良品铺子股份有限公司

  公司代码：603719 公司简称：良品铺子

  2020

  半年度报告摘要

  一 重要提示

  1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 本半年度报告未经审计。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  公司2020年半年度不进行利润分配、公积金转增股本。

  二 公司基本情况

  2.1 公司简介

  ■

  ■

  2.2 公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.3 前十名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

  □适用 √不适用

  三 经营情况讨论与分析

  3.1 经营情况的讨论与分析

  报告期内，公司主营业务收入为355,106.44万元，较去年同期上升2.36%。受新冠肺炎疫情影响，本期收入增长幅度较小。本期线上收入占比为52.45%，线下收入占比为47.55%，本期收入增长主要来源于线上渠道。

  公司主营业务毛利率为30.90%，较去年同期下降1.72个百分点。其中：线上渠道销售毛利率为30.22%，线下渠道销售毛利率为31.65%。公司实现净利润16,240.46万元。其中归属于上市公司股东的净利润为16,092.03万元，较去年同期下降17.56%，主要是受一季度归属于上市公司股东的净利润下降的影响。

  3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  √适用 □不适用

  详见“第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计”。

  3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用 √不适用

  证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2020-028

  良品铺子股份有限公司

  第一届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）公司于2020年8月17日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。

  （三）公司于2020年8月27日以现场结合通讯表决方式在公司24楼会议室召开本次会议。

  （四）本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，其中董事潘继红以通讯表决方式出席会议。

  （五）本次会议由董事长杨红春主持。公司全体监事、董事会秘书、证券事务代表及其他高级管理人员列席了本次会议。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议，通过如下议案：

  议案1：关于良品铺子股份有限公司2020年半年度报告及其摘要的议案

  表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

  本议案详情请查阅公司在2020年8月28日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司2020年半年度报告》和《良品铺子股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

  议案2：关于《良品铺子股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

  表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  本议案详情请查阅公司在2020年8月28日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-030）。

  特此公告。

  良品铺子股份有限公司董事会

  2020年8月28日

  证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2020-029

  良品铺子股份有限公司

  第一届监事会第十五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  （一）良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）公司于2020年8月17日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。

  （三）公司于2020年8月27日以现场表决方式在公司5楼会议室召开本次会议。

  （四）本次会议应出席监事3人，实际现场出席会议的监事3人，包括马腾、李好好、万张南。

  （五）本次会议由监事会主席马腾主持。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议，通过如下议案：

  议案1：关于良品铺子股份有限公司2020年半年度报告及其摘要的议案

  监事会认为：良品铺子股份有限公司2020年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序合法、合规，全面、真实地反映了公司2020年上半年度的经营成果和财务状况。

  表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

  本议案详情请查阅公司在2020年8月28日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司2020年半年度报告》和《良品铺子股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

  议案2：关于《良品铺子股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

  监事会认为：《良品铺子股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序合法、合规，全面、真实地反映了公司2020年上半年度募集资金存放与实际使用的情况。公司2020年上半年度募集资金的管理和使用不存在违规情形。

  表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

  本议案详情请查阅公司在2020年8月28日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-030）。

  特此公告。

  良品铺子股份有限公司监事会

  2020年8月28日

  证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2020-030

  良品铺子股份有限公司

  关于2020年半年度募集资金存放

  与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》（上证公字[2013]13号）的规定，良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）编制的2020年1月1日至2020年6月30日（报告期）的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）募集资金金额及到位时间

  根据中国证券监督管理委员会《关于核准良品铺子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]3000号），公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4100万股，发行价格为人民币11.90元/股，共募集资金总额为487,900,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币420,873,181.81元，上述资金已于2020年2月18日分别存入公司在交通银行股份有限公司武汉东西湖支行及中国农业银行股份有限公司武汉硚口支行开设的募集资金专项账户。

  普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)审验了公司截至2020年2月18日因在境内首次公开发行人民币普通股A股股票募集资金而新增的注册资本和股本情况，于2020年2月19日出具了普华永道中天验字(2020)第0103号《验资报告》。

  （二）报告期内募集资金使用金额及余额

  单位：元

  ■

  注1:募集资金专项账户于每年的3月、6月、9月、12月的20号结息，次日利息到账。

  二、募集资金管理情况

  为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《良品铺子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用、监督管理等方面均作出了具体明确的规定。

  公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》等规定对募集资金采取专户存储、专项使用的管理。2020年1月22日，公司、公司的保荐机构广发证券股份有限公司与交通银行股份有限公司武汉东西湖支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，开设募集资金专户，账号为：421421080012000529179，仅用于公司食品研发中心与检测中心改造升级项目募集资金的存储和使用。2020年1月22日，公司、公司的保荐机构广发证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司武汉硚口支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，开设募集资金专户，账号为：17017501040016378，仅用于公司全渠道营销网络建设项目募集资金的存储和使用。上述《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，上述《募集资金专户存储三方监管协议》的各方当事人均严格按照协议约定履行了相关义务，未发生违反协议约定的情况。

