（上接B90版）

  注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号；

  经营范围：无人机软硬件的技术开发、应用；人工智能算法软件的技术开发与技术服务；机器人的技术研究、技术开发；电子产品零售；计算机信息安全设备制造；信息技术咨询服务；软件零售；电子元件及组件制造；雷达及配套设备制造；通信设备零售；电子产品批发；通信系统设备制造；卫星通信技术的研究、开发；频谱监测技术的研究、开发；电子元器件零售；软件开发；房屋租赁；导航、气象及海洋专用仪器制造；计算机技术开发、技术服务；雷达、导航与测控系统工程安装服务；智能化安装工程服务；通信线路和设备的安装；安全技术防范系统设计、施工、维修；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；汽车销售；地理信息加工处理；物联网技术研究开发；雷达、无线电导航设备专业修理；计算机网络系统工程服务；网络技术的研究、开发；货物进出口（专营专控商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；电子、通信与自动控制技术研究、开发；电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；软件批发；技术进出口；通信系统工程服务；通信终端设备制造；智能机器系统生产；智能机器系统销售；智能机器系统技术服务；机器人系统生产；机器人系统销售；机器人系统技术服务；物联网服务。

  财务状况：截止2019年12月31日，总资产1,307,670万元，净资产1,004,240万元；2019年营业收入460,711万元，净利润55,889万元。（数据已经审计）

  截止2020年6月30日，总资产1,315,951万元，净资产997,128万元；2020年上半年营业收入210,361万元，净利润21,259万元。（数据未经审计）

  3、广州广电计量检测股份有限公司

  法定代表人：黄跃珍；

  注册资本：33,067万元人民币；

  注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号；

  经营范围：公共设施安全监测服务；化工产品检测服务；生态监测；电气防火技术检测服务；电气机械检测服务；贵金属检测服务；建筑材料检验服务；计量认证（具体范围见计量认证证书及其附表）；电子产品检测；实验室检测（涉及许可项目的需取得许可后方可从事经营）；针织品、纺织品、服装的检测；皮革检测服务；环境保护监测；水质检测服务；软件测试服务；无线通信网络系统性能检测服务；电能质量监测；无损检测；机动车性能检验服务；船舶检验；工程和技术研究和试验发展；化学工程研究服务；网络技术的研究、开发；工程和技术基础科学研究服务；食品科学技术研究服务；环保技术推广服务；信息电子技术服务；信息技术咨询服务；安全生产技术服务；仪器仪表修理；计算机技术开发、技术服务；计量技术咨询服务；企业管理咨询服务；土壤修复；施工现场质量检测；纺织科学技术研究服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；材料科学研究、技术开发；劳务承揽；接受委托从事劳务外包服务；食品检测服务；劳务派遣服务；对外劳务合作。

  财务状况：截止2019年12月31日，总资产290,617万元，净资产152,888万元；2019年营业收入158,816万元，净利润16,979万元。（数据已经审计）

  截止2020年6月30日，总资产285,718万元，净资产144,133万元；2020年上半年营业收入57,364万元，净利润-4,976万元。（数据未经审计）

  4、广州广电城市服务集团股份有限公司

  法定代表人：裴佳敏；

  注册资本：5,000万元人民币；

  注册地址：广州市天河区高唐路230号（自编物业大楼）；

  经营范围：艺术表演场馆管理服务；物业管理；防虫灭鼠服务；电气防火技术检测服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；全民健身科技服务；房地产咨询服务；计算机技术开发、技术服务；建筑消防设施检测服务；汽车租赁；场地租赁（不含仓储）；建筑物清洁服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；房地产中介服务；消防设施设备维修、保养；消防检测技术研究、开发；企业总部管理；单位后勤管理服务（涉及许可经营的项目除外）；办公服务；建材、装饰材料批发；节能技术开发服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；企业自有资金投资；五金零售；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；餐饮管理；科技项目招标服务；资产管理（不含许可审批项目）；投资管理服务；建筑物排水系统安装服务；酒店管理；市场营销策划服务；会议及展览服务；档案修复；档案管理服务；档案管理技术服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；科技中介服务；科技项目代理服务；社区、街心公园、公园等运动场所的管理服务；科技信息咨询服务；园林绿化工程服务；机电设备安装服务；建筑物电力系统安装；建筑物自来水系统安装服务；五金产品批发；水污染治理；家庭服务；软件开发；劳动防护用品批发；劳动防护用品零售；日用家电设备零售；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；保安培训；劳务派遣服务；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；人才培训。

