江苏常铝铝业股份有限公司

  证券代码：００２１６０ 证券简称：常铝股份 公告编号：２０２０－０６８

  2020

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  公司董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  １、公司简介

  ■

  ２、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  ３、公司股东数量及持股情况

  单位：股

  ■

  ４、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  ５、公司优先股股东总数及前１０名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  ６、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  １、报告期经营情况简介

  报告期内，公司实现营业收入１７．１３亿元，与上年同比下降２１．０８％，实现净利润负５，５４６．４２万元，与上年同期下降幅度较大，主要受宏观形势下滑，以及行业景气度严重受到疫情影响，尤其是出口业务在报告期内下滑明显。上半年度，公司在紧抓复工复产的同时，一方面，组织企业核心骨干加强业务学习，强化业务能力，进而提升产品质量与服务；另一方面，加快推进新产品、新材料的研发与技术创新，持续不断的推动产品结构调整，产业结构转型。重点工作围绕以下几点开展：

  （１）“抢订单、争市场”

  争取市场份额确保企业持续发展，持续的订单需求是企业生存发展的基础。尤其是汽车、工程机械等方向的散热设备及合金材料方面，想方设法扩大市场份额。后续将加强新能源汽车领域散热材料、部件方面的市场布局，推动产业转型升级。

  （２）做好内控管理，打好“质量管控阻击战”

  在企业产品的生产流转过程中，为确保提供高质量的产品与服务，最大程度的满足客户需求，要求公司各部门在生产环节各流程中，要坚决贯彻执行“三不”原则，“不合格产品不生产、不合格产品不流转、不合格产品不出厂”，确保公司产品质量与服务质量，满足市场需求。

  （３）各子公司要继续贯彻“强化产业协同，内部抱团取暖”的指导思想

  在新的的市场形势下，集团公司下属各子公司之间，要发挥产业链协同优势，克服不利市场因素，发挥从材料生产、研发到零件、部件设备开发的协同优势，把集团公司各板块内部的长处发挥出来，服务好客户，赢得市场。

  （４）贯彻落实好董事会“稳经营、调结构”的指导思想

  报告期内，受新冠疫情的不利影响，总体经营形势不容乐观，在确保经营大局稳定的同时，做好调整产品结构，推进产业转型升级。强化巩固公司在工业热传输领域综合方案解决商的地位。巩固在空调热传输工业领域的传统市场地位；加强汽车（包括新能源汽车）领域热传输材料、零件及部件市场的拓展，向产业链下游高附加值方向发展。

  ２、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √适用 □ 不适用

  报告期内，根据财政部于２０１７年７月５日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第１４号一收入〉的通知》（财会［２０１７］２２号）的要求，公司从２０２０年１月１日开始执行《新收入准则》。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

  （２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （３）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会

  董事长：张平

  二〇二〇年八月二十七

  证券代码：００２１６０ 证券简称：常铝股份 公告编号：２０２０－０６６

  江苏常铝铝业集团股份有限公司

  第六届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于２０２０年０８月１５日以传真、电子邮件及专人送达方式送达公司全体董事。会议于２０２０年０８月２７日上午９：３０分以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事７名，实到董事７名，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  本次会议由公司董事长张平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，并通过以下决议：

  一、以７票同意、０票反对、０票弃权的结果，审议通过了公司《２０２０年半年度报告及其摘要的议案》

  《２０２０年半年度报告》及《２０２０年半年度报告摘要》详见 ２０２０年８月２８日

  《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  二、以７票同意、０票反对、０票弃权的结果，审议通过了《关于预计日常关联交易额度的议案》

  《关于预计日常关联交易额度的公告》详见２０２０年８月２８日《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、以７票同意、０票反对、０票弃权的结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

  《关于会计政策变更的公告》详见２０２０年８月２８日《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  四、以７票同意、０票反对、０票弃权的结果，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将募集资金用于永久补充流动资金的议案》

  《关于终止募集资金投资项目并将募集资金用于永久补充流动资金的公告》详见２０２０年８月２８日《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  五、以６票同意、０票反对、０票弃权（关联董事张平回避表决）的结果，审议通过《关于向控股股东借款的关联交易议案》

  《关于向控股股东借款的关联交易公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  六、以７票同意、０票反对、０票弃权的结果，审议通过了《关于提请召开２０２０年度第一次临时股东大会的议案》

  《关于提请召开２０２０年度第一次临时股东大会的通知的公告》详见２０２０年８月２８日《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  江苏常铝铝业股份集团有限公司董事会

