山西永东化工股份有限公司
证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2020-055
债券代码：128014 债券简称：永东转债
2020
半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
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非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是
（1）公司债券基本信息
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（2）截至报告期末的财务指标
单位：万元
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三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
2020年上半年新冠疫情突如其来，国际形势严峻，实体经济遭受冲击。国内汽车行业整体的销量下滑，轮胎企业开工率偏低，尽管我公司保持了较高的开工率，但仍因炭黑价格的下滑，盈利水平下降。
面对突如其来的变化和严峻的国内外环境。报告期内，公司坚持以“可持续发展”为核心，以积极的态度应对市场，努力减少疫情的重大冲击。2020年半年度公司实现营业收入1,025,777,892.36元，比上年同期减少28.56%；归属于上市公司股东的净利润为30,960,766.97元，比上年同期减少42.10%。
报告期内，公司于2020年4月27日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，2020年5月26日召开的2019年度股东大会审议通过了有关发行可转换公司债券的议案，本次公开发行可转换债券计划募集资金总额不超过38,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于“煤焦油精细加工及特种炭黑综合利用项目”及“补充流动资金”。本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，符合国家产业政策、行业发展方向及公司未来发展规划，本次可转债发行完成及募集资金投资项目顺利实施后，公司炭黑产能持续扩大，规模效益显著，煤焦油精深加工产业链条继续延伸，精细加工能力得到进一步提升，公司产品结构不断优化，有利于公司产业链向高端化、差异化迈进，为公司产业升级奠定良好的基础，增强公司的核心竞争力。
报告期内，公司着力推进科技战略，创新、赋能激发新动力。坚持研发为先锋，积极推进“科技兴企”战略。从2020年年初至今，公司取得两项专利的授权，分别是：一种利用管式加热炉燃烧低品质气体燃料的装置的实用新型专利、一种导电炭黑原料油枪喷嘴装置的实用新型专利。截至目前公司共有30项专利，其中13项发明专利，17项实用新型专利。公司注重科技研发投入，在研制新产品、优化产品性能，提升装置使用效率、提质降耗、节能环保等方面取得了一定的成效，进一步提升了煤焦油加工及炭黑制造领域开发利用的水平。
报告期内，公司抓营运促效益，持续开展降本增效。坚持质量第一、效益优先的原则。公司不断强化生产安全、环保管理，深入优化生产微观预算，各系统细化责任考核，有效地降低了生产成本、控制了销售费用。
报告期内，公司抓管理促规范，完善内部控制程序。公司全面加强企业管控，持续创新和完善组织架构，建立科学、高效、职责明确、制度健全的组织体系。狠抓目标绩效控制管理，推动公司经营有效运行；加强生产管理，提高产品品质，调整能源结构，节能降耗，成果显著；落实财务监督控制管理，提升了核算速度和管控力度；创新人力资源管理，实现了人力资源管理矩阵和管理体系搭建，整体提高管控能力，不断完善内部控制，聚力打造公司软实力，推动公司良性发展；高度重视安全环保生产管理，不断建立健全安全环保生产责任制，确保公司安全环保生产工作常抓不懈，确保公司持续、稳定、健康发展。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
根据财政部于 2017 年 7 月 5 日发布修订后的《企业会计准则第14号--收入》（财会〔2017〕22号）（以下简称新收入准则），公司自 2020 年1 月1 日起执行新收入准则。公司调整期初财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2020-057
债券代码：128014 债券简称：永东转债
山西永东化工股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2020年08月14日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体董事，会议于2020年08月26日在公司二楼会议室召开。会议采用现场和通讯表决的形式召开，会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
《2020年半年度报告摘要》与决议同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2020年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》发表了独立意见。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件：
1、第四届董事会第八次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见
特此公告。
山西永东化工股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十六日
证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2020-058
债券代码：128014 债券简称：永东转债
山西永东化工股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知2020年08月14日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体监事，会议于2020年08月26日以现场表决方式在公司二楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》；
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
监事会认为：董事会编制和审核《公司2020年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过了《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、备查文件：
1、第四届监事会第八次会议决议
特此公告。
山西永东化工股份有限公司监事会
二〇二〇年八月二十六日
证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2020-059
债券代码：128014 债券简称：永东转债
山西永东化工股份有限公司
关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和山西永东化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“永东股份”）《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）的相关规定，山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2020年6月30日的半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山西永东化工股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]864号)文核准，公司于2019年10月16日向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）42,105,261.00股，每股面值人民币1.00元，发行价格为7.60元/股，实际募集资金总额为人民币319,999,983.60元，扣除各项发行费用人民币8,323,396.23元（不含可抵扣增值税进项税额499,403.77元），实际募集资金净额为人民币311,676,587.37元。
本公司已将募集资金存入募集资金监管账户中国农业银行股份有限公司稷山县支行04531001040025740账户。上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴华验字（2019）第010086号”验资报告予以验证。
2、募集资金使用及结余情况
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说明：上述募集资金余额包含使用闲置募集资金购买保本型理财产品尚未到期的金额1.90亿元。
截至2020年6月30日，本公司对募集资金项目累计投入13,526,146.00元，本半年度投入募集资金项目人民币8,974,006.00元。
二、募集资金存放和管理情况
为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，本公司按照《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规，结合公司实际情况制定了《山西永东化工股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”)，并严格按照《管理制度》的规定对募集资金采取专户存储、专户管理。
1、非公开发行股票募集资金专户存储情况
本公司于2019年10月25日与中德证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司稷山县支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异、各方均按照三方监管协议履行职责。
2、非公开发行股票募集资金专户存储情况
（金额单位：人民币元）
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3、使用闲置募集资金购买理财产品情况
本公司第四届董事会第四次会议和2018年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营的情况下，使用额度不超过6亿元人民币的闲置募集资金购买保本型理财产品，期限自公司股东大会通过之日起一年内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
本公司第四届董事会第七次会议和2019年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营的情况下，使用额度不超过6亿元人民币的闲置募集资金购买保本型理财产品，期限自公司股东大会通过之日起一年内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
截至2020年6月30日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品尚未到期的金额为1.90亿元。本年度，公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：
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三、本半年度募集资金的实际使用情况
本公司本报告期内非公开发行股票募集资金实际使用情况详见附表1《非公开发行股票募集资金实际使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司本报告期不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司本报告期不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司《管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放及使用情况，不存在违规使用、应披露未披露等违反规定的情形。
山西永东化工股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十六日
附表1：
非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2020年半年度
编制单位：山西永东化工股份有限公司 金额单位：人民币万元
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- 山西永东化工股份有限公司2020半年度报告摘要 2020-08-28
- 上海医药集团股份有限公司2020半年度报告摘要 2020-08-28
- 广东道氏技术股份有限公司
2020年半年度报告披露提示性公告 2020-08-28 - 国联安基金管理有限公司
关于设立北京分公司的公告 2020-08-28 - 旗天科技集团股份有限公司
2020年半年度报告披露提示性公告 2020-08-28 - 尤洛卡精准信息工程股份有限公司
2020年半年度报告披露提示性公告 2020-08-28
