证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2020-054

  宁波双林汽车部件股份有限公司

  2020年半年度报告披露提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月27日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2020年半年度报告全文及其摘要的议案》。公司《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》于2020年8月28日在巨潮资讯网刊登(http://www.cninfo.com.cn),敬请投资者注意查阅。

  特此公告。

  宁波双林汽车部件股份有限公司

  董 事 会

  2020年8月28日

  证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2020-055

  宁波双林汽车部件股份有限公司

  第五届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2020年8月27日以现场结合通讯会议方式召开，会议通知于2020年8月17日以邮件和电话的方式送达。本次董事会应到董事9名，实到董事9名, 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由董事长邬建斌先生主持，会议审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于公司2020年半年度报告全文及其摘要的议案》

  公司《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网刊登的相关公告。

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  2、审议通过了《关于增补第五届董事会专门委员会委员的议案》

  因公司董事吴少伟先生、独立董事刘俐君先生已于2020年6月及2020年7月辞职，具体内容详见2020年7月6日公司于巨潮资讯网刊登的《关于变更董事的公告》。两位董事担任的专门委员会职务空缺，故就专门委员会人员增补如下：

  审计委员会：增补独立董事赵意奋女士为审计委员会委员；

  薪酬与考核委员会：增补独立董事赵意奋女士为薪酬与考核委员会召集人；

  战略委员会：增补董事葛海岸先生为战略委员会委员；

  以上职务的任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  3、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理工作制度〉的议案》

  为切实加强保护投资者知情权、投诉权的理念，提高服务投资者水平，做好投资者沟通解释工作，公司对《投资者关系管理工作制度》进行了修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《投资者关系管理工作制度（2020年8月修订）》。

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  特此公告！

  宁波双林汽车部件股份有限公司董事会

  2020年8月28日