证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2020-045

  金徽酒股份有限公司

  第三届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召集及召开情况

  金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2020年8月26日以邮件形式发出，会议于2020年8月27日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事列席会议。

  因情况紧急，经董事长说明，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司对外捐赠用于陇南市特大暴洪灾后重建的议案》

  本次捐赠构成关联交易，董事张小凤女士作为关联董事回避表决。

  表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

  详见公司于2020年8月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于对外捐赠用于陇南市特大暴洪灾后重建的公告》（公告编号：临2020-047）。

  三、本次对外捐赠履行的审议程序

  1. 独立董事事前审核情况

  全体独立董事对该关联交易事项进行了事前审核，并发表了事前认可意见，详见公司于2020年8月28日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于对外捐赠用于陇南市特大暴洪灾后重建的事前认可意见》。

  2. 董事会审议情况

  公司于2020年8月27日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司对外捐赠用于陇南市特大暴洪灾后重建的议案》，公司独立董事对本次关联交易发表了明确同意的意见，详见公司于2020年8月28日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于对外捐赠用于陇南市特大暴洪灾后重建的独立意见》。

  3. 监事会审议情况

  公司于2020年8月27日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司对外捐赠用于陇南市特大暴洪灾后重建的议案》，同意公司本次向金徽正能量公益基金会捐赠，专项用于陇南市特大暴洪灾后重建。

  特此公告。

  金徽酒股份有限公司董事会

  2020年8月28日

  ● 报备文件

  1．金徽酒股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

  2．金徽酒股份有限公司独立董事关于对外捐赠用于陇南市特大暴洪灾后重建的事前认可意见

  3．金徽酒股份有限公司独立董事关于对外捐赠用于陇南市特大暴洪灾后重建的独立意见

  证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2020-046

  金徽酒股份有限公司

  第三届监事会第十六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召集及召开情况

  金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2020年8月26日以邮件形式发出，会议于2020年8月27日以通讯方式召开。会议由监事会主席刘文斌先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

  因情况紧急，经监事会主席说明，全体监事一致同意豁免本次会议通知期限要求。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司监事会议事规则》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司对外捐赠用于陇南市特大暴洪灾后重建的议案》

  监事会认为：公司本次捐赠专项用于陇南市特大暴洪灾后重建，积极履行上市公司社会责任，传递正能量，符合公司发展及全体股东的利益。本次会议因情况紧急，经监事会主席说明，全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，会议召集、召开、表决程序合法、有效；该议案表决时关联董事进行了回避，关联交易决策及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》《公司关联交易管理制度》的规定。我们一致同意公司对外捐赠用于陇南市特大暴洪灾后重建的议案。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  金徽酒股份有限公司监事会

  2020年8月28日

  ● 报备文件

  1．金徽酒股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议

  2．金徽酒股份有限公司监事会关于对外捐赠用于陇南市特大暴洪灾后重建的审核意见

  证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2020-047

  金徽酒股份有限公司

  关于对外捐赠用于陇南市特大暴洪灾后重建的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、捐赠事项概述

  为支援陇南市特大暴洪灾后重建及脱贫攻坚工作，切实履行上市公司社会责任、传递正能量，金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）拟联合上海复星公益基金会向陇南灾区捐款500.00万元，其中公司通过金徽正能量公益基金会捐款200.00万元。

  公司于2020年8月27日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司对外捐赠用于陇南市特大暴洪灾后重建的议案》。

  截至本公告披露日，金徽正能量公益基金会未直接或间接持有公司股份，为公司与关联方李明先生及其配偶杜楠女士、甘肃金徽矿业有限责任公司共同发起设立的非公募、非营利性社会组织，属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.6条规定的关联关系，公司本次向金徽正能量公益基金会捐赠属于关联交易。本次交易涉及的金额未达到《上市公司重大资产重组管理办法》第十五条规定的情形，故本次交易不构成重大资产重组。包括本次关联交易在内，公司向正能量基金会12个月内的捐赠金额未达到3,000.00万元，且未达到最近一期经审计净资产的5%。本次捐赠事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

  二、捐赠对公司的影响

  公司本次对外捐赠专项用于陇南市特大暴洪灾后重建，是切实履行社会责任的表现。本次对外捐赠资金为公司自有资金，关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

  三、独立董事事前认可意见

  公司本次捐赠专项用于陇南市特大暴洪灾后重建，符合传递正能量、积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会形象，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次关联交易的实施不会损害全体股东、特别是中小股东利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议，关联董事在表决时应予回避。

  四、独立董事意见

  公司本次捐赠专项用于陇南市特大暴洪灾后重建，积极履行上市公司社会责任，传递正能量，符合公司发展及全体股东的利益。本次会议因情况紧急，经董事长说明，全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议召集、召开、表决程序合法、有效；该议案表决时关联董事回避表决，决策及表决程序符合相关法律、法规要求。我们一致同意公司对外捐赠用于陇南市特大暴洪灾后重建的议案。

  特此公告。

  金徽酒股份有限公司董事会

  2020年8月28日

  ● 报备文件

  1. 金徽酒股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

  2. 金徽酒股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议

  3. 金徽酒股份有限公司独立董事关于对外捐赠用于陇南市特大暴洪灾后重建的事前认可意见

  4. 金徽酒股份有限公司独立董事关于对外捐赠用于陇南市特大暴洪灾后重建的独立意见