  截至2020年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

  单位：元

  ■

  三、报告期内募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

  截至2020年6月30日，公司实际投入募投项目的募集资金款项共计人民币160,169,957.08元，具体使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。

  （二）募投项目预先投入及置换情况

  2020年6月14日，公司第一届董事会第十九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《良品铺子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金中的146,654,082.39元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构广发证券股份有限公司对该议案均发表了同意的意见。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2020年4月30日止，以自筹资金预先投入于2020年1月21日《良品铺子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》所载的募集资金投资项目的情况报告执行了鉴证工作，出具了《良品铺子股份有限公司截至2020年4月30日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》（普华永道中天特审字(2020)第1639号）。

  公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的情况见下表：

  单位：元

  ■

  以上具体情况详见公司于2020年6月16日披露的《良品铺子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2020-022）。2020年6月23日，公司从募集资金专户中转出146,654,082.39元至公司非募集资金专户，完成了本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项。

  （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  本报告期内，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

  （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

  公司于2020年4月26日召开第一届董事会第十八次会议，以9票同意、0票弃权、0票反对表决通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币25,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，自董事会审议通过之日起12个月内有效，由董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门具体实施。独立董事、监事会、保荐机构对该议案均发表了同意的意见。

  2020年5月20日，公司使用2亿元闲置募集资金购买了中国农业银行“本利丰90天”人民币理财产品，具体情况详见公司于2020年5月22日披露的《良品铺子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。截至2020年6月30日，该产品尚未到期赎回。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  报告期内，公司募投项目未发生变更。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》等制度的规定和要求使用募集资金，不存在违规使用及管理募集资金的情形。

  特此公告。

  附表：募集资金使用情况对照表

  良品铺子股份有限公司董事会

  2020年8月28日

  附表：

  募集资金使用情况对照表

  2020年1月-6月 单位：元

  ■

  注1：“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。

  注2：上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司根据防疫政策减免了公司相关发行费用合计524,924.53元。减免的发行费用计入募集资金，公司决定投入到全渠道营销网络建设项目。具体情况详见公司于2020年6月16日披露的《良品铺子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2020-022）。

  注3：报告期内，全渠道营销网络建设项目实现营业收入150,961,801.35元，实现营业利润 8,759,162.32元。

  注4：截止2020年6月30日，全渠道营销网络建设项目仍在投入建设中，暂时无法以公司招股说明书披露的项目建设完成状态下预计平均年销售收入、平均年营业利润、平均税后年净利润、平均所得税后项目投资内部收益率、平均所得税后项目投资静态回收期等指标评价其本年度实现的效益是否达到预计效益，即实现效益与预期效益暂时不具有可比性。

  注5：食品研发中心与检测中心改造升级项目的实施将进一步提高公司技术研发水平和检测实力，拓宽公司的产品种类和产品质量安全检测幅度，增强公司的核心竞争力，从而进一步提升公司公司的盈利能力。因该项目并不直接产生经济效益，公司招股说明书未披露经济效益，因此不对其进行单独的项目收益核算。

  证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2020-031

  良品铺子股份有限公司

  2020年二季度主要经营数据公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号一一零售》相关要求，良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）现将2020年二季度门店变动情况及主要经营数据披露如下：

  一、报告期内门店变动情况

  详见附表1。

  二、报告期内已签约待开业门店情况

  ■

  三、报告期末主要经营数据

  （一）按经营业态分类的情况

  ■

  （二）按地区分类的情况

  ■

  特此公告。

  良品铺子股份有限公司董事会

  2020年8月28日

  附表1

  ■

  注：上表开、闭店的期间为2020年第二季度。

  证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2020-032

  良品铺子股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金进行现金

  管理的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 委托理财受托方：中国农业银行

  ● 本次委托理财金额：人民币1亿元

  ● 委托理财产品名称：中国农业银行“本利丰·62天”人民币理财产品

  ● 委托理财期限：62天

  ● 履行的审议程序：2020年4月26日，良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以不超过人民币25,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，并由董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门具体实施。独立董事发表了同意的独立意见。上述议案无需提交股东大会审议。

  一、本次委托理财概况

  （一）委托理财目的

  提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

  （二）资金来源

  1、本次理财资金来源于公司首次公开发行的部分闲置募集资金。

  2、公司募集资金的基本情况

  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准良品铺子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]3000号），公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4100万股，发行价格为人民币11.90元/股，共募集资金总额为487,900,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币420,873,181.81元。上述募集资金已存入公司在交通银行股份有限公司武汉东西湖支行、中国农业银行股份有限公司武汉硚口支行开设的募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)审验了公司截止2020年2月18日止因在境内首次公开发行人民币普通股A股股票募集资金而新增的注册资本和股本情况，于2020年2月19日出具了普华永道中天验字(2020)第0103号《验资报告》。

