苏州华兴源创科技股份有限公司

  公司代码：688001 公司简称：华兴源创

  2020

  半年度报告摘要

  一 重要提示

  1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  2 重大风险提示

  公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析中（二）风险因素相关内容，请投资者予以关注。

  3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  4 公司全体董事出席董事会会议。

  5 本半年度报告未经审计。

  6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  无

  7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

  □适用 √不适用

  二 公司基本情况

  2.1 公司简介

  公司股票简况

  √适用 □不适用

  ■

  公司存托凭证简况

  □适用 √不适用

  联系人和联系方式

  ■

  2.2 公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.3 前十名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

  □适用 √不适用

  2.5 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.6 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.7 未到期及逾期未兑付公司债情况

  □适用 √不适用

  三 经营情况讨论与分析

  3.1 经营情况的讨论与分析

  苏州华兴源创科技股份有限公司是国内领先的检测设备与整线检测系统解决方案提供商，主要从事平板显示及集成电路的检测设备研发、生产和销售，公司主要产品应用于LCD与OLED平板显示、集成电路、汽车电子等行业。作为一家专注于全球化专业检测领域的高科技企业，公司坚持在技术研发、产品质量、技术服务上为客户提供具有竞争力的产品以及快速优质的完整解决方案，在各类数字及模拟信号高速检测板卡、基于平板显示检测的机器视觉图像算法，以及配套各类高精度自动化与精密连接组件的设计制造能力等方面，具备较强的竞争优势和自主创新能力，在信号和图像算法领域具有多项自主研发的核心技术成果。凭借优秀的研发设计与生产能力，公司已成为国内外许多知名企业优质的合作伙伴。公司所从事的平板显示及集成电路测试设备业务属于知识密集型、技术密集型行业，代表着工业测试技术的最高水平。其中平板显示检测行业，目前新型显示器正面临从LCD向柔性OLED产品结构调整升级换代周期，而柔性OLED的关键检测设备被国外厂商数家企业所垄断，国内多家平板显示厂商正加大力度在建和规划柔性OLED制造线，其中如柔性OLED的显示驱动及Mura补偿等核心检测技术国内一直处于缺乏经过大批量量产验证的成熟解决方案。

  集成电路测试设备行业，用于超大规模SOC芯片及存储类芯片测试的测试机几乎全部被美国及日本等少数厂商垄断，国内几乎全部依赖进口。公司立志通过持续不断提升核心技术，打造中国自有知识产权的平板显示及集成电路测试设备，使中国的电子行业测试技术赶超国际先进水平，目前公司已经在半导体检测产品上形成了多项具有知识产权的技术专利，公司定制化半导体产品已经形成了较大的订单规模，同时标注化半导体设备也已经有了量产化订单。

  随着公司对欧立通的收购完成，公司在消费电子领域的检测设备产品将进一步完善，未来公司能够给客户提供更加完善的检测方案及服务。

  2020年上半年度，受疫情影响，公司部分产品的验收无法如期完成，公司实现营业收入为60,709.61万元，较去年同期下降12.99%。归属于上市公司股东的净利润11,489.35万元，较去年同期下降14.70%。

  3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  □适用 √不适用

  3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用 √不适用

  证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2020-042

  苏州华兴源创科技股份有限公司

  第一届监事会第十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  苏州华兴源创科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2020年8月27日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2020年8月17日发出。本次会议由公司监事会主席江斌先生召集并主持，本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于公司2020年半年度报告全文及其摘要的议案》。

  经审核，监事会认为公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2020年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2020年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

  本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州华兴源创科技股份有限公司2020年半年度报告》。

  2、审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

  经审核，监事会认为公司2020年半年度募集资金的存放与使用情况符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。监事会全体成员保证关于公司募集资金2020年半年度存放与使用情况披露的信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情况。

  表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

  本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州华兴源创科技股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  特此公告。

  苏州华兴源创科技股份有限公司监事会

  2020年8月28日

  证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2020-043

  苏州华兴源创科技股份有限公司

  2020年半年度募集资金存放与

  实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、 募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1054号文核准，苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）4,010万股，每股发行价为24.26元，应募集资金总额为人民币97,282.60万元，根据有关规定扣除发行费用9,193.30万元后，实际募集资金金额为88,089.30万元。该募集资金已于2019年7月3日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]6471号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储管理。

  2020年上半年度本公司直接投入募集资金项目3,811.54万元。截至2020年6月30日止，公司累计使用募集资金28,418.78万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为59,670.52万元，收到募集资金专用账户利息收入并扣除银行手续费净额1,103.04万元，募集资金专户2020年6月30日余额合计为60,773.56万元。

  二、 募集资金管理情况

  为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》的相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，本公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

  2019年7月，公司与保荐人华泰联合证券有限责任公司、募集资金专户开户银行（浙商银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州工业园区分行、苏州银行股份有限公司湖东支行、中信银行股份有限公司苏州分行）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  截至2020年6月30日止，募集资金存储情况如下：

  金额单位：人民币万元

  ■

  注：余额中浙商银行股份有限公司苏州分行包含未到期结构性存款30,000万元，中信银行股份有限公司苏州木渎支行包含未到期结构性存款24,000万元。

  三、 2020年上半年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金使用情况对照表

  截至2020年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币28,418.78万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

  （二）募集资金等额置换情况

  本公司于2019年8月3日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金置换前期已投入募集资金项目的自筹资金，置换资金总额为751.12万元，置换情况如下表：

  金额单位：人民币万元

  ■

  （三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

  2019年8月3日，本公司召开第一届董事会第九次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币60,000万元的闲置募集资金购买结构性存款，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

  2020年上半年度，本公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

  ■

  四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

  截至2020年6月30日止，本公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换的情况。

  五、 募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

  特此公告

  苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

  2020年8月28日

  附表1：

  2020年上半年度募集资金使用情况对照表

  单位：万元

  ■

  注*：补充流动资金项目截至期末累计投入金额超过承诺投入金额的差额系利息收入投入导致。

  附表2：

  2020年上半年度变更募集资金投资项目情况表

  单位：万元

  ■