  二〇二〇年八月二十八日

  证券代码：００２１６０ 证券简称：常铝股份 公告编号：２０２０－０６7

  江苏常铝铝业集团股份有限公司

  第六届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知于２０２０年０８月１５日以传真、电子邮件及专人送达的方式送达公司全体监事。并于２０２０年０８月２７日下午１５：００在公司会议室召开。会议应到监事３名，实到监事３名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  本次会议由监事会主席汪和奋女士主持，与会监事经过认真审议，以记名表决方式通过了如下决议：

  一、以３票同意、０票反对、０票弃权的结果，审议通过了公司《２０２０年半年度报告及其摘要的议案》

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０２０年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、以３票同意、０票反对、０票弃权的结果，审议通过了《关于预计日常关联交易额度的议案》

  《关于预计日常关联交易额度的公告》详见２０２０年８月２８日《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、以３票同意、０票反对、０票弃权的结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

  公司本次会计政策是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

  《关于会计政策变更的公告》详见２０２０年８月２８日《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  四、以３票同意、０票反对、０票弃权的结果，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将募集资金用于永久补充流动资金的议案》

  《关于终止募集资金投资项目并将募集资金用于永久补充流动资金的公告》详见２０２０年８月２８日《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  江苏常铝铝业集团股份有限公司监事会

  二〇二〇年八月二十八日

  证券代码：００２１６０ 证券简称：常铝股份 公告编号：２０２０－０73

  江苏常铝铝业集团股份有限公司

  关于向控股股东借款的关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  一、关联交易概述

  为提高上市公司资金使用效率，降低资金成本，２０２０年度公司拟向控股股东常熟市铝箔厂有限责任公司（以下简称“铝箔厂”）借款不超过人民币１００００万元。

  铝箔厂为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司关联交易制度》等有关规定，本次交易构成关联关系，本次关联交易需提交股东大会审议。

  ２０２０年８月２７日，江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在第六届董事会第九次会议上审议通过了上述事项，关联董事回避表决，独立董事发表了独立意见。

  二、关联方介绍

  公司名称：常熟市铝箔厂有限责任公司

  法定代表人：汪和奋

  注册资本：人民币３０００万元

  公司类型：有限责任公司

  住 所：常熟市古里镇小康村富春江路２０号

  统一社会信用代码：９１３２０５８１１４２０５９９０５Ｅ

  经营范围：实业投资；塑料、纸张、纤维和金属材料的分切、复合制造与销售；从事货物进出口业务及技术进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外。

  常熟市铝箔厂现有股东４３名，全部为自然人，主要从事实业投资业务，截至２０２０年６月３０日，铝箔厂未经审计的总资产３９００６．２４万元，净资产２７１７２．４万元，２０２０年半年度实现净利润２８９８．０９万元。

  目前，铝箔厂持有公司２２．３１％股份，为公司控股股东。

  三、交易的主要内容

  借款金额：人民币壹亿元

  借款期限：实际借款日与到期日以借款收据为准

  借款用途：用于购买生产经营所需的原辅材料

  借款利率：借款利息自放款之日起计算，按实际放款数计算利息，在合同约定的借款期限内，年利率为不超过基准年利率。

  借款的发放和偿还：控股股东需在合同生效的当日，将合同约定的借款金额交付上市公司，上市公司必须按照合同的约定支付本息（还款顺序为：先利息后本金）。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  １、本次交易是为满足公司业务发展需求，提高上市公司资金使用效率，降低资金成本，调整公司资金结构，保证公司可持续发展，符合全体股东利益。

  ２、公司与控股股东发生的关联交易不存在占用公司资金的情形，不会损害公司及其股东，特别是中小股东的合法权益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。

  五、独立董事意见

  本公司独立董事经认真审议，发表如下意见：

  １、本次公司与控股股东的关联交易，属于正常的商业交易行为，该等协议内容合法，交易定价原则为按市场价格定价，公允、合理， 符合公司的根本利益，不损害非关联股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。交易的决策程序严格按照相关制度进行，关联董事就该议案的表决进行回避。

  ２、本次交易是为满足公司业务发展需求，提高上市公司资金使用效率，降低资金成本，调整公司资金结构，有利于公司可持续发展。

  ３、交易条款客观公允，交易关联方未利用自身身份对拟实施的交易进行干预，不会损害公司及股东，特别是中小股东的合法权益。

  六、备查文件

  １、江苏常铝铝业股份有限公司第六届董事会第九次会议决议。

  ２、独立董事意见。

  特此公告。

  江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会

  二〇二〇年八月二十八日