浙江亿利达风机股份有限公司

  证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2020-053

  2020

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位：股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  2020年上半年，新冠肺炎疫情爆发给全球经济带来了巨大冲击，公司各项业务开展均受到了较大影响。公司积极采取各项措施，在确保员工安全的前提下，稳步有序恢复公司各项生产经营活动。报告期内，公司实现营业收入56,679.22万元，同比下降14.91%，归属于上市公司股东的净利润1,261.15万元，与上年同期相比下降34.06%。报告期内公司主要工作情况如下：

  一、践行社会责任，助力全国疫情防控。报告期内，公司在严密防控疫情的同时为武汉火神山、雷神山等抗疫医院提供净化空调风机700多台，公司在最短的时间内保质保量完成生产任务，全部订单如期交付，为抗击疫情做出应有的贡献。

  二、谋求跨越发展，平稳推进非公开发行工作。报告期内，公司拟面向控股股东浙商资产非公开发行不超过130,670,569股股份，发行预计募集资金总额不超过55,142.98万元。上述非公开发行事项现已经公司董事会、国资有权审计机构、股东大会审议通过，后续尚需取得中国证监会等证券监管部门的批准。

  三、以管理提升推动高质量发展。报告期内，公司启动了一系列管理提升项目。在经营管理方面，公司着手修订子公司管理办法，理顺管控关系，明确管控内容、程序及方法。结合各中心、各子公司的职能定位，相应调整了考核指标，考核导向进一步明确；在业务管理方面，推动工程风机事业部制改革，进一步激发销售活力。着手起草公司销售定价管理办法，规范公司定价工作；在财务管理方面，逐步推进财务垂直管控体系搭建工作，充分发挥财务专业能力，服务经营层有效开展经营管理工作。

  2、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  （一）会计政策的变更

  .本公司自2020年1月1日采用《企业会计准则第14号一一收入》（财会〔2017〕22号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

  ■

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本年不再纳入合并范围的原子公司

  ■

  接上表：

  ■

  浙江亿利达风机股份有限公司

  法定代表人：吴晓明

  二〇二〇年八月二十六日

  证券代码:002686 证券简称: 亿利达 公告编号:2020-051

  浙江亿利达风机股份有限公司

  第四届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议(以下简称“会议”)于2020年8月26日下午16:00在公司一楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议的通知已于2020年8月10日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董事9人，现场参加和通讯参与的出席董事9人，会议由董事长吴晓明先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

  二、会议审议情况

  经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

  1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年半年度报告及其摘要的议案》。

  《2020年半年度报告全文》详见2020年8月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2020年半年度报告摘要》于2020年8月28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

  《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于2020年8月28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  独立董事对该议案发表了独立意见，详见2020年8月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

  三、备查文件

  1、第四届董事会第七次会议决议

  2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见

  特此公告。

  浙江亿利达风机股份有限公司董事会

  二○二〇年八月二十七日

  证券代码:002686 证券简称: 亿利达 公告编号:2020-052

  浙江亿利达风机股份有限公司

  第四届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  2020年8月26日，浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开第四届监事会第五次会议。会议通知及会议资料于2020年8月10日以书面形式和电子邮件方式送达。会议由监事会主席陆秋君女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、会议审议情况

  会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下决议：

  1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年半年度报告及其摘要的议案》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2020年半年度报告全文》详见2020年8月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2020年半年度报告摘要》于2020年8月28日刊登在《证券时报》巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

  经审核，监事会认为公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，公司董事会编制的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

  《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于2020年8月28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  三、备查文件

  1、第四届监事会第五次会议决议

  特此公告。

  浙江亿利达风机股份有限公司监事会

  二〇二〇年八月二十七日