一 重要提示

  1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 本半年度报告未经审计。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  2020年半年度公司不进行利润分配或公积金转增股本。

  二 公司基本情况

  2.1 公司简介

  ■

  ■

  2.2 公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.3 前十名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

  □适用 √不适用

  三 经营情况讨论与分析

  3.1 经营情况的讨论与分析

  1、报告期公司生产经营情况

  截至2020年6月30日，公司未经审计的总资产为444,296.01万元，同比减少0.39%；归属于上市公司股东的净资产为181,425.99万元，同比上升2.84%；报告期合并报表实现的营业收入为23,962.02万元，同比下降53.92%；归属于上市公司股东的净利润为1,951.82万元，同比下降80.74%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5,946.12万元，同比下降192.77%。

  公司2020年1-6月与上年同期相比营业收入下降幅度较大。归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润均有不同程度的下降，主要原因为2020年1月起全国大范围出现新冠病毒疫情，疫情期间股份公司及下属公司积极响应国家的规定和号召，采取了阶段性停训停学的措施；并且2020年6月北京地区的疫情防控已经达到3级后出现了反复，股份公司的日常经营再次出现了收紧的情况。由此导致公司经常性损益大幅下降。另外石家庄子公司考场出售事项已于6月底完结，并在当期确认了相关的资产处置收益；子公司晋中东方时尚前期收到的汽车文化小镇项目政府补贴在本期进行的分摊确认对本年的净利润起到了促进作用。

  目前北京东方时尚、云南东方时尚、石家庄东方时尚、荆州东方时尚、山东东方时尚从事机动车驾培业务；东方时尚通航从事飞行培训、飞机代理销售业务，报告期内实现了部分代理销售业务收入；湖北东方时尚开业在即，重庆东方时尚、晋中东方时尚处于建设中。

  2、公司经营发展的方向

  （1）发挥我公司现有品牌优势，利用规模化、连锁化的经营模式，立足智能化驾驶培训模式,深化与相关领域优质企业的合作力度，在高精尖、科技化智能驾培产品的研发方面做出努力，加快研究成果在全国范围内的落地应用，在驾驶培训智能化领域保持领先态势，巩固行业地位。

  （2）打造新一代智能化品牌驾驶培训项目。2019年，公司以不断完善的管理平台为依托，利用数字化形式构建电子化教学日志，提升工作效率，真正实现了驾驶培训与考试全流程无纸化。紧抓科技引领主动权，公司架设5G基站，在行业领域内率先实现了5G技术应用，将先进的理念与VR、人工智能等技术植入到驾驶培训领域，成功启动了全球首个24小时智能化驾驶培训示范基地，打造东方时尚智能化培训品牌。

  （3）展翅高飞，拓展通航新领域发展。2019年，东方时尚正式吹响进军通航领域的集结号，东方时尚航空收购了海若通用航空股份有限公司55%股权，现已正式更名为“东方时尚通用航空股份有限公司”。东方时尚通航主要经营范围涉及飞行培训、飞机销售、飞机维修、空中游览、机场运营等，具备CCAR-91部通航作业、CCAR-141部飞行培训、CCAR-145部航空器维修资质，同时也是德事隆航空公司在中国赛斯纳单发飞机的授权销售代理以及授权服务中心。目前，已进驻自有机场“东方时尚（西华）通用机场”。2019年10月东方时尚西华通用机场举行了首航仪式，机场已经具备通航条件，东方时尚在进军通航领域的道路上又迈出了坚实的一大步。目前，东方时尚已做好航空人才培训的各项筹备工作，努力构建多方合作发展的新平台、新机制。

  （4）加速布局，增加市场占有率。公司加速全国布局，推进各地子公司和通航新领域项目的建设，抢占市场先机，在报告期内，山东项目已投入运营，湖北项目已全面竣工，东方时尚（西华）通用机场正式建成并顺利实现通航。随着各项目的先后投产，东方时尚将更加充分发挥出培训能力的优势，进一步提升规模化效应并不断优化业务模块，全面提升盈利能力，实现可持续发展。

  3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  □适用 √不适用

  3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用 √不适用

  证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2020-068

  转债代码：113575 债券简称：东时转债

  东方时尚驾驶学校股份有限公司

  第四届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议的会议通知于2020年8月17日以电话、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2020年8月27日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事（包括3名独立董事）9人，实际参与表决董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议并通过《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《东方时尚2020年半年度报告》及《东方时尚2020年半年度报告摘要》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

  2、审议并通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

  公司董事会同意公司编制的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的全部内容，包括募集资金基本情况、募集资金管理情况、2020年上半年募集资金的实际使用情况等内容。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《东方时尚关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：临2020-070）。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

  特此公告。

  东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

  2020年8月27日

  证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2020-069

  转债代码：113575 转债简称：东时转债

  东方时尚驾驶学校股份有限公司

  第四届监事会第三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议的会议通知于2020年8月17日以电话、电子邮件等形式送达公司全体监事，会议于2020年8月27日以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议并通过《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》

  监事会认为：公司2020年半年度报告及摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2020年半年度的经营情况和财务状况等事项。公司2020年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司监事会成员没有发现参与2020年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司监事会成员保证公司2020年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