  截至2020年8月26日，公司募集资金投资项目的资金使用情况如下：

  单位：万元

  ■

  截至2020年8月26日，公司募集资金余额为258,097,935.02元，其中用于理财的金额为100,000,000元，募集资金专户余额158,097,935.02元（其中募集资金净额156,463,519.83元，募集资金存款利息扣除银行手续费的净额为401,538.47元，募投资金投资理财收益1,232,876.72元）（注：募集资金专项账户于每年的3月、6月、9月、12月的20号结息，次日利息到账）。

  （三）委托理财产品的基本情况

  ■

  （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

  1、公司本次购买的银行理财产品为安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本保收益型的理财产品，约定持有期为62天，风险可控。

  2、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已由第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过，同意公司以不超过人民币2.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，并由董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门具体实施。

  3、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

  5、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

  6、公司将依据上海证券交易所等监管机构的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

  二、本次委托理财的具体情况

  （一）委托理财合同主要条款

  2020年8月26日，公司与中国农业银行签订了《理财产品及风险和客户权益说明书》，主要内容如下：

  产品名称：中国农业银行“本利丰·62天”人民币理财产品

  （1）产品登记编码：BF141423

  （2）产品购买日：2020年8月26日

  （3）起息日：2020年8月27日

  （4）产品到期日：2020年10月28日

  （5）预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：2.00%（中国农业银行有权视情况调整产品预期收益率）

  （6）支付方式：银行转账

  （7）是否要求履约担保：否

  （二）委托理财的资金投向

  本次委托理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉 期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发 行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非 公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约 25-55%；货币市场工具、投资类信 托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约 45-75%，以上投资比 例在[-10%，10%]区间内浮动。中国农业银行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。本次募集资金进行委托理财安全性高、流动性好，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目的正常进行，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。

  （三）风险控制分析

  产品存续期间，公司将与中国农业银行保持密切联系，公司与持续督导机构将定期向中国农业银行索取银行结算单据，及时了解募集资金专用账户中资金情况，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  三、委托理财受托方的情况

  本次委托理财的受托方为中国农业银行。中国农业银行股份有限公司（证券代码：601288）为上海证券交易所上市的金融机构，其主要业务、发展状况及相关财务指标参见中国农业银行股份有限公司在上海证劵交易所网站及指定信息披露媒体上公告的相关信息。

  受托方与公司、公司的控股股东及其一致行动人、公司的实际控制人之间不存在关联关系。

  四、对公司的影响

  公司最近一年又一期的财务指标如下：

  单位：元

  ■

  公司投资安全性高、流动性好的理财产品所使用的资金为闲置募集资金，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度，不会影响公司日常资金的正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

  截至2020年6月30日，公司货币资金为1,203,096,778.01元，交易性金融资产为615,157,860.27元，其他流动资产中包含的理财产品为0元。公司本次委托理财金额合计数为10,000.00万元，占最近一期期末货币资金、交易性金融资产、其他流动资产中包含的理财产品金额三项合计的5.50%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

  根据新金融工具准则，公司将购买的理财产品根据产品协议具体内容计入“交易性金融资产”、“其他流动资产”或“货币资金”；列报于“交易性金融资产”和“其他流动资产”的理财收益计入“投资收益”，列报于“货币资金”的理财收益计入“利息收入”。具体以会计师事务所年度审计结果为准。

  五、风险提示

  虽然公司本次购买的理财产品安全性高、流动性好，约定持有期为62天，风险较低，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到认购风险、政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、募集失败风险、再投资/提前终止风险、不可抗力等风险从而影响收益。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

  六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

  （一）公司于2020年4月26日召开第一届董事会第十八次会议，以9票同意、0票弃权、0票反对表决通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币25,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，自董事会审议通过之日起12个月内有效，由董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门具体实施。本次购买委托理财产品的金额在董事会授权额度以内。

  （二）公司独立董事发表了《关于第一届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见》，认为公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》以及公司《章程》、《募集资金管理制度》的相关规定。在确保不影响募投项目投资建设的情况下，公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型的银行理财产品或存款类产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金投资计划正常进行，也不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司及全体股东（尤其是中小股东）的利益。因此，全体独立董事同意该议案。

  （三）公司于2020年4月26日召开第一届监事会第十三次会议，以3票同意、0票弃权、0票反对表决通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》以及公司《章程》、《募集资金管理制度》的相关规定。在确保不影响募投项目投资建设的情况下，公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型的银行理财产品或存款类产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金投资计划正常进行，也不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司及全体股东的利益。

  （四）保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理情况进行了核查。保荐机构认为，公司在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用闲置募集资金进行现金管理将有利于资金增值，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目及日常经营的正常进行。公司使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，保荐机构同意公司使用额度不超过人民币25,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。

  七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

  金额：万元

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  特此公告。

  良品铺子股份有限公司董事会

  2020年8月28日