证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2020-063

  安徽聚隆传动科技股份有限公司

  2020年半年度报告披露的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽聚隆传动科技股份有限公司2020年半年度报告全文及摘要已于2020年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。

  特此公告。

  安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会

  2020年8月28日

  证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2020-061

  安徽聚隆传动科技股份有限公司

  第三届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月17日以电子邮件和专人直接送达等方式发出通知，通知公司全体董事于2020年8月27日以通讯方式召开第三届董事会第十九次会议。会议由董事长林凌先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

  二、董事会会议审议情况

  出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

  1、审议《2020年半年度报告》；

  审议结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

  详见公司2020年8月28日在巨潮资讯网上刊登的《2020年半年度报告全文》、《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-064）。

  2、审议《关于2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  审议结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

  独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司2020年8月28日在巨潮资讯网上刊登的《关于2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

  三、备查文件

  《第三届董事会第十九次会议决议》。

  特此公告。

  安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会

  2020年8月28日

  证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2020-062

  安徽聚隆传动科技股份有限公司

  第三届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月17日以电子邮件和专人直接送达等方式发出通知，通知公司全体监事于2020年8月27日以通讯方式召开第三届监事会第十六次会议。会议由监事会主席王启文先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

  二、监事会会议审议情况

  出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

  1、审议《2020年半年度报告》；

  审议结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  详见公司2020年8月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2020年半年度报告全文》、《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-064）。

  2、审议《关于2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  审议结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

  经审核，监事会认为：2020年上半年，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规章制度的要求，规范使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的行为。

  详见公司2020年8月28日在巨潮资讯网上刊登的《关于2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  三、备查文件

  《第三届监事会第十六次会议决议》。

  特此公告。

  安徽聚隆传动科技股份有限公司

  监事会 2020年8月28日