广东顺威精密塑料股份有限公司

  证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2020-043

  2020

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位：股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  公司报告期控股股东及实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2020年上半年，在新冠疫情的持续影响下，全球经济整体受挫，受需求规模萎缩与库存高企的双重影响，空调行业产销量下滑严重。受此影响，公司2020年上半年实现营业收入8.19亿元，同比减少6,121.33万元，降幅6.95%；但受益于优化生产管理、提升效率以及费用管控等措施，公司总体盈利能力同比有所提升；因此，公司上半年业绩同比实现增长，归属于上市公司股东的净利润1,147.33万元，同比增长84.84%。

  报告期内，公司的总体经营情况如下：

  单位：元

  ■

  主要影响因素有：收入方面，风叶订单量下降以及销售单价下降使得塑料风叶产品收入同比减少12.85%；汽配产品及工程塑料业务的拓展，带来新的收入增长点。同时，持续的生产管理优化与效率提升措施，使得产品单位成本的下降幅度超过销售单价的下降幅度，产品毛利率略有所上升，主营毛利率同比上升0.77个百分点。随着运营成本下降，用工成本以及各项制造、管理成本均有不同程度的下降，期间费用同比减少653.54万元，降幅3.59%。此外，2019年上半年计提大额坏账等影响消除，2020年上半年信用减值损失同比减少714.10万元。

  综上，2020年上半年，公司实现归属于上市公司股东净利润1,147.33万元，同比增加526.62万元，增幅84.84%。

  2、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  ■

  按照新收入准则相关规定，本公司根据合同从客户预收的货款，由“预收账款”重分类至“合同负债”及“其他流动负债”。

  因根据新收入准则衔接规定上述变更无须对前期比较财务报表数据进行调整，进而对2020年1月1日期初累计调整数如下所述：

  单位：元

  ■

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  本报告期内，公司子公司广东顺威三月雨微灌溉科技发展有限公司、黄山顺威智能科技有限公司完成清算手续，公司合并范围发生变动。

  证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2020-041

  广东顺威精密塑料股份有限公司

  第五届董事会第三次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 董事会会议召开情况

  广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2020年8月14日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2020年8月26日下午2：30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到的董事6人，出席会议的董事6人，参与表决的董事6人。本次会议由董事长莫绮颜女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、 董事会会议审议情况

  1、 审议通过了《公司2020年半年度报告全文及其摘要》；

  公司2020年半年度报告全文及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2020年半年度报告摘要》同时与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露。

  表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避0票。

  2、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

  2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》（财会〔2017〕22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市公司，自2021年1月1日起施行。公司根据财政部上述通知规定对相应会计政策进行变更。

  公司独立董事及监事会就该议案发表了意见。

  具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

  表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避0票。

  三、 备查文件

  1、 广东顺威精密塑料股份有限公司第五届董事会第三次会议决议

  2、 广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事对第五届董事会第三次会议及2020年半年度报告相关事项的独立意见

  特此公告。

  广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

  2020年8月28日

  证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2020-042

  广东顺威精密塑料股份有限公司

  第五届监事会第二次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 监事会会议召开情况

  广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2020年8月14日以电子邮件及书面送达方式向公司监事发出。会议于2020年8月26日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，参与表决的监事3人。本次会议由监事会主席童贵云先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、 监事会会议审议情况

  1、 审议通过了《公司2020年半年度报告全文及其摘要》；

  经审核，监事会认为董事会编制和审议的广东顺威精密塑料股份有限公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

  报告摘要登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  2、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

  经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的会计准则及公司实际情况进行的合理变更和调整，符合相关法律规定和公司实际情况，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次会计政策变更事项。

  具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  三、 备查文件

  1、 广东顺威精密塑料股份有限公司第五届监事会第二次会议决议

  特此公告。

  广东顺威精密塑料股份有限公司监事会

  2020年8月28日

  证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2020-044

  广东顺威精密塑料股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月26日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，相关会计政策变更的具体情况如下：

  一、 本次会计政策变更情况概述

  1、 会计政策变更的原因

  2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市公司，自2021年1月1日起施行。

  2、 变更前后采取的会计政策

  本次会计政策变更前，公司采用财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  本次会计政策变更后，公司采用的会计政策为财政部2017年7月5日修订发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）的相关规定。除前述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  3、 变更日期

  公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

  4、 本次变更履行的审议程序

  公司于2020年8月26日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对本次会计政策变更发表了明确的独立意见。

  二、 本次会计政策变更的主要内容及其对公司的影响

  新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

  根据衔接规定，公司从2020年1月1日起执行新收入准则，公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

  本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，仅涉及财务报表项目的列示和调整，不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。

  三、 董事会关于本次会计政策变更的合理性说明

  公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行新的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策的变更符合公司实际情况，符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定。董事会同意公司本次会计政策变更。

  四、 独立董事关于会计政策变更的意见

  公司独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部2017年7月5日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

  五、 监事会关于会计政策变更的意见

  经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的会计准则及公司实际情况进行的合理变更和调整，符合相关法律规定和公司实际情况，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次会计政策变更事项。

  六、 备查文件

  1、 广东顺威精密塑料股份有限公司第五届董事会第三次会议决议

  2、 广东顺威精密塑料股份有限公司第五届监事会第二次会议决议

  3、 广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事对第五届董事会第三次会议及2020年半年度报告相关事项的独立意见

  特此公告。

  广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

  2020年8月28日

  证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2020-040

  广东顺威精密塑料股份有限公司关于

  完成公司法定代表人工商变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月13日召开了第五届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于重新选举董事长的议案》，同意选举莫绮颜女士为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。具体内容详见公司于2020年8月14日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第二次（临时）会议决议的公告》（公告编号：2020-037）、《关于重新选举董事长的公告》（公告编号：2020-038）。

  根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人应变更为莫绮颜女士。

  近日，公司已办理完成法定代表人变更的工商登记手续，并取得了佛山市顺德区市场监督管理局颁发的《营业执照》，公司法定代表人已变更为莫绮颜。除上述事项外，公司《营业执照》的其他登记事项不变。

  特此公告。

  广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

  2020年8月28日