  财务状况：截止2019年12月31日，总资产41,500万元，净资产23,510万元；2019年营业收入57,957万元，净利润3,955万元。（数据已经审计）

  截止2020年6月30日，总资产47,047万元，净资产26,015万元；2020年上半年营业收入34,705万元，净利润2,505万元。（数据未经审计）

  （二）与本公司的关联关系

  1、广州无线电集团有限公司是本公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（一）项对关联法人的规定。

  2、广州海格通信集团股份有限公司、广州广电计量检测股份有限公司、广州广电城市服务集团股份有限公司是广州无线电集团有限公司直接或间接的控股企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项对关联法人的规定。

  （三）履约能力分析

  上述关联人依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，以往的交易均能正常履约。

  三、关联交易的定价政策和定价依据

  向关联方购买商品或服务：参考市场同类商品或服务的价格，充分做好比质比价，寻找最优方案。

  向关联方销售商品或服务：销售价格不低于公司向无关联第三方提供同类产品的市场平均价格。

  公司将根据以上定价政策要求具体交易对象提供单项关联交易定价测算方式和公允价格说明，履行公司内部审批程序后予以交易。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  本次增加的日常关联交易为公司正常经营业务，有利于提高公司生产经营的保障程度，确保生产经营的稳定性和安全性，符合公司生产经营的实际需要。上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

  公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。

  五、独立董事意见

  本次董事会会议召开前，公司已将《关于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案》提交给独立董事审议，并得到全体独立董事的认可。公司独立董事经认真审查董事会提供的有关资料，并了解其相关情况，对公司增加2020年度日常关联交易预计额度发表了如下独立意见：

  1、公司预计发生的日常关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要，有利于提高公司生产经营保障程度。

  2、公司本次增加日常关联交易预计额度是按照“独立主体、公平合理”的原则进行的，其价格为市场价格，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

  3、在审议该议案时关联董事黄跃珍、叶子瑜、杨文峰、陈荣回避表决，关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第三十二次会议决议；

  2、公司第五届监事会第二十一次会议决议；

  3、独立董事关于关联交易的事前认可意见；

  4、独立董事关于相关事项的独立意见。

  特此公告！

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  董 事 会

  2020年8月28日

  证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2020-065

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  关于为全资子公司广州广电汇通科技

  有限公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月26日召开的第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于为全资子公司广州广电汇通科技有限公司提供担保的议案》，同意公司向广州广电汇通科技有限公司（以下简称“广电汇通”）提供总金额不超过2,000万元人民币（含）的连带责任担保额度，上述担保额度内的各项担保将全部用于广电汇通的日常经营业务所需。期限自获董事会审议通过之日起2年内有效。

  根据有关法律法规及《公司章程》的规定，本次担保事项属公司董事会的审批权限，无需提交公司股东大会审议。

  一、被担保人基本情况

  企业名称：广州广电汇通科技有限公司

  注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科林路11号

  法定代表人：魏东

  注册资本：3,000万元人民币

  经营范围：信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；数据处理和存储服务；计算机技术开发、技术服务；计算机及通讯设备租赁；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；网络技术的研究、开发；软件服务；广告业；计算机批发；计算机零配件批发；软件批发；计算机房维护服务；人工智能硬件销售；人工智能算法软件的技术开发与技术服务；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发；智能化安装工程服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；室内装饰设计服务；增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）

  股权结构：广电汇通是公司的全资子公司。

  财务状况：截至2019年12月31日，广电汇通总资产为3,872.26万元，总负债为1,521.56万元，净资产为2,350.70万元，资产负债率为39%，2019年实现营业总收入为1,737.83万元，净利润为-528.05万元。（已经审计）

  截至2020年6月30日，广电汇通总资产为3,290.37万元，总负债为1,208.90万元，净资产为2,081.47万元，资产负债率为36.74%，2020年1-6月实现营业总收入为429.12万元，净利润为-244.40万元。（未经审计）

