证券代码：000911 证券简称： ST南糖 公告编号：2020-056

  债券代码：114276 债券简称：17南糖债

  债券代码：114284 债券简称：17南糖02

  南宁糖业股份有限公司

  第七届董事会2020年第五次临时

  会议（通讯表决）决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、会议通知的时间和方式：会议通知已于2020年8月24日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

  2、召开会议的时间：2020年8月27日上午9:00。

  会议召开的方式：通讯方式。

  3、会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事9人。

  4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、《关于申请撤销股票交易其他风险警示的议案》。

  根据公司2020年半年度报告显示，公司2020年半年度实现营业收入为230,091.91万元，归属上市公司股东的净利润为4,016.82万元，扣除非经营性损益后的归属于上市公司股东的净利润为1,745.84万元，归属于上市公司股东的所有者权益为11,179.37万元。同时经公司逐项核查，公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条规定被实行退市风险警示的情形，亦不存在《深圳证券交易所股票上市规则（2019年修订》第13.3.1条规定被实行其他风险警示的情形，公司决定向深圳证券交易所申请撤销股票交易其他风险警示。（详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司关于申请撤销股票交易其他风险警示的公告》）。

  表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

  三、备查文件目录：

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  南宁糖业股份有限公司董事会

  2020年8月28日

  证券代码：000911 证券简称： ST南糖 公告编号：2020-057

  债券代码：114276 债券简称：17南糖债

  债券代码：114284 债券简称：17南糖02

  南宁糖业股份有限公司关于申请撤销股票交易其他风险警示的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  公司股票交易能否被撤销其他风险警示，尚需深圳证券交易所审核批准，请投资者谨慎投资，注意投资风险。

  一、 公司股票被实施其他风险警示的基本情况

  南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）因2017年、 2018年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票自2019年4月4日起被实行退市风险警示的特别处理。

  根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了的《2019年度审计报告》，公司2019年实现营业收入为366,294.98万元，归属于上市公司股东的净利润3,189.12万元，扣除非经营性损益后的归属于上市公司股东的净利润为-56,955.89万元，归属于上市公司股东的所有者权益为7,099.10万元。因公司2019年度经审计的净利润、期末净资产均为正值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.11条的规定，公司股票被实施退市风险警示的情形已消除，公司据此向深圳证券交易所申请撤销股票交易退市风险警示。2020年6月10日深圳证券交易所撤销公司股票退市风险警示，但鉴于公司主营业务盈利能力较弱，对公司股票实施其他风险警示。公司股票撤销退市风险警示并实施其他风险警示后，股票简称由“*ST南糖”变更为“ST南糖”，股票代码“000911”不变，公司股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5%。

  二、公司申请撤销股票交易其他风险警示的情况

  根据公司2020年半年度报告显示，公司2020年半年度实现营业收入为230,091.91万元，归属上市公司股东的净利润为4,016.82万元，扣除非经营性损益后的归属于上市公司股东的净利润为1,745.84万元，归属于上市公司股东的所有者权益为11,179.37万元。随着管理层采取一系列管控措施，公司整体经营情况得到有效改善，公司具备持续盈利能力。

  经公司逐项核查，公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条规定被实行退市风险警示的情形，亦不存在《深圳证券交易所股票上市规则（2019年修订》第13.3.1条之“（一）公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月以内不能恢复正常；（二）公司主要银行账号被冻结；（三）公司董事会无法正常召开会议并形成董事会决议；（四）公司向控股股东或者其关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重”规定被实行其他风险警示的情形。

  为此，经公司第七届董事会2020年第五次临时会议审议通过，公司决定向深圳证券交易所提交撤销股票交易其他风险警示的申请。如获批准，公司证券简称将由“ST南糖”变更为“南宁糖业”，证券代码仍为“000911”，日涨跌幅限制由5%恢复为10%。

  三、风险提示

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3.10条“公司提交完备的撤销其他风险警示申请材料的，本所将在十个交易日内作出是否同意其股票交易撤销其他风险警示的决定。在此期间，本所要求公司提供补充材料的，公司应当在本所规定期限内提供有关材料。公司补充材料期间不计入本所作出有关决定的期限内”之规定，公司申请撤销其他风险警示尚需深圳证券交易所批准，存在不确定性，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。

  公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露信息均以在上述媒体刊登的正式公告为准，敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  南宁糖业股份有限公司董事会

  2020年8月28日