亿元的闲置募集资金购买低风险、流动性好的银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。本公司独立董事、监事会、独立财务顾问对此发表了相关意见，公司已在指定媒体进行充分披露。

  二、募集资金的管理情况

  （一）募集资金管理制度的建立

  为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，以便对募集资金使用情况进行监督，保证募集资金专款专用。

  （二）募集资金管理制度的执行

  为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司与浙商银行股份有限公司张家港支行、中国工商银行股份有限公司张家港分行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司北京分行和华泰联合证券有限责任公司分别签署了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的使用和存储情况进行监管。

  公司三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  三、本半年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金投资项目的资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表１）

  （二）本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况

  （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

  公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，对抗感染系列生产基地建设项目、复方枸橼酸铋钾胶囊生产车间建设项目、企业信息化建设项目、支付中介机构费用前期自筹投入资金进行资金置换，相关情况已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了和信专字（２０１７）第０００１４６号鉴证报告，公司独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、独立董事分别就此议案出具了同意的核查意见和独立意见。公司预先以自筹资金预先投入到募集资金投资项目的实际投资金额为２２，０９５，６５３．４１元，因本次交易的中介机构费用超过３，０００万元，“支付中介机构费用”项目募集资金账户余额剩余１０，４３４，３５５．１４元，故本次“支付中介机构费用”项目仅置换１０，４３４，３５５．１４元，置换金额共计２０，９２４，０８４．１４元，本公司已于２０１７年对该自筹资金进行了置换。

  本报告期公司不存在置换情况。

  （四）本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  （五）本报告期不存在募集资金投资项目节余资金

  （六）本次非公开发行股票募集资金不存在超募资金

  （七）尚未使用的募集资金用途及去向

  截止本报告期末，募集资金余额为３８，７０５．１０万元，其中购买理财余额为２．７亿元，其余均存放于募集资金专户。

  （八）本公司不存在募集资金使用的其他情况

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本报告期不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  １、公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整。

  ２、不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

  特此公告。

  长江润发健康产业股份有限公司

  董事会

  ２０２０年８月２６日

  附表１

  募集资金使用情况对照表

  ２０２０年１－６月

  编制单位：长江润发健康产业股份有限公司 单位：人民币万元

  ■