  2、审议并通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

  公司监事会同意公司编制的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的全部内容，包括募集资金基本情况、募集资金管理情况、2020年上半年募集资金的实际使用情况等内容。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

  特此公告。

  东方时尚驾驶学校股份有限公司监事会

  2020年8月27日

  证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2020-070

  转债代码：113575 转债简称：东时转债

  东方时尚驾驶学校股份有限公司

  关于2020年半年度募集资金存放

  与实际使用情况专项报告的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额及到账时间

  1、公司首次公开发行股票募集资金

  东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“东方时尚”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准东方时尚驾驶学校股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2016]93号核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股发行价为16.40元，募集资金总额为人民币82,000万元，扣除发行费用4,041.49万元后，募集资金净额为77,958.51万元，该募集资金已于2016年2月2日到位。资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2016]第210045号《验资报告》验证。

  2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

  公司经中国证券监督管理委员会《关于核准东方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2988号）核准，公司向社会公开发行面值总额42,800.00万元可转换公司债券，本次发行募集资金42,800.00万元，扣除发行费用885.18万元后,募集资金净额为41,914.82万元。该募集资金已于2020年4月15日全部到账，资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2020]000158号《验资报告》验证。

  （二）募集资金使用和结余情况

  1、公司首次公开发行股票募集资金

  公司2020年1-6月实际使用募集资金808.94万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为12.33万元；累计已使用募集资金71,132.51万元，使用闲置募集资金永久补充流动资金8,007.50万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为825.80万元，购买理财产品收益2,988.08万元，募集资金专户手续费支出2.28万元。截至2020年6月30日，募集资金账户余额为2,630.11万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额825.8万元）。

  2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

  公司2020年1-6月实际使用募集资金10,500万元,收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为63.37万元；累计已使用募集资金10,500万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金10,000万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为63.37万元。截至2020年6月30日，募集资金账户余额为21,478.19万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额63.37万元）。

  二、募集资金管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制订《东方时尚驾驶学校股份有限公司募集资金管理办法》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

  1、公司首次公开发行股票募集资金

  2016年2月29日，公司、公司子公司与保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）及商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）、《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。上述三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议、四方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。

  2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

  2020年4月24日、2020年5月29日，公司、公司子公司分别与保荐机构国信证券及商业银行签订了三方监管协议、四方监管协议，上述三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议、四方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。

  （二）募集资金专户存储情况

  截止2020年6月30日，募集资金存储情况如下：

  1、公司首次公开发行股票募集资金

  ■

  注：东方时尚服务配套设施项目已变更，故开户行为中国民生银行亚运村支行的账户（696602374）于2019年4月3日销户；开户行为中国工商银行股份有限公司北京红星支行的账户（0200053129000011062）于2019年8月27日销户。

  2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

  ■

  三、本报告期募集资金实际使用情况

  （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

  1、公司首次公开发行股票募集资金

  公司2020年半年度募投项目的资金使用情况，参见“首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”（见附表1）。

  2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

  公司2020年半年度募投项目的资金使用情况，参见“公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”（见附表2）。

  （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

  报告期内，公司不存在首次公开发行股票募集资金及公开发行可转换公司债券募集资金置换情况。

  （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  1、公司首次公开发行股票募集资金

  2019年8月9日，公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用人民币8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自公司董事会审议通过之日起计算）。独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。

  2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

  2020年5月20日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，会议审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用2.2亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会决议之日起不超过12个月，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。截止2020年6月30日，公司用于暂时补充流动资金金额为10,000万元，使用期限尚未到期。

  （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

  报告期内，公司未使用首次公开发行股票募集资金及公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，投资相关产品。

  （五）募集资金使用的其他情况。

  报告期内，公司不存在首次公开发行股票募集资金及公开发行可转换公司债券募集资金使用的其他情况

  四、变更募投项目的资金使用情况

  1、公司首次公开发行股票募集资金

  公司于2020年4月24日、2020年5月15日分别召开了第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第三十四次会议和2019年年度股东大会，会议审议并通过了《关于终止部分首次公开发行股票募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“石家庄东方时尚驾驶员培训项目”终止。同时，为提高节余募集资金使用效率，同意将上述募投项目终止后的结余募集资金8,007.50万元用于永久补充流动资金。独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。详细内容见公司于2020年4月25日在上海证券交易所网站上披露的《东方时尚关于终止部分首次公开发行股票募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-029）、《东方时尚驾驶学校股份有限公司2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-043）。

  历年变更募集资金投资项目具体情况详见附表《变更募集资金投资项目情况表》（见附表3）。

  2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

  报告期内，公司不存在变更公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

  特此公告。

  东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

  2020年8月27日

  附表1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

  附表2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

  附表3：变更募集资金投资项目情况表

  附表1：

  首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

  编制单位：东方时尚驾驶学校股份有限公司 2020年6月30日单位：万元

  ■

  ■

  附表2：

  公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

  编制单位：东方时尚驾驶学校股份有限公司 2020年6月30日单位：万元

  ■

  ■

  附表3：

  变更募集资金投资项目情况表

  单位：万元

  ■

  东方时尚驾驶学校股份有限公司

  公司代码：603377 公司简称：东方时尚

  2020

  半年度报告摘要