  二、担保基本情况

  为支持广电汇通的发展，满足其业务拓展的资金需要，公司拟为广电汇通提供总金额不超过2,000万元人民币（含）的连带责任担保额度，本担保用于为广电汇通在商业承兑汇票兑现及银行综合授信业务（含贷款、信用证、银行承兑汇票、应收账款保理等）提供担保的事项，本担保金额为公司可提供的最高担保额度。具体担保内容及方式以签订的相关文件内容为准，本担保有效期限自获董事会审议通过之日起2年内有效。

  三、担保对公司的影响及风险防范措施

  广电汇通是公司全资子公司，在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，该担保事项的风险可控。广电汇通申请的担保事宜为正常业务开展所致，申请的担保将全部用于广电汇通的日常经营业务所需，属正常的经营安排。广电汇通的资产负债率为39%，且经营状况良好，上述担保事宜风险可控。

  公司制定了《公司对外担保制度》《内部会计控制制度》，对担保业务的审批权限、责任部门及责任人、操作流程、信息披露、责任追究及风险处理程序等做出明确规定，公司财务部是公司对外担保的日常管理部门，公司将严格按照制度的要求，建立严格的授权和岗位牵制制度，对子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司及时掌握子公司的资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金安全运行，最大限度地降低为子公司提供担保的风险。

  四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至披露日，公司及其子公司对外担保总额为0元，公司对子公司担保余额为5,150.22万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的0.55%。公司无逾期担保事项，不存在涉及诉讼的担保事项。

  公司将根据具体发生的担保进展情况，在定期报告中进行披露，不再另行召开董事会或股东大会，如有新增或变更担保额度的除外。

  五、独立董事独立意见

  为支持广电汇通的发展，满足其业务拓展的资金需要，公司为广电汇通提供总金额不超过2,000万元人民币（含）的连带责任担保额度，上述担保额度内的各项担保将全部用于广电汇通的日常经营业务所需。广电汇通的资产负债率为39%，且经营状况良好，上述担保事宜风险可控。上述担保按照有关法律法规、《公司章程》规定履行了必要的审议程序，担保决策程序合法，没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外提供担保的相关规定。

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第三十二次会议决议；

  2、公司第五届监事会第二十一次会议决议；

  3、独立董事关于相关事项的独立意见。

  特此公告！

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  董 事 会

  2020年8月28日

  证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2020-061

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  第五届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）第五届董事会第三十二次会议于2020年8月26日在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼2楼1206会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2020年8月16日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事9名，监事和高管人员列席了会议，会议由公司董事长黄跃珍主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

  一、审议通过了《2020年半年度报告及摘要》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  公司2020年半年度报告全文及摘要于2020年8月28日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2020年半年度报告摘要同时刊登于2020年8月28日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

  二、审议通过了《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  详见公司于2020年8月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的临时公告。

  三、审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案》

  根据公司日常经营的实际需要，董事会同意增加公司控股子公司深圳市信义科技有限公司与关联人的日常关联交易额度1,950万元人民币。

  关联董事黄跃珍、叶子瑜、杨文峰、陈荣回避表决。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  详见公司于2020年8月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的临时公告。

  四、审议通过了《关于为全资子公司广州广电汇通科技有限公司提供担保的议案》

  为支持广州广电汇通科技有限公司（以下简称“广电汇通”）的发展，满足其业务拓展的资金需要，董事会同意公司为广电汇通提供总金额不超过2,000万元人民币（含）的连带责任担保额度，本担保用于为广电汇通在合同履行及银行综合授信业务（含贷款、信用证、银行承兑汇票、应收账款保理等）提供担保的事项，本担保金额为公司可提供的最高担保额度。具体担保内容及方式以签订的相关文件内容为准，本担保有效期限自获董事会审议通过之日起2年内有效。在上述额度以内发生的具体担保事项，董事会授权公司总经理根据担保情况在额度范围内调整担保方式并签署担保相关文件。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  详见公司于2020年8月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的临时公告。

  特此公告！

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  董 事 会

  2020